惠州亿纬锂能股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月10日召开的第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）的经营发展所需，亿纬集能向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限一年。
为支持亿纬集能经营发展，公司拟为其上述授信事项提供连带责任担保。公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件，本次担保尚未签署协议或相关文件。
本次为子公司亿纬集能提供担保已经公司第四届董事会第四十五次会议以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定，上述担保事项尚需提交股东大会以特别决议审议表决。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：惠州亿纬集能有限公司
统一社会信用代码：91441300MA51W6K13R
住所：惠州市仲恺高新区71号小区B1、B2、B3栋厂房
企业类型：有限责任公司（法人独资，私营）
法定代表人：刘金成注册资本：116,831.40万元人民币经营范围：汽车用锂离子软包电池（固态锂电池及金属锂电池除外）及汽车用锂离子软包电池模组（固态锂电池及金属锂电池除外）的生产、加工、销售、研发、售后服务和储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务，汽车用锂离子软包电池材料的加工、销售、研发，国内贸易，货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关系说明
公司持有亿纬集能100%的股权。
3、主要财务指标
单位：万元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 资产总额 | 131,734.15 | 103,474.58 |
| 负债总额 | 56,000.37 | 52,164.50 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 6,201.57 | 2,365.70 |
| 净资产 | 75,733.78 | 51,310.08 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年度 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -2,127.59 | -695.14 |
| 净利润 | -1,576.30 | -521.36 |
注：亿纬集能于2018年6月20日设立，以上2018年度财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具致同审字(2019)第310ZC0232号审计报告，2019年1-6月份财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保的方式为连带责任保证，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以亿纬集能与银行等金融机构实际签署的协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：亿纬集能为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保是为了拓宽融资渠道，满足亿纬集能在经营发展中的资金需求，提高经营效率，推进产能建设，符合公司战略发展需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币537,000万元（含本次担保），占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为150.76%。公司无逾期担保和违规担保的情况。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2019年9月11日