惠州亿纬锂能股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月16日召开的第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
近日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）的《告知函》获悉：原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）并与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后的事务所于2019年6月10日正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。鉴于该审计团队2018年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其2019年度审计费用，授权管理层办理并签署相关服务协议等事项。
二、拟聘任的会计师事务所情况
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013年12月10日
登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司召开第四届董事会第四十六次会议及第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。
2、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：容诚在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求；公司聘任容诚担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任容诚为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。
3、本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，自股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第四十六次会议决议；
2、第四届监事会第三十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2019年9月16日