北京钢研高纳科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会不存在否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年8月27日（星期四），下午2：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年8月27日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年8月26日下午 15：00 至 2019年8月27日下午 15：00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2019年8月20日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号
6、现场会议主持人：董事长艾磊先生
7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份18,550,368股，占上市公司总股份的4.0222％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东12人，代表股份18,550,268股，占上市公司总股份的
4.0222％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份18,550,368股，占上市公司总股份的4.0222％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东12人，代表股份18,550,268股，占上市公司总股份的
4.0222％。
三、议案审议与表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于为参股子公司向公司控股股东借款提供关联担保的议案》
关联股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意18,550,368股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意18,550,368股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、冯朋飞律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《北京钢研高纳科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会2019年8月27日