爱尔眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议于2019年8月22日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年8月16日以邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的议案》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于投资设立湖南亮视晨星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）的议案》公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资设立湖南亮视晨星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）的公告》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2019年8月22日