证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2020-061
武汉中元华电科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二十一次会议于2020年8月6日9时30分在公司综合楼二期二楼1号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公室于2020年7月27日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5人。傅多女士、薛峰先生、王永业先生以通讯表决方式参加。公司监事姚弄潮先生、副总裁兼董事会秘书董志刚先生、副总裁熊金梅女士、财务总监黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长兼总裁邓志刚先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于审议<2020年半年度报告>及其摘要的议案》
此议案以5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
监事会发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《2020 年半年度报告》及摘要登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
二、《关于审议<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
此议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。
| 武汉中元华电科技股份有限公司 |
| 董事会 |
| 二〇二〇年八月八日 |