爱尔眼科医院集团股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议于2021年12月17日以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年12月13日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于收购义乌爱尔、沅江爱尔等14家医院部分股权的议案》
公司董事会同意公司收购湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“亮视长银”）所持有的义乌爱尔眼科医院有限公司（以下简称“义乌爱尔”）59.50%的股权、沅江爱尔眼科医院有限公司（以下简称“沅江爱尔”）51%的股权、盖州爱尔眼科医院有限公司（以下简称“盖州爱尔”）51%的股权、佳木斯爱尔眼科医院有限公司（以下简称“佳木斯爱尔”）80%的股权、贺州爱尔眼科医院有限公司（以下简称“贺州爱尔”）80%的股权；收购湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亮视长星”）所持有的重庆北碚爱尔眼科医院有限公司（以下简称“北碚爱尔”）75%的股权；收购芜湖远翔天祐投资管理中心（有限合伙）（以下简称“远翔天祐”）所持有的固原市爱尔眼科医院有限公司（以下简称“固原爱尔”）55%的股权、凉山爱尔眼科医院有限责任公司（以下简称“凉山爱尔”）65%的股权；收购天津爱信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津爱信”）所持有的赣州爱尔眼科医院有限公司（以下简称“赣州爱尔”）60.8696%的股权、抚顺爱尔眼科医院有限公司（以下简称“抚顺爱尔”）
75%的股权、铁岭市爱尔眼科医院有限公司（以下简称“铁岭爱尔”）55%的股权、齐齐哈尔爱尔眼科医院有限公司（以下简称“齐齐哈尔爱尔”）75%的股权、葫芦岛爱尔眼科医院有限公司（以下简称“葫芦岛爱尔”）75%的股权、营口爱尔眼科医院有限公司（以下简称“营口爱尔”）55%的股权。本次收购的14家标的医院均已形成良好的发展基础，根据14家标的医院的资产评估报告及现有的业务、人才和技术的基本情况，经交易各方协商一致，义乌爱尔59.50%股权交易价格为2356.20万元，沅江爱尔51%股权交易价格为1226.04万元，盖州爱尔51%股权交易价格为1233.69万元，佳木斯爱尔80%股权交易价格为4242.40万元，贺州爱尔80%股权交易价格为2731.20万元，北碚爱尔75%股权交易价格为3261.75万元，固原爱尔55%股权交易价格为1928.30万元，凉山爱尔65%股权交易价格为3271.45万元，赣州爱尔60.8696%股权交易价格为4909.74万元，抚顺爱尔75%股权交易价格为6008.25万元，铁岭爱尔55%股权交易价格为3310.45万元，齐齐哈尔爱尔75%股权交易价格为6034.50万元，葫芦岛爱尔75%股权交易价格为4677.00万元，营口爱尔55%股权交易价格为4951.65万元。
收购完成后，公司将持有义乌爱尔59.50%股权、沅江爱尔51%股权、盖州爱尔51%股权、佳木斯爱尔80%股权、贺州爱尔80%股权、北碚爱尔75%股权、固原爱尔55%股权、凉山爱尔65%股权、赣州爱尔60.8696%股权、抚顺爱尔75%股权、铁岭爱尔55%股权、齐齐哈尔爱尔75%股权、葫芦岛爱尔75%股权、营口爱尔55%股权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收购义乌爱尔、沅江爱尔等14家医院部分股权的公告》。
二、审议通过了《关于对外捐赠的议案》
2021年是乡村振兴建设元年，为贯彻落实中共中央、国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》以及国家卫生健康委、国家发展和改革委、国家乡村振兴局等13部门《关于印发巩固拓展健康扶贫成果同乡村
振兴有效衔接实施意见的通知》（国卫扶贫发〔2021〕6号）等文件精神，更好地履行企业社会责任，公司坚持发挥专业优势，持续开展视觉健康扶贫公益行动，不断加大投入进行精准救助，降低目标人群就医负担，助力健康中国战略。
公司及子公司本次向湖南爱眼公益基金会捐赠人民币共计4000万元，将主要用于深入学校及老少边穷等基层社区及农村地区开展视力健康筛查、眼健康知识宣教、建立眼健康档案，对患有可避免盲症和视力损害的中小学生及贫困人口实施医疗救助，普遍提高国民眼健康水平，巩固脱贫成果与乡村振兴战略有效衔接，为实现“共同富裕”做出积极贡献。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠的公告》。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2021年12月17日