江苏新宁现代物流股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2020年12月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年12月23日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由董事长杨海峰先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经审议，董事会同意聘任朱臣君先生为公司第五届董事会董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告）
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经审议，董事会同意聘任朱臣君先生、张瑜女士为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告）
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会2020年12月28日