北京数知科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第十次会议。公司于2019年8月12日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、 审议通过《2019年半年度报告》以及《2019年半年度报告摘要》。
经审核，《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据国家财政部印发的《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6 号）要求进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司拟使用最高额度不超过6.8亿元闲置募集资金购买短期保本型理财产品。
公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了独立意见，独立财务顾问发表了明确意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2019-062）。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司
董事会二〇一九年八月二十四日