上海凯宝药业股份有限公司第四届董事会第九次(临时)会议决议公告
上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次(临时)会议通知于2019年9月4日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于2019年9月9日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开,会议应参会董事九名,实际参会董事九名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持,经全体董事审议和表决,通过了以下决议:
一、审议通过了《关于全资子公司参与投资上海杏泽三禾创业投资合伙企业(有限合伙)的议案》
同意公司全资子公司上海凯宝股权投资管理有限公司(以下简称“子公司”)使用自有资金向上海杏泽三禾创业投资合伙企业(有限合伙)出资人民币3,000万元并成为其有限合伙人,并授权子公司签署相关协议。
具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司
董事会2019年9月9日