湖南中科电气股份有限公司关于第五届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年6月18日以专人送达及电子邮件等方式发出。
2、本次会议于2020年6月24日下午5:00以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼会议室。
3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
4、本次会议由公司监事刘红晖女士主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
会上选举刘红晖女士为公司第五届监事会主席。
本议案以5票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
四、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司第五届监事会第一次会议决议
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司监事会
二〇二〇年六月二十四日
简历：
刘红晖 女，汉族，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1996年至2002年任职于广州丽晖塑胶有限公司，历任生管、资讯部主管等职务；2002年至2014年任职于广东华润涂料有限公司，历任招聘主管、绩效与薪酬福利主管、人力资源经理、中国区薪酬福利经理等职，2014年至2017年任职敏实集团华南区高级人力资源经理。2020年4月至今任湖南中科星城石墨有限公司人力资源总监。
刘红晖女士未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。