证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2020-033
江苏新宁现代物流股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年5月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年5月22日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供担保的议案》；
1.1为广州亿程交通信息有限公司向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信提供担保；
经审议，董事会同意公司为广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币5,000万（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等)提供连带责任保证担保，担保期限一年（具体与该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准）。并且亿程信息将以自有房产位于广州市天河区黄埔大道662号2301-2313、2404房合计14套为该笔授信提供抵押担保。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
1.2为广州亿程交通信息有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请
综合授信提供担保；
经审议，董事会同意公司为亿程信息向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币5,000万（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等)提供连带责任保证担保，担保期限一年（具体与该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准）。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
1.3为广州亿程交通信息有限公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请综合授信提供担保。
经审议，董事会同意公司为亿程信息向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请综合授信额度人民币1,500万（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等)提供连带责任保证担保，担保期限一年。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案均需提交公司股东大会审议通过。
董事会认为：公司本次为亿程信息向银行申请综合授信额度提供担保，有利于提高子公司的融资能力，满足其业务发展和日常经营的需要，符合公司整体利益。亿程信息为公司全资子公司，公司能够对其日常经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控制范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。董事会同意亿程信息不提供反担保。
2、审议通过了《关于为全资子公司昆山新宁物流有限公司提供担保的议案》；
2.1为昆山新宁物流有限公司向中国银行股份有限公司昆山分行申请综合授信提供担保；
经审议，董事会同意公司为昆山新宁物流有限公司（以下简称“昆山物流”）向中国银行股份有限公司昆山分行申请综合授信额度人民币5,000万（具体包括
但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等)提供连带责任保证担保，担保期限一年（具体与该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准）。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.2为昆山新宁物流有限公司向中国工商银行股份有限公司昆山市张浦支行申请综合授信提供担保。经审议，董事会同意公司：为昆山物流向中国工商银行股份有限公司昆山市张浦支行申请综合授信额度人民币2,000万（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等)提供连带责任保证担保，担保期限一年（具体与该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准）。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。上述议案均需提交公司股东大会审议通过。董事会认为：公司本次为昆山物流向银行申请综合授信额度提供担保，有利于提高子公司的融资能力，满足其业务发展和日常经营的需要，符合公司整体利益。昆山物流为公司全资子公司，公司能够对其日常经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控制范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。董事会同意昆山物流不提供反担保。
3、审议通过了《关于为全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司提供担保的议案》；
3.1为深圳市新宁现代物流有限公司向华夏银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授信提供担保；
经审议，董事会同意公司为深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）向华夏银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授信额度人民币4,000万（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等)提供连带责任保证担保，担保期限一年。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.2为深圳市新宁现代物流有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保；经审议，董事会同意为深圳新宁向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1,000万（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等)提供连带责任保证担保，担保期限一年。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案均需提交公司股东大会审议通过。
董事会认为：公司本次为深圳新宁向银行申请综合授信额度提供担保，有利于提高子公司的融资能力，满足其业务发展和日常经营的需要，符合公司整体利益。深圳新宁为公司全资子公司，公司能够对其日常经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控制范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。董事会同意深圳新宁不提供反担保。
4、审议通过了《关于为全资孙公司贵州亿程交通信息有限公司提供担保的议案》；
经审议，董事会同意公司为全资孙公司贵州亿程交通信息有限公司（以下简称“贵州亿程”）向交通银行股份有限公司贵州省分行申请综合授信额度人民币1,200万元（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等)提供连带责任保证担保，担保期限一年。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
董事会认为：公司本次为贵州亿程向银行申请综合授信额度提供担保，有利于提高子公司的融资能力，满足其业务发展和日常经营的需要，符合公司整体利益。贵州亿程为公司全资孙公司，公司能够对其日常经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控制范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。董事会同意贵州亿程不提供反担保。
5、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。经审议，公司拟定于2020年6月11日下午14:30在公司会议室(昆山市张浦镇阳光西路760号)召开江苏新宁现代物流股份有限公司2020年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会2020年5月26日