惠州亿纬锂能股份有限公司关于放弃优先认购权的公告
2019年9月10日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于放弃优先认购权的议案》。具体情况如下：
一、交易概述
公司参股公司深圳麦克韦尔科技有限公司（以下简称“麦克韦尔”）拟引入新投资者Smile Baby Investment Limited（以下简称“SBIL”），SBIL以等值于人民币5,765.000000万元的美元认购麦克韦尔人民币333.157895万元的新增注册资本，获得增资完成后5%的麦克韦尔股权。麦克韦尔全体股东拟与SBIL签署《增资协议》（以下简称“本协议”）及相关交易文件，放弃本次对麦克韦尔增资的同比例优先认购权。上述增资完成后，公司持有麦克韦尔股权比例由37.549763%变更为35.672275%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项涉及的金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、参股公司基本情况
1、基本情况
公司名称：深圳麦克韦尔科技有限公司
统一社会信用代码：91440300693950518U
住所：深圳市宝安区西乡街道固戍社区东财工业区16号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陈志平注册资本：6,330万元人民币经营范围：一般经营项目是:电子雾化器、电子雾化器的关键零部件及相关设备的销售和研发；电子雾化器的咨询服务；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；汽车与设备租赁服务(不包括带操作人员的汽车出租和设备租赁,不包括金融租赁活动),许可经营项目是:电子雾化器、电子雾化器的关键零部件及相关设备的生产。
2、截至本次增资前的股权结构
| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 陈志平 | 2623.967000 | 41.452875% |
| 2 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 2376.900000 | 37.549763% |
| 3 | 熊少明 | 377.753000 | 5.967661% |
| 4 | 其他股东 | 951.380000 | 15.029683% |
| 合计 | 6,330.000000 | 100.000000% | |
三、增资主体基本情况
Smile Baby Investment Limited，一家依据英属维尔京群岛法律设立并有效存续的实体，公司与其不存在关联关系。
四、协议的主要内容
1、SBIL同意参照不低于麦克韦尔截至2019年4月30日经评估的净资产价格，按照本协议的约定以等值于人民币5,765万元的美元的增资款认购麦克韦尔人民币
333.157895万元的新增注册资本，其余计入资本公积，获得增资完成后5%的麦克韦尔股权。
2、交割后，麦克韦尔的注册资本应增加至人民币6,663.157895万元，麦克韦尔各股东认缴的注册资本及其持股比例如下：
| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 股权比例 |
| 1 | 陈志平 | 2,623.967000 | 39.380231% |
| 2 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 2,376.900000 | 35.672275% |
| 3 | 熊少明 | 377.753000 | 5.669279% |
| 4 | Smile Baby Investment Limited | 333.157895 | 5.000000% |
| 5 | 其他股东 | 951.380000 | 14.278215% |
| 合计 | 6,663.157895 | 100.000000% | |
3、于本协议所述的先决条件全部得到满足或被SBIL书面豁免后3个工作日内，SBIL应将增资款划入麦克韦尔指定的银行账户。
4、除非SBIL作出书面豁免，SBIL履行支付其增资款的义务应以下列先决条件已全部得到满足为前提：
（1）各方完成交易文件的签署，包括本协议、《合资经营合同》、麦克韦尔公司章程及与本次增资相关的全部工商登记材料；
（2）麦克韦尔已获得签署各交易文件、履行交易文件项下的一切义务以及完成交易文件项下的交易等行为充分必要的授权，并作出有关同意签署交易文件和批准本次增资的内部批准，包括但不限于麦克韦尔股东会决议及董事会决议，并且现有股东已对本次增资放弃优先认购权；
（3）麦克韦尔就本次增资已经取得本次增资所需的所有政府审批；
（4）麦克韦尔已就增资在银行开立可接受增资款的账户，且已将银行账户信息提供给增资方；
（5）SBIL与麦克韦尔、实际控制人、主要股东经书面约定的其他先决条件（如有）。
5、本协议经各方签署后生效。
五、本次交易对公司的影响
公司本次放弃优先认购权,是综合考虑了麦克韦尔发展需要和公司自身发展规划而做出的决策，符合公司整体的发展战略，公司的合并报表范围并未发生变化，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2019年9月11日