金亚科技股份有限公司 2015 年度报告
金亚科技股份有限公司
GEEYA TECHNOLOGY CO.,LTD
二〇一五年度报告
股票代码：300028
股票简称：金亚科技
二〇一六年四月三十日
金亚科技股份有限公司 2015 年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
二、 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
三、 公司负责人董昱坤、主管会计工作负责人董昱坤、会计机构负责人（会计主管人
员）李国路声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
四、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，
本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
五、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对金亚科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2015 年度内部控制出具了否定意见的鉴证报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦
有详细说明，请投资者注意阅读。
六、 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何
投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解
计划、预测与承诺之间的差异。
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风险提示
一、市场风险
公司主营业务行业属于数字电视设备提供商，其主要为广电网络及通信运营商提供数字
电视端到端整体解决方案。由于全国数字电视机顶盒整体转换速度趋缓，有线高清互动机顶
盒的推广受IPTV和OTT冲击发展缓慢，同时通信运营商采购模式的变化，导致市场竞争加剧。
对此，公司紧跟广电网络及通信运营商政策、规划和产业链格局的变化，聚焦、优化、精简
产品系列，形成“内容+平台+终端+应用”的产品和服务，深挖市场渠道资源，做到“成熟一
个复制一个”的稳步进取方式，为广电运营商、电信运营商、宽带运营商及其他客户做好产
品与服务。
虽然近年国家大力鼓励军民融合，民营企业也有了更多进入为部队提供产品和服务的市
场机会，但是国家对军队的整体调整尚未结束，结构的整体调整也会对后续市场采购政策、
采购流程产生一定影响。公司军工业务也需要根据部队市场需求的变化调整及时部署安排，
适时调整现有计划。
二、政策风险
公司涉及通信设备、游戏、文化传媒等行业，业务内容、推广方式及播控方式等受到国
家的严格监管。如果硬件产品、内容或游戏等增值服务涉及内容虚假、版权争议或非法信息，
则会受到政府主管部门和运营平台的监管措施，由此将给公司的正常运营带来一定影响。
当前，我国网络视频行业采取行政许可管理制度，存在着对该行业进行多部门联合审查
和分领域监管的机制。传统的广电、出版、文化等区块划分与管理部门职责分配已经难以适
应当前新媒体的发展，从而催生了对当前管理体制和部门设置进行潜在调整的可能性。若在
调整后的管理体制下，相应部门出台的针对网络视频行业的监管政策中增加限制性条款、减
少鼓励性条款，将会在一定程度上给公司业务的发展带来不利影响。针对智能终端产品，如
互联网电视、互联网盒子等，根据广电总局 181 号文的明确要求，互联网电视行业存在牌照
管制，目前包括 7 家集成播控牌照方和 14 家内容牌照方。公司目前互联网终端硬件产品采
取与已取得牌照资质方进行合作，并严格按照国家法律法规控制硬件设计，避免用户通过USB
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等接口非法下载违规内容。
其次在游戏内容、GTV游戏频道节目制作等方面，公司严格控制内容审核流程，按照相应
要求及程序报送并取得相应资质。
三、经营管理风险
公司规模的迅速扩张和市场环境的不断变化，将在资源整合、科研开发、市场开拓、内
部控制以及各部门工作的协调性、严密性和连续性等方面对公司提出更高要求。如果公司管
理层不能适时调整公司的管理体制或选任适当的管理人员，都将可能阻碍公司业务的正常推
进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。
为适应主营业务发展需要，报告期内，公司已聘任熟悉行业和精通业务的职业经理人为
公司总经理，进行内部体制的适应性调整，建立事业部形式的扁平化管理机制，这将有利于
提高公司业务链的应变能力，更好地适应市场环境和把握市场机遇，同时有利于进一步加强
成本控制，降低运营成本。公司将通过持续地培训与学习提升现有管理人员水平，继续引进
高级管理人才提升经营管理水平，根据经营发展需要持续改进或优化运营机制，并不断加强
内部控制的建设和完善。
四、利润下滑风险
随着电视业视频服务市场竞争激烈、传统广播电视业务逐步萎缩，导致硬件利润迅速下
滑；公司游戏、游戏类节目制作等新兴产业处于培育和拓展阶段,尚未对公司业绩作出贡献。
2015年6月4日，公司收到中国证监会对公司涉嫌违犯证券法律法规的立案调查通知书，可能
给公司市场推广带来难度或投标资格受限。如果公司未来不能采取有效措施降低市场份额风
险以及可能出现的投标资格受限所带来的影响，公司将面临利润持续下滑的风险。为此，公
司经营层与全体员工仍坚持不懈，全力以质量和服务积极开拓其它市场和客户维护力度，进
一步调整优化业务结构，集中资源投入到毛利率较高，市场前景较好的业务和产品中，提高
公司综合毛利率。
公司结合未来发展战略规划，围绕主营业务的研发，加强产业链上下游的拓展，从内容、
平台、宽带到终端，从智能家居、智慧社区、智慧交通到智慧城市的建设，为用户打造一个
新型生活服务平台；另一方面对长期不盈利、拖累主营业务的投资项目进行了处置；其次加
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快加大对军工业务和技术投入，确保核心竞争力处于龙头地位；同时还在积极寻找有共同发
展预期、能产生协同效应的优质公司进行资本运作，从而进一步促进公司盈利能力的提升。
五、立案调查存在被暂停上市风险
公司及实际控制人周旭辉分别于 2015年 6 月 4 日及 6 月 5 日收到中国证监会《调查通
知书》（编号：成稽调查通字151003、15004 号），因公司及实际控制人涉嫌违反证券法律
法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及实际控制人进行立案调查。
截止本报告披露日，本次调查尚未结束，公司正积极配合有关调查。本次立案调查对公
司产生的影响尚不确定。公司将根据调查进展积极履行信息披露义务，本次立案调查对公司
目前的生产经营影响不大。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法
行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2 条规定，
出现暂停上市风险，直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定,提请广
大投资者注意风险。
上述风险都直接或间接的影响公司的经营，请投资者特别关注上述风险提示。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 2
风险提示 ................................................................................................................................................................................................. 3
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................................................................. 12
一、公司信息 ............................................................................................................................................................................... 12
二、联系人和联系方式 ............................................................................................................................................................... 12
三、信息披露及备置地点 ........................................................................................................................................................... 13
四、其他有关资料 ....................................................................................................................................................................... 13
五、主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................................... 14
六、分季度主要财务指标 ........................................................................................................................................................... 15
七、境内外会计准则下会计数据差异........................................................................................................................................ 15
八、报告期内非经常性损益项目及金额 .................................................................................................................................... 16
第三节 公司业务概要 ......................................................................................................................................................................... 18
一、报告期内公司从事的主要业务............................................................................................................................................ 18
二、主要资产重大变化情况 ....................................................................................................................................................... 20
三、核心竞争力分析 ................................................................................................................................................................... 21
第四节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................. 29
一、概述 ....................................................................................................................................................................................... 29
