北京数知科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第九次会议。公司于2019年7月27日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、 审议通过《关于收购上海品数科技有限公司100%股权的议案》。
公司拟使用自有资金12,000万元收购宁波梅山保税港区品陌投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区室前投资管理合伙企业（有限合伙）、李梦杰、孙国成合计持有的上海品数科技有限公司100%股权。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站《关于收购上海品数科技有限公司100%股权的公告》。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司
董事会二〇一九年八月九日