成都硅宝科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2020年1月16日以电子邮件、电话方式发出。
2、本次董事会于2020年1月19日以通讯表决方式进行。
3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
4、本次董事会会议由董事长王有治先生召集和主持。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金，获取较好的投资回报，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低、稳健型的理财产品，期限为自本议案通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止，在额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权经营管理层具体负责办理相关事宜。
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事已就公司拟购买理财产品事项发表了独立意见，《独立董事关
于公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票特此公告。成都硅宝科技股份有限公司
董事会2020年1月20日