证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2019-036
银江股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
银江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月11日以公告形式向公司全体股东发出《银江股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月26日下午15:00至5月27日下午15:00。现场会议于2019年5月27日下午14:30在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共11人，代表股份187,134,344股，占公司股份总数的28.5357%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份185,634,688股，占公司股份总数的28.3070%；参加网络投票的股东6人，代表股份1,499,656股，占公司股份总数的0.2287%；本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共6人，所持股份1,499,656股，占公司股份总数的0.2287%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴越先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。二、提案审议情况出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.1 发行证券的种类
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.2 发行规模
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.3 票面金额和发行价格
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.4 债券期限
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.5 债券利率
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.6 还本付息的期限和方式
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.7 转股期
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.8转股价格的确定及其调整
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.9 转股价格向下修正条款
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.11 赎回条款
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.12 回售条款
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.13 转股年度有关股利的归属
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.14 发行方式和发行对象；表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.15 向原股东配售的安排
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.16 债券持有人会议相关事项
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
2.17 本次募集资金用途表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.18 募集资金存管
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.19 担保事项
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.20 本次决议的有效期表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》；
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》；
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
10、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021年）的议案》；
表决结果：同意186,238,888股，反对895,456股，弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5214%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意604,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3228%；反对895,456股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所程华德律师、谭晓琴律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、银江股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于银江股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
银江股份有限公司董事会
2019年5月27日