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新宁物流:2021年第三次临时股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2021-07-16
                                                                法律意见书
                     北京海润天睿律师事务所
              关于江苏新宁现代物流股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会的法律意见书
致:江苏新宁现代物流股份有限公司
    北京海润天睿律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏新宁现代物流股份
有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席公司 2021 年第三次
临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)并对本次股东大会进行律师见证。
    本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上
市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《江苏新宁现代物流股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的有关规定,就公司本次股东大会
的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等
事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
    经本所律师核查,本次股东大会是由公司董事会根据 2021 年 6 月 29 日召开
的第五届董事会第十九次会议决定召集;公司董事会关于召开本次股东大会的通
知已于 2021 年 6 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)
上披露,通知中载明了本次股东大会召开的基本情况、审议事项、提案编码、现
场会议登记方法、网络投票操作流程等事项;公司董事会已于本次股东大会召开
15 日前以公告方式通知全体股东。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,本次股东大会的
现场会议于 2021 年 7 月 15 日下午 14:30 在公司会议室(昆山市张浦镇阳光西路
760 号)如期召开,现场会议由公司董事长周博先生主持。
                                    1
                                                                 法律意见书
    公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
投票平台。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021
年 7 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021 年 7 月 15
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所规则、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
    经本所律师核查,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 12 名,
所持有表决权的股份总数 43,348,153 股,占公司有表决权股份总数的 9.7044%。
其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 2 名,所持有
表决权的股份总数为 9,732,903 股,占公司有表决权股份总数的 2.1789%;通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 10 名,所持
有表决权的股份总数为 33,615,250 股,占公司有表决权股份总数的 7.5255%。
    除公司股东及股东授权委托代表外,其他出席会议的人员为公司董事、监事、
高级管理人员以及与本次股东大会有关的中介机构的代表。
    本次股东大会由公司第五届董事会第十九次会议决定召集并发布会议通知,
本次股东大会的召集人为公司董事会。
    本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,当场公布了
现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果,本次
股东大会逐项审议表决以下议案:
    1、《关于全资子公司昆山新宁物流有限公司为公司提供担保的议案》
    表决情况:同意 43,050,153 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.3125%;
                                     2
                                                                 法律意见书
反对 298,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.6875%;弃权 0 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意 9,847,503 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.0627%;反对 298,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.9373%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    表决结果:该议案获表决通过。
    2、《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况:同意 43,111,553 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.4542%;
反对 236,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.5458%;弃权 0 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意 9,908,903 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.6679%;反对 236,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.3321%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    表决结果:该议案获表决通过。
    3、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况:同意 43,111,553 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.4542%;
反对 236,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.5458%;弃权 0 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意 9,908,903 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.6679%;反对 236,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.3321%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    表决结果:该议案获表决通过。
                                    3
                                                                 法律意见书
    4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    表决情况:同意 43,111,553 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.4542%;
反对 236,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.5458%;弃权 0 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意 9,908,903 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.6679%;反对 236,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.3321%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    表决结果:该议案获表决通过。
    5、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    表决情况:同意 43,111,553 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.4542%;
反对 236,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.5458%;弃权 0 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意 9,908,903 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.6679%;反对 236,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.3321%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    表决结果:该议案获表决通过。
    6、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
    表决情况:同意 43,111,553 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.4542%;
反对 236,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.5458%;弃权 0 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意 9,908,903 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.6679%;反对 236,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.3321%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
                                    4
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    表决结果:该议案获表决通过。
    7、《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
    表决情况:同意 43,092,853 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.4110%;
反对 255,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.5890%;弃权 0 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意 9,890,203 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.4836%;反对 255,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.5164%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    表决结果:该议案获表决通过。
    8、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
    表决情况:同意 43,111,553 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.4542%;
反对 236,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.5458%;弃权 0 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意 9,908,903 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.6679%;反对 236,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.3321%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    表决结果:该议案获表决通过。
    9、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
    表决情况:同意 43,092,853 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.4110%;
反对 255,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.5890%;弃权 0 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意 9,890,203 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.4836%;反对 255,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决
                                    5
                                                               法律意见书
权股份总数的 2.5164%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    表决结果:该议案获表决通过。
    本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
    本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所规则、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
    (以下无正文)
                                   6
                                                               法律意见书
    (本页无正文,为《北京海润天睿律师事务所关于江苏新宁现代物流股份有
限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
    北京海润天睿律师事务所(盖章)                经办律师(签字):
    负责人(签字):
                         罗会远                         何东旭
                                                        张亚全
                                                   2021 年 7 月 15 日


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