二、主营业务分析 ....................................................................................................................................................................... 31
三、非主营业务情况 ................................................................................................................................................................... 40
四、资产及负债状况 ................................................................................................................................................................... 40
五、投资状况分析 ....................................................................................................................................................................... 41
六、重大资产和股权出售 ........................................................................................................................................................... 43
七、主要控股参股公司分析 ....................................................................................................................................................... 47
八、 公司控制的结构化主体情况.............................................................................................................................................. 53
九、公司未来发展的展望 ........................................................................................................................................................... 53
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 58
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 ............................................................................................................ 58
二、承诺事项履行情况 ............................................................................................................................................................... 60
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ............................................................................................ 62
四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 .............................................................................................. 63
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ..................................... 63
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 .................................................................... 64
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 ........................................................................................ 64
八、聘任、解聘会计师事务所情况............................................................................................................................................ 65
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九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 ................................................................................................................ 66
十、破产重整相关事项 ............................................................................................................................................................... 66
十一、 重大诉讼、仲裁事项 ..................................................................................................................................................... 66
十二、处罚及整改情况 ............................................................................................................................................................... 66
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ................................................................................................................ 66
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ........................................................................ 67
十五、重大关联交易 ................................................................................................................................................................... 70
十六、重大合同及其履行情况 ................................................................................................................................................... 71
十七、其他重大事项的说明 ....................................................................................................................................................... 75
十八、公司子公司重大事项 ....................................................................................................................................................... 75
十九、社会责任情况 ................................................................................................................................................................... 76
二十、公司债券相关情况 ........................................................................................................................................................... 76
第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................... 80
一、股份变动情况 ....................................................................................................................................................................... 80
二、证券发行与上市情况 ........................................................................................................................................................... 82
（一）报告期内证券发行（不含优先股）情况 ................................................................................................................ 82
（二）公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 ......................................................... 82
三、股东和实际控制人情况 ....................................................................................................................................................... 83
（一）公司股东数量及持股情况........................................................................................................................................ 83
（二）公司控股股东情况 ................................................................................................................................................... 85
