证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2021-027
上海凯宝药业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2．本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议的召开情况
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”)2020年年度股东大会通知于2021年4月23日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2021年5月28日（周五）14:00，召开地点为上海市工业综合开发区程普路88号公司三楼会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月28日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
本次会议由董事会召集、董事长穆竟伟女士主持，公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会现场会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计31人，代表股份456,776,906股，占上市公司总股份的43.6689%。其中：通过现场投票的股东27人，代表股份455,486,198股，占上市公司总股份的43.5455%。通过网络投票的股东4人，代表股份1,290,708股，占上市公司总股份的0.1234%。
中小股东出席的总体情况为：通过现场会议和网络投票的股东及股东代表共计24人，代表股份35,136,675股，占上市公司总股份的3.3592%。其中：通过现场投票的股东20人，代表股份33,845,967股，占上市公司总股份的3.2358%。通过网络投票的股东4人，代表股份1,290,708股，占上市公司总股份的0.1234%。
本次会议由董事会召集、董事长穆竟伟女士主持，公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会现场会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况：
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1．审议通过了《关于公司2020年度董事会报告的议案》
本报告具体内容详见公司于2021年4月23日在中国证监会指定信息披露网站公告的《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分，独立董事在本次会议上做了《2020年度述职报告》。
对此项议案，同意456,636,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9693%；反对128,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意34,996,375股，占出席会议中小股东所持股份的99.6007%；反对128,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3651%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0342%。
2．审议通过了《关于公司2020年度监事会报告的议案》
《2020年度监事会报告》具体内容详见公司2021年4月23日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。
对此项议案，同意456,636,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9693%；反对128,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意34,996,375股，占出席会议中小股东所持股份的99.6007%；反对128,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3651%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0342%。
3．审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
公司《2020年度财务决算报告》具体内容详见公司2021年4月23日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。
对此项议案，同意456,636,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9693%；反对128,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意34,996,375股，占出席会议中小股东所持股份的99.6007%；反对128,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3651%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0342%。
4．审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
公司《2020年年度报告》及其摘要详见公司2021年4月23日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。
对此项议案，同意456,636,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9693%；反对128,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意34,996,375股，占出席会议中小股东所持股份的99.6007%；反对128,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3651%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0342%。
5．审议通过了《关于公司2020年度审计报告的议案》
公司《2020年度审计报告》内容详见公司2021年4月23日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。
对此项议案，同意456,636,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9693%；反对128,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意34,996,375股，占出席会议中小股东所持股份的99.6007%；反对128,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3651%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0342%。6．审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》经股东大会审议，通过了公司2020年度利润分配预案为：以总股本1,046,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利0.3元（含税）。其余未分配利润结转下年。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
对此项议案，同意456,636,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9693%；反对128,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意34,996,375股，占出席会议中小股东所持股份的99.6007%；反对128,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3651%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0342%。
7．审议通过了《关于2021年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
对此项议案，同意456,636,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9693%；反对128,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意34,996,375股，占出席会议中小股东所持股份的99.6007%；反对128,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3651%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0342%。
8．审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
对此项议案，同意456,636,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9693%；
反对128,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。其中，中小股东表决结果：同意34,996,375股，占出席会议中小股东所持股份的99.6007%；反对128,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3651%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0342%。
9．审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》对此项议案，同意456,636,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9693%；反对140,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0307%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意34,996,375股，占出席会议中小股东所持股份的99.6007%；反对140,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3993%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
10．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
对此项议案，同意456,636,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9693%；反对128,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意34,996,375股，占出席会议中小股东所持股份的99.6007%；反对128,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3651%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0342%。
11．审议通过了《关于部分超募资金投资项目实施方式变更的议案》
对此项议案，同意456,636,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9693%；反对140,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0307%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意34,996,375股，占出席会议中小股东所持股份的99.6007%；反对140,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3993%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．上海凯宝药业股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2．通力律师事务所《关于上海凯宝药业股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司
董事会2021年5月28日