证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2020-041
江苏新宁现代物流股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2020年6月11日下午14:30
2、召开地点：公司会议室(昆山市张浦镇阳光西路760号)
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年6月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长王雅军先生
6、参加本次会议的股东及股东委托代理人共计12人，所持有表决权的股份总数为139,169,378股，占公司有表决权股份总数的31.1559%。其中：出席现场会议的股东及股东委托代理人为3人，所持有表决权的股份总数为56,987,203股，占公司有表决权股份总数的12.7577%；通过深圳证券交易所网络和交易系统投票
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的股东为9人，所持有表决权的股份总数为82,182,175股，占公司有表决权股份总数的18.3982％；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东为7人，所持有表决权的股份总数为533,550股，占公司有表决权股份总数的0.1194%。
7、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的法律顾问见证了本次会议。
8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供担保的议案》；
（1）为广州亿程交通信息有限公司向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信提供担保；
表决结果：同意138,667,828股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6396％；反对501,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.3604％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东表决情况：同意32,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.9976％；反对501,550股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.0024％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
（2）为广州亿程交通信息有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信提供担保；
表决结果：同意138,667,828股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6396％；反对501,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.3604％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东表决情况：同意32,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.9976％；反对501,550股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
（3）为广州亿程交通信息有限公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请综合授信提供担保。表决结果：同意138,667,828股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6396％；反对501,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.3604％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东表决情况：同意32,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.9976％；反对501,550股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.0024％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
2、审议通过《关于为全资子公司昆山新宁物流有限公司提供担保的议案》；
（1）为昆山新宁物流有限公司向中国银行股份有限公司昆山分行申请综合授信提供担保；
表决结果：同意138,667,828股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6396％；反对501,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.3604％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东表决情况：同意32,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.9976％；反对501,550股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.0024％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
（2）为昆山新宁物流有限公司向中国工商银行股份有限公司昆山市张浦支行申请综合授信提供担保。
表决结果：同意138,667,828股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6396％；反对501,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.3604％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东表决情况：同意32,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.9976％；反对501,550股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
3、审议通过《关于为全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司提供担保的议案》；
（1）为深圳市新宁现代物流有限公司向华夏银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授信提供担保；
表决结果：同意138,667,828股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6396％；反对501,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.3604％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东表决情况：同意32,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.9976％；反对501,550股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.0024％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
（2）为深圳市新宁现代物流有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保。
表决结果：同意138,667,828股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6396％；反对501,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.3604％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东表决情况：同意32,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.9976％；反对501,550股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.0024％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
4、审议通过《关于为全资孙公司贵州亿程交通信息有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意138,667,828股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6396％；反对501,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.3604％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东表决情况：同意32,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的5.9976％；反对501,550股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.0024％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的律师以视频方式参会进行见证，并出具了法律意见书。
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京海润天睿律师事务所关于江苏新宁现代物流股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会2020年6月11日