（三）公司实际控制人情况 ............................................................................................................................................... 85
（四）其他持股在 10%以上的法人股东 ........................................................................................................................... 86
（五）控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况................................................................. 86
第七节优先股相关情况 ....................................................................................................................................................................... 87
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 88
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 ................................................................................................................................ 88
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ........................................................................................................................ 90
三、任职情况 ............................................................................................................................................................................... 90
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 ................................................................................................................................ 92
五、公司员工情况 ....................................................................................................................................................................... 93
（一）员工数量、专业构成及教育程度 ............................................................................................................................ 93
（二） 薪酬政策 ................................................................................................................................................................. 94
（三）培训计划 ................................................................................................................................................................... 94
（四）劳务外包情况 ........................................................................................................................................................... 95
第九节公司治理 ................................................................................................................................................................................... 96
一、公司治理的基本状况 ........................................................................................................................................................... 96
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况................................................................. 99
三、同业竞争情况 ..................................................................................................................................................................... 100
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 .......................................................................................... 100
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本报告期股东大会情况 ..................................................................................................................................................... 100
五、报告期内独立董事履行职责的情况 .................................................................................................................................. 101
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 .......................................................................................................... 101
七、 监事会工作情况 ............................................................................................................................................................... 103
八、高级管理人员的考评及激励情况...................................................................................................................................... 103
九、内部控制评价报告 ............................................................................................................................................................. 104
十、内部控制审计报告或鉴证报告.......................................................................................................................................... 105
第十节 财务报告 ............................................................................................................................................................................... 108
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释 义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、金亚科技 指 金亚科技股份有限公司
金亚软件 指 成都金亚软件技术有限公司（于 2015 年 12 月已注销）
深圳金亚 指 深圳金亚科技有限公司（于 2015 年 12 月已出售）
香港金亚 指 金亚科技（香港）有限公司
哈佛国际 指 金亚科技（香港）有限公司全资子公司哈佛国际
金亚智能 指 成都金亚智能技术有限公司
瑞森思 指 深圳市瑞森思科技有限公司（于 2015 年 4 月已出售股权）
致家视游 指 成都致家视游网络技术有限公司
金亚云媒 指 成都金亚云媒互联网科技有限公司
鸣鹤鸣和 指 北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司
银川圣地 指 银川圣地国际游戏投资有限公司
雪狐科技 指 成都雪狐科技有限公司
麦秸创想 指 北京麦秸创想科技有限公司
原名成都赤月科技有限公司，2016 年 2 月更名为成都天象互动数字娱
赤月科技 指
乐有限公司
天象互动 指 成都天象互动科技有限公司
巴士在线 指 巴士在线控股有限公司
鼎兴量子 指 成都鼎兴量子投资管理有限公司
鹰眼时代 指 成都鹰眼时代科技有限公司
中电昆辰 指 四川中电昆辰科技有限公司
惊梦互动 指 成都惊梦互动科技有限公司
金亚科技股份有限公司 2015 年度报告
成都国通 指 成都国通信息产业有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
创业板 指 深圳证券交易所创业板
国浩律师 指 国浩律师（成都）事务所
中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
董事会 指 金亚科技股份有限公司董事会
广电 指 国家新闻出版广电总局
“Over The Top TV”的缩写，是指基于开放互联网的视频服务,终端
可以是电视剧、电脑、机顶盒、PAD、智能手机等等。意指在网络之上
OTT TV 指
提供服务，强调服务与物理网络的无关性。通过互联网传输的视频节
目，如 PPA、UUSEE 等平台的内容传输到显示屏幕（包括电视）上。
交互式网络电视，是一种利用宽带有限电视网，集互联网、多媒体、
IPTV 指 通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式
服务的崭新技术
通常是指使用电视屏幕为显示器，在“电视游乐器”上执行家用机的
电视游戏 指 游戏。游戏平台包括以 Xbox、PlayStation 和 Wii 为代表的家用游戏
主机和智能电视/机顶盒两大类
DVB+OTT 就是广电的三网融合，通俗说电信网络、有线电视网络和计
算机网络的相互渗透、互相兼容、并逐步整合成为全世界统一的信息
DVB+OTT 指
通信网络，三者之间相互交叉，形成你中有我、我中有你的格局。其
中互联网是其核心部分
广电在新的技术支撑体系下出现的媒体形态，包括不限于互联网信息
服务、IPTV 集成播控服务、互联网电视内容服务、手机电视服务、新
广电新媒体 指
媒体影视剧、动漫游戏等跨网络、跨终端、全媒体服务。最终形成“四
位一体、三屏融合、一云多屏”
在公共场所采用融合网元与 Wi-Fi 覆盖的模式，在家庭采用交互点播
+Wi-Fi 覆盖的方式，使电视终端从单一电视机扩展到智能移动终端用
金亚享看 指
