证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2020-071
北京北陆药业股份有限公司二○二○年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2020年8月25日（星期二）上午9：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月25日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年8月25日上午9：
15至下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长、总经理WANG XU
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司二○二○年第四次临时股东大会通知的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、股东出席情况
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东43人，代表股份116,538,513股，占公司股份总数的23.564％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东6人，代表股份113,641,213股，占公司股份总数的
22.979％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东37人，代表股份2,897,300股，占公司股份总数的
0.586％。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东38人，代表有表决权股份3,369,200股，占公司股份总数的0.681%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份471,900股，占公司股份总数的0.095％。
通过网络投票的股东37人，代表有表决权股份2,897,300股，占公司股份总数的0.586％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》关联股东宗利、邵泽慧、曾妮、朱智回避表决。表决结果：同意113,854,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.827％；反对197,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小股东表决结果：同意3,171,350股，占出席会议中小股东所持股份的94.128％；反对197,850股，占出席会议中小股东所持股份的5.872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.00％。
本议案获得通过。
2、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意116,134,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.653％；反对402,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.345％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.002％。
其中，中小股东表决结果：同意2,964,950股，占出席会议中小股东所持股份的88.002％；反对402,250股，占出席会议中小股东所持股份的11.939％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.059％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司二○二○年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二○年八月二十五日