证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2020-036
上海凯宝药业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2．本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”)2019年年度股东大会通知于2020年4月27日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2020年5月21日下午14:00，召开地点为上海市工业综合开发区程普路88号公司三楼会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月21日9:15-15:00的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计33人，代表股份446,955,243股，占上市公司总股份的42.7299%。其中：通过现场投票的股东24人，代表股份444,577,135股，占上市公司总股份的42.5026%。通过网络投票的股东9人，代表股份2,378,108股，占上市公司总股份的0.2274%。
中小股东出席的总体情况为：通过现场会议和网络投票的股东及股东代表共计25人，代表股份34,701,808股，占上市公司总股份的3.3176%。其中：通过现场投票的股东16人，代表股份32,323,700股，占上市公司总股份的3.0902%。通过网络投票的股东9人，代表股份2,378,108股，占上市公司总股份的0.2274%。
本次会议由董事会召集、董事长穆竟伟女士主持，公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会现场会议。会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况：
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1．审议通过了《关于公司2019年度董事会报告的议案》
本报告具体内容详见公司于2020年4月27日在中国证监会指定信息披露网站公告的《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分，独立董事在本次会议上做了《2019年度述职报告》。
对此项议案，同意446,040,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.7954%；反对914,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意33,787,408股，占出席会议中小股东所持股份的97.3650%；反对914,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.6350%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2．审议通过了《关于公司2019年度监事会报告的议案》
《2019年度监事会报告》具体内容详见公司2020年4月27日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。
对此项议案，同意446,040,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.7954%；反对914,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意33,787,408股，占出席会议中小股东所持股份的97.3650%；反对914,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.6350%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3．审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
公司《2019年度财务决算报告》具体内容详见公司2020年4月27日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。
4．审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
公司《2019年年度报告》及其摘要详见公司2020年4月27日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。
对此项议案，同意446,040,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.7954%；反对914,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意33,787,408股，占出席会议中小股东所持股份的97.3650%；反对914,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.6350%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5．审议通过了《关于公司2019年度审计报告的议案》
公司《2019年度审计报告》内容详见公司2020年4月27日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。
对此项议案，同意446,040,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.7954%；反对914,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意33,787,408股，占出席会议中小股东所持股份的97.3650%；反对914,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.6350%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6．审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
经股东大会审议，通过了公司2019年度利润分配预案为：以总股本1,046,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1元（含税）。
其余未分配利润结转下年。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。对此项议案，同意446,086,343股，占出席会议所有股东所持股份的99.8056%；反对868,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1944%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意33,832,908股，占出席会议中小股东所持股份的97.4961%；反对868,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.5039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。7．审议通过了《关于2020年度公司董事、监事薪酬方案的议案》对此项议案，同意446,040,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.7954%；反对914,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意33,787,408股，占出席会议中小股东所持股份的97.3650%；反对914,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.6350%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。8．审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。对此项议案，同意446,086,343股，占出席会议所有股东所持股份的99.8056%；反对868,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1944%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意33,832,908股，占出席会议中小股东所持股份的97.4961%；反对868,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.5039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9．审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
10．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
对此项议案，同意446,093,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.8072%；反对858,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1920%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。
其中，中小股东表决结果：同意33,840,108股，占出席会议中小股东所持股份的97.5168%；反对858,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.4725%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0107%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．上海凯宝药业股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2．通力律师事务所《关于上海凯宝药业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司
董事会2020年5月21日