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证券代码：400141 证券简称：数知3 主办券商：国都证券
北京数知科技股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员换届的公告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 换届的基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议、2022年第一次职工代表大会于2022年8月31日审议并通过：
选举张葳先生为公司非独立董事并代为履行公司董事长职责，任职期限3年，自2022年8月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
选举张志强先生为公司非独立董事，任职期限3年，自2022年8月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
选举许超先生为公司非独立董事并被聘任为公司CEO兼总裁，任职期限3年，自2022年8月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
选举郑甲兔先生为公司独立董事，任职期限3年，自2022年8月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
选举赵俊山先生为公司独立董事，任职期限3年，自2022年8月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
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选举张朔先生为公司非职工监事及监事会主席，任职期限3年，自2022年8月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。选举王华清女士为公司非职工监事，任职期限3年，自2022年8月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
选举崔盈盈女士为公司职工监事，任职期限3年，自2022年8月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张恩兰女士为公司财务总监，任职期限3年，自2022年8月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨磊先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2022年8月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历
1. 郑甲兔先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1975年9月，大专
学历，中级经济师。曾任山西鸿基科技股份有限公司常务副总经理；2016年7月联合发起创办中国电动汽车充电技术与产业联盟并担任秘书长；2016年12月担任中国通信企业协会通信网络运营专业委员会动力电池梯次利用工作组常务副组长；2017年8月担任中国民营铁塔产业联盟秘书长；2019年1月担任中国大数据应用联盟智慧灯杆联盟执行理事长兼秘书长；2020年6月担任中国通信企业协会无线接入系统专业委员会执行秘书长。
郑甲兔先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
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法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，郑甲兔先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事、监事、高级管理人员的条件，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
2. 王华清女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于1987年11月，大专
学历。2013年加入公司，从事行政人力工作至今。王华清女士未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，王华清女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事、监事、高级管理人员的条件，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
3. 崔盈盈女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于1995年3月，大专学
历。2019年11月加入公司工作，现任公司行政部行政总监。
崔盈盈女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，崔盈盈女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事、监事、高级管理人员的条件，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
4. 张恩兰女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于1979年1月，大专学
历，毕业于中国地质大学。曾于2001年至2010年在北京特锐设备有限公司担任财务部会计；2010年至今任职于公司，先后担任会计主管、财务副经理、财务经理。
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张恩兰女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，张恩兰女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事、监事、高级管理人员的条件，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
5. 杨磊先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1986年9月，中级经济
师，湘潭大学工商管理学士学位。曾就职于金锣集团北京中心、证券日报社、中兴通集团，具有上交所和深交所董秘资格。2018年加入公司，先后担任证券事务主管、证券事务代表。
杨磊先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，杨磊先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事、监事、高级管理人员的条件，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 换届对公司产生的影响
公司董事、监事、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公
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司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
三、 独立董事意见
经审阅许超先生、杨磊先生、张恩兰女士的个人履历等资料，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会的任何处罚和惩戒。本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
因此我们一致同意聘任许超先生、杨磊先生、张恩兰女士，任期与第五届董事会一致。
四、 备查文件
(一) 董事会决议；
(二) 监事会决议；
(三) 职工代表大会决议；
(四) 独立董事意见。
北京数知科技股份有限公司董事会二〇二二年九月二日