深圳新宙邦科技股份有限公司关于非公开发行A股股票预案五次修订情况说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了公司2018年创业板非公开发行股票相关的议案，并公告了《深圳新宙邦科技股份有限公司2018年创业板非公开发行A股股票预案》。2019年1月4日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。
2019年3月16日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了调整本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的相关议案，并公告了《深圳新宙邦科技股份有限公司2018年创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）》。2019年4月12日，公司2018年年度股东大会审议通过了关于调整非公开发行股票的相关议案。
2019年6月30日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了二次调整本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的相关议案。
2019年7月27日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了公司三次调整本次非公开发行A股股票方案中发行价格及定价原则、限售期的相关议案。
2019年9月11日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了公司四次调整本次非公开发行A股股票方案中海德福高性能氟材料项目（一期）及惠州宙邦三期项目经济效益分析的相关议案。
2019年10月20日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了公司五次调整本次非公开发行A股股票方案的议案，补充披露了海德福高性能氟材料项目（一期）、惠州宙邦三期项目及荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一
期）的资金投入方式，修订情况如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目可行性分析 | 1、新增了海德福高性能氟材料项目（一期）实施过程的资金投入方式； 2、新增了惠州宙邦三期项目实施过程的资金投入方式； 3、新增了荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）实施过程的资金投入方式 |
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（五次修订稿）》。特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2019年10月22日