股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2022-096债券代码：123082 债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年11月23日（星期三）上午9：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月23日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月23日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长、总经理WANG XU
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、股东出席情况
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份109,305,713股，占公司股份总数的22.2186%。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东5人，代表股份108,678,213股，占公司股份总数的
22.0910%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东6人，代表股份627,500股，占公司股份总数的
0.1276%。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份627,500股，占公司股份总数的0.1276%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东6人，代表有表决权股份627,500股，占公司股份总数的0.1276％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表出席、列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
1、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案表决结果：同意108,026,113股，占出席会议股东所持表决权的99.8715%；反对139,000股，占出席会议股东所持表决权的0.1285%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意488,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的77.8486％；反对139,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的
22.1514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
关联股东宗利、曾妮、邵泽慧、洪承杰回避表决。
本议案获得通过。
2、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意109,166,713股，占出席会议股东所持表决权的99.8728%；反对139,000股，占出席会议股东所持表决权0.1272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意488,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的77.8486％；反对139,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的
22.1514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》
的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司2022年第五次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会二○二二年十一月二十三日