银江股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第五届董事会第十一次会议于2021年8月18日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2021年8月11日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长陈才君先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议：
一、审议通过《2021年半年度报告全文及其摘要》
2021年半年度报告全文及其摘要于2021年8月20日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站，2021年半年度报告摘要同时刊登在2021年8月20日《证券时报》上。
本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司董事会
2021年8月20日