吉峰三农科技服务股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
1、本次股东大会共计1个议案，无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为2020年5月28日14时30分。网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年5月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月28日9:15至2020年5月28日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，公司综合楼二楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司第四届董事会
5、主 持 人：王新明 董事长
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份57,934,295股，占上市公司总股份的15.2362％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份57,874,595股，占上市公司总股份的15.2205％。通过网络投票的股东8人，代表股份59,700股，占上市公司总股份的0.0157％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份59,700股，占上市公司总股份的0.0157％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东8人，代表股份59,700股，占上市公司总股份的0.0157％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：
〔一〕审议通过《关于拟转让子公司股权的议案》
同意57,888,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9203％；反对46,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0797％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意13,500股，占出席会议中小股东所持股份的22.6131％；反对46,200股，占出席会议中小股东所持股份的77.3869％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京金杜（成都）律师事务所胡晓清律师、张一凡律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、吉峰三农科技服务股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会2020年5月28日