湖南中科电气股份有限公司关于第五届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年10月18日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于2020年10月28日下午1:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。
3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
4、本次会议由公司监事会主席刘红晖女士主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于<2020年第三季度报告>的议案》；
监事会认为：董事会编制和审核《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以5票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》；
监事会认为：本次增加募集资金投资项目“中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目”的实施地点，是公司根据发展战略和长远规划进行的调整，符合公司实际需要，有利于优化资源配置，进一步提高创新能力，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意公司增加募集资金投资项目“中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目”的实
施地点。本议案以5票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
修订后的《湖南中科电气股份有限公司监事会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以5票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
湖南中科电气股份有限公司第五届监事会第三次会议决议
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司监事会二〇二〇年十月二十八日