读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
亿纬锂能:第四届监事会第二十八次会议决议公告
公告日期:2019-07-20
证券代码:300014             证券简称:亿纬锂能            公告编号:2019-092
                      惠州亿纬锂能股份有限公司
               第四届监事会第二十八次会议决议公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”、“亿纬锂能”)第四届监事会第四
十二次会议于 2019 年 7 月 19 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零
号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2019 年 7 月
18 日以邮件方式送达各位监事,全体监事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。
    本次会议由监事会主席祝媛主持,应参加会议监事 3 名,实际参加监事 3 名。本
次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决,形成以下决议:
   一、审议通过了《关于第五期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
    公司监事会经核查后认为:公司《第五期员工持股计划(草案)》及《第五期员工
持股计划(草案)摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
    第五期员工持股计划(以下简称“本期员工持股计划”)实施专项激励机制,激发
公司管理层、项目负责人及工程工艺专家等骨干人员主动实施目标管理,与公司发展
目标保持一致,得以实现利益共享;深化公司激励体系,充分调动特定对象的工作积
极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和公司
竞争力,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式
强制员工参加本员工持股计划的情形。
    监事祝媛女士、袁中直先生、曾永芳女士拟参与本期员工持股计划,对本议案回
避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后,非关联监事不足监事会人数的 50%,监事
会无法形成决议,因此提交公司股东大会审议。
                                      1/2
    二、审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
    参加本期员工持股计划的人员范围为公司董事(不含独立董事及外部董事)、监事、
高级管理人员;在公司及下属子公司任职一年以上、且具有主管以上职务资格的核心
业务和技术骨干;经董事会认定有卓越贡献的其他员工。参加本期员工持股计划的员
工总人数不超过 300 人,其中公司董事、监事、高级管理人员 7 人,其他人员不超过
293 人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定,任一持有人所持有本期员工持股
计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。
    监事会对有资格参与本期员工持股计划的员工名单进行了核实,公司全体监事一
致认为:公司拟定的本期员工持股计划持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合本期员
工持股计划规定的参加对象的确定标准,其作为公司本期员工持股计划持有人的主体
资格合法、有效。
    监事祝媛女士、袁中直先生、曾永芳女士拟参与本期员工持股计划,对本议案回
避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后,非关联监事不足监事会人数的 50%,监事
会无法形成决议,因此提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                             惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
                                                   2019 年 7 月 20 日
                                     2/2


 
返回页顶