证券代码：300037证券简称：新宙邦公告编号：2020-063
深圳新宙邦科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年5月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2020年5月14日股东大会后以现场通知方式发出。会议应到董事9人，以现场方式参会董事4人，以通讯方式参会董事5人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长覃九三先生主持，本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。
经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
选举覃九三先生为公司第五届董事会董事长，郑仲天先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止。覃九三先生、郑仲天先生简历附后。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
选举戴奉祥先生、张晓凌先生、钟美红女士为公司第五届董事会审计委员会委员，戴奉祥先生为主任委员；
选举覃九三先生、孟鸿先生、戴奉祥先生、张晓凌先生、周达文先生、郑仲天先生、谢伟东先生为公司第五届董事会战略委员会委员，覃九三先生为主任委员；
选举张晓凌先生、戴奉祥先生、覃九三先生为公司第五届董事会提名委员会委员，张晓凌先生为主任委员；
选举张晓凌先生、戴奉祥先生、周达文先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张晓凌先生为主任委员。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止，各委员简历附后。本议案以
票同意，
票反对，
票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长覃九三先生提名，董事会提名委员会审核，同意续聘周达文先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。周达文先生简历附后。
本议案
票同意，
票反对，
票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总裁周达文先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任：周艾平先生为公司常务副总裁；郑仲天先生为公司总工程师；谢伟东先生、姜希松先生、毛玉华先生、宋慧女士为公司副总裁；曾云惠女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止。高级管理人员简历附后。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》
截止2020年5月14日，公司第四届董事会秘书赵志明先生任期届满，因工作调整原因，赵志明先生不再担任第五届董事会秘书职务。公司第五届董事会秘书尚未正式聘任，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，为正常履行公司信息披露义务，自2020年5月15日起，暂由公司董事长覃九三先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长覃九三先生提名，提名委员会审核，同意续聘陈一帆女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第五届董事会任期相同。陈一帆女士简历附后。
本议案以
票同意，
票反对，
票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》
经审计委员会提名，公司决定聘任贺靖策先生为公司审计监察部负责人，在公司董事会审计委员会领导下负责公司审计监察部相关工作。贺靖策先生简历附后。
本议案以
票同意，
票反对，
票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2020年
月
日
附件：任职人员简历覃九三：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生。1990年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位。历任湖南省株洲市化工研究所研究员、湖南省石油化工贸易公司深圳分公司进出口部经理、深圳市宙邦化工有限公司总经理、深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、总经理；现兼任社会职务有坪山区政协委员、深圳商会副会长。2008年
月起任公司董事长、总经理；2010年
月至今任公司董事长。截至本公告日，覃九三先生持有公司57,099,936股份，其配偶邓永红女士持有公司6,004,768股份，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红和张桂文系公司控股股东、一致行动人，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。
周达文：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生。1988年毕业于中国科学院过程工程研究所（原化工冶金研究所），获工学硕士学位。历任深圳石化集团企管部科长、副部长、部长，深圳石化有机硅有限公司副总经理、高级工程师，深圳市宙邦化工有限公司董事长，深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、常务副总经理、高级工程师；现兼任社会职务有：惠州市新材料行业协会会长，衡阳市经济社会创新发展智库专家。2008年
月起任公司董事、副总经理兼董事会秘书；2010年3月至今任公司董事、总裁。
截至本公告日，周达文先生持有公司31,558,976股份，与覃九三、郑仲天、钟美红、邓永红和张桂文系公司控股股东、一致行动人，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所列情
形。郑仲天：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生。1988年毕业于北京大学化学系，获学士学位。历任珠海裕华聚酯有限公司工程师、技术品质部经理；深圳市宙邦化工有限公司董事；深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、总工程师。2008年4月至2010年3月任公司董事、总工程师；2010年3月至2014年4月任公司董事、副总裁、总工程师；2014年
月起任公司副董事长，2018年
月起任公司总工程师。郑仲天先生是电化学及材料化学领域的资深专家，对我国电容器化学材料行业的发展作出了突出的贡献。截至目前，已申请国内外发明专利逾
项，其个人曾荣获2005-2007年度深圳龙岗区科技创新区长奖（技术领军人物）。
截至本公告日，郑仲天先生持有公司23,391,168股份，与覃九三、周达文、钟美红、邓永红和张桂文系公司控股股东、一致行动人，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所列情形。
钟美红：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生。1990年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位。历任湖南益阳市橡胶机械厂技术员、湖南金海化工有限公司生产部部长、深圳市宙邦化工有限公司董事，深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、副总经理。2008年
月起任公司董事、副总经理；2008年4月起，任公司董事，期间历任公司副总经理、副总裁、常务副总裁；2017年
