证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2020-078
北京钢研高纳科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会不存在否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2020年12月1日（星期二），下午2：00
（2）网络投票时间：2020年11月24日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年12月1日上午9：15至9：25、9:30至11:30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020年12月1日上午 9：15 至 2020年12月1日下午 15：00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2020年11月24日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号
6、现场会议主持人：董事长艾磊先生
7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
| 二、会议出席情况 |
| 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东21人，代表股份219,184,598股，占上市公司总股份的46.6488％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份198,853,776股，占上市公司总股份的42.3218％。 通过网络投票的股东17人，代表股份20,330,822股，占上市公司总股份的4.3270％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东20人，代表股份20,352,022股，占上市公司总股份的4.3315％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份21,200股，占上市公司总股份的0.0045％。 通过网络投票的股东17人，代表股份20,330,822股，占上市公司总股份的4.3270％。 |
| 三、提案审议和表决情况 |
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所陈刚律师、孟柔蕾律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《北京钢研高纳科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京中伦（成都）律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会2020年12月1日