证券代码：400087 证券简称：金亚 1 主办券商：国信证券
金亚科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议的公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2022年8月22日
2、会议召开地点：四川省成都市金牛区信息园西路81号1楼
3、会议召开方式：√现场投票 ?网络投票 ?其他方式投票
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长熊建新先生
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数117,846,200股，占公司有表决权股份总数的34.26%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于第六届董事会换届选举的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及《公司法》等相关规
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
定，公司董事会决定提名熊建新先生、谢建明先生、刘红女士、代小蓉女士、陈松微女士为公司第六届董事会董事候选人，第六届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。
表决结果：同意117,846,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、备查文件目录
《金亚科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇二二年八月二十三日