豆神教育科技（北京）股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2022年12月29日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2022年12月26日以书面通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长窦昕先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续10年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时考虑公司业务发展和审计机构人员安排、工作计划等情况，公司拟变更年审会计师事务所。公司经筛选及预先沟通，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度年审会计师事务所。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，该独立意见全文已与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会决定于2023年1月16日（星期一）15:00在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司
2022年12月30日