惠州亿纬锂能股份有限公司关于为子公司亿纬集能提供担保的公告
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月8日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司亿纬集能提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）的经营发展所需，公司、亿纬集能拟与Blue Dragon Energy Co.,Limited（以下简称“BDE”）签署《现金贷款合同》，亿纬集能拟向BDE申请人民币38,431.40万元（或等额美元）的借款。公司以亿纬集能60%股权为亿纬集能向BDE的累计借款提供质押担保，担保期为不超过54个月。
公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。
本次对子公司提供担保已经公司第五届董事会第四次会议以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定，公司本次对子公司的担保尚需提交股东大会以特别决议审议表决。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：惠州亿纬集能有限公司
统一社会信用代码：91441300MA51W6K13R类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：惠州市仲恺高新区71号小区B1、B2、B3栋厂房法定代表人：刘金成注册资本：171,831.40万人民币成立日期：2018年06月20日经营范围：汽车用锂离子软包电池（固态锂电池及金属锂电池除外）及汽车用锂离子软包电池模组（固态锂电池及金属锂电池除外）的生产、加工、销售、研发、售后服务和储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务，汽车用锂离子软包电池材料的加工、销售、研发，国内贸易，货物或技术进出口，厂房及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关系说明
公司持有亿纬集能100%的股权。
3、主要财务指标
单位：万元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年9月30日 |
| 资产总额 | 103,474.58 | 236,537.19 |
| 负债总额 | 52,164.50 | 122,938.80 |
| 净资产 | 51,310.08 | 113,598.39 |
| 项目 | 2018年度 | 2019年1-9月 |
| 营业收入 | 0.00 | 3,726.60 |
| 净利润 | -521.36 | -2,711.69 |
注：亿纬集能于2018年6月20日设立，以上2018年度财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具致同审字(2019)第310ZC0232号审计报告，2019年1-9月份财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保为股权质押担保，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限
以公司、亿纬集能与BDE实际签署的协议为准。
四、董事会意见
董事会认为亿纬集能拟向BDE申请申请人民币38,431.40万元（或等额美元）的借款。公司以亿纬集能60%股权为亿纬集能向BDE的累计借款提供质押担保，有利于亿纬集能获得低成本资金，推进亿纬集能产线建设。
本次担保对公司的正常生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形，同意公司为亿纬集能提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币575,431.40万元（含本次担保），占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为161.55%。公司无逾期担保和违规担保的情况。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2020年3月9日