月起任公司董事，高级顾问。截至本公告日，钟美红女士持有公司24,903,104股份，与覃九三、周达文、郑仲天、邓永红和张桂文系公司控股股东、一致行动人，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。
周艾平：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生。1990年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业。历任湖南省冷水制碱厂车间主任、湖南省南龙电源有限公司总经理、湖南神舟科技股份有限公司技术部经理、深圳市新宙邦电子材料科技有限公司锂电事业部经理。2008年4月起，历任公司锂电事业部总经理、公司副总经理、公司副总裁、董事；2017年
月起任公司董事、常务副总裁。截至本公告日，周艾平先生直接持有公司1,280,048股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所列情形。
谢伟东：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历。历任三明市海斯福化工有限责任公司副总经理、董事长兼总经理，2015年
月三明海斯福被新宙邦全资收购，现任三明市海斯福化工有限责任公司董事兼总经理。2016年
月起任公司副总裁。2019年
月起任公司董事。截至本公告日，谢伟东先生直接持有公司1,588,252股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所列情形。
戴奉祥：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，经济学硕士、管理学（会计学）博士学位，正高级会计师。历任河南大学助理会计师、会计师；深圳市海王生物工程股份有限公司财务总监、董事局秘书、董事、副总经理；鲁洲生物科技有限公司财务总监；鹰牌控股有限公司首席财务官、公司（董事会）秘书；石家庄以岭药业股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。现任北京朴弘投资管理有限公司及北京京工弘元投资管理有限公司管理合伙人、河南弘明股权投资基金管理有限公司总经理；2017年4月起任公司独立董事。
截至本公告日，戴奉祥先生未持有上市公司股份，与公司其他实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所列情形。
孟鸿：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，现任北京大学深圳研究生院新材料学院副院长、教授。1988年毕业于四川大学环境化学系，1995年获得北京大学化学与分子工程专业的硕士学位，1997年获得新加坡国立大学化学专业的硕士学位，2002年获得美国加州大学洛杉矶分校化学与生物化学专业的博士学位。历任新加坡材料与工程研究院研究员，美国贝尔实验室研究顾问，美国杜邦公司研发中心高级化学家，深圳市乐普泰科技股份有限公司技术总监，南京工业大学先进材料研究院教授。2014年至2018年任北京中石伟业科技股份有限公司独立董事。
截至本公告日，孟鸿先生未持有上市公司股份，与公司其他实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。
张晓凌：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，金融高级经济师、厦门大学国际经济法专业博士。曾任中国（福建）外贸中心集团经济发展部业务经理；福建省今朝律师事务所律师；深圳证券交易所博士后工作站金融学博士后。现任招商证券股份有限公司董事会办公室副总经理，深圳大学兼职教授、厦门大学金融法兼职教授。
截至本公告日，张晓凌先生未持有上市公司股份，与公司其他实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。
姜希松：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生。1999年毕业于华东理工大学，获工学学士学位。历任上海胶带股份有限公司市场部助理、上海新贸金属材料有限公司销售部经理、深圳市新宙邦电子材料科技有限公司营销部经理。2008年4月至2014年4月任公司监事，期间历任公司营销部经理、高纯化学品事业部副总经理；现任铝电容化学品事业部总经理；2014年
月起任公司副总裁。截至本公告日，姜希松先生直接持有公司489,174股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所列情形。毛玉华：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生。1988年毕业于北京大学化学系化学专业，获学士学位。历任广东梅县电子工业公司下属工厂副厂长、深圳市新纪元实业股份有限公司下属工厂副经理及总工程师、深圳市龙岗区坪山曙光电镀有限公司经理、深圳市新宙邦电子材料科技有限公司副总工程师。2008年
月至2014年
月任公司监事会主席、锂电与超容事业部副总经理；2014年
月起任公司监事、锂电与超容事业部总经理；现任诺莱特电池材料（苏州）有限公司董事长；2017年
月起任公司副总裁。截至本公告日，毛玉华先生直接持有公司240,674股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所列情形。宋慧：中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生。2008年毕业于华东政法大学国际经济法专业，研究生学历。曾任比亚迪股份有限公司法务部助理经理。2011年
月加入深圳新宙邦科技股份有限公司，历任法务经理、人力资源部经理；2014年4月至2017年4月任公司监事，管理中心总监；2017年4月起任公司副总裁。截至本公告日，宋慧女士未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，
不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所列情形。曾云惠：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生。暨南大学会计专业毕业，获管理学学士学位，注册会计师，高级会计师，AAIA（国际会计师），深圳市会计行业专家库专家。历任领航科技（深圳）有限公司会计主管、深圳喜联发健体科技股份有限公司财务经理。2009年10月加入深圳新宙邦科技股份有限公司财务部，历任公司财务部副经理、财务部经理，2014年
月起任公司财务总监。截至本公告日，曾云惠女士直接持有公司112,500股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所列情形。陈一帆，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生。厦门大学化学工程硕士，厦门大学经济学双学士，具有证券从业资格、基金从业资格和深圳证券交易所董事会秘书资格。2016年
月进入深圳新宙邦科技股份有限公司董事会办公室工作，2018年3月至今任公司证券事务代表。截至本公告日，陈一帆女士直接持有公司5,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规定的任职资格，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。
贺靖策：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，2007年毕业于湘潭大学物理学专业，获理学学士学位，2010年毕业于湘潭大学会计学专业，研究生学历，获管理学硕士学位，2014年获中级会计师证。2010年6月到2018年8月历任深圳新宙邦科技股份有限公司财务中心会计、经理，子公司惠州市宙邦化工有限公司和三明市海斯福化工有限责任公司财务总监，2018年9月起任公司审计监察部负责人。
截至本公告日，贺靖策先生未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所列情形。