股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2021-014债券代码：123082 债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司二○二一年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年2月5日（星期五）上午9：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月5日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年2月5日上午9：
15至下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长、总经理WANG XU
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司二○二一年第二次临时股东大会通知的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、股东出席情况
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东241人，代表股份124,244,745股，占公司股份总数的25.126％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东6人，代表股份113,641,213股，占公司股份总数的
22.981％，现场表决的股东进行本次会议表决时均不持有公司发行的可转换公司债券。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东235人，代表股份10,603,532股，占公司股份总数的
2.144％。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东236人，代表有表决权股份11,075,432股，占公司股份总数的2.240%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份471,900股，占公司股份总数的0.095％。
通过网络投票的股东235人，代表有表决权股份10,603,532股，占公司股份总数的2.144％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表等相关人
士出席、列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
表决结果：同意115,977,713股，占出席会议所有股东所持股份的93.346％；反对8,267,032股，占出席会议所有股东所持股份的6.654％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小股东表决结果：同意2,808,400股，占出席会议中小股东所持股份的25.357％；反对8,267,032股，占出席会议中小股东所持股份的74.643％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.00％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司二○二一年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二一年二月五日