北京数知科技股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《2021年利润分配预案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。为了充分保护广大股东的利益，现将有关情况具体公告如下：
一、 2021年度利润分配方案基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归母净亏损1,403,940,312.72元，母公司实现的净亏损为959,811,874.68元，截止报告期末，公司可供股东分配的利润为-7,516,569,738.10元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、 2021年度不进行利润分配的原因
鉴于公司2021年度可供分配利润为负，根据相关规定，结合公司目前的经营现状，为确保公司日常经营的资金需求，同时增强公司抵御风险的能力，综合考虑公司正常经营及长远发展，亦为全体股东利益的长远考虑，公司董事会提议2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、 董事会审议情况
公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定。因此，同意将《关于公司2021年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
四、 监事会意见
公司监事会认为：公司的2021年度拟不进行利润分配的决定符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。
五、 独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司2021年度拟不进行利润分配的决定符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。
六、 其他说明
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、 备查文件
1. 第四届董事会第四十三次会议决议；
2. 第四届监事会第三十三次会议决议；
3. 独立董事关于相关事项的独立意见；
4. 2021年度审计报告；
5. 内幕信息知情人登记表。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司董事会二〇二二年四月二十九日