证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2020-044债券代码：123030 债券简称：九洲转债
哈尔滨九洲电气股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月26日（星期二）下午13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路609号九洲电气科技产业园一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司副董事长赵晓红女士。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、公司的总股本为343,053,485股，参加本次股东大会表决的股东及股东代
表共6人，代表股份132,867,044股，占公司总股本的38.7307%。其中：现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共3人，代表股份132,646,544股，占公司总股本的38.6664%；根据深交所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共3人，代表股份220,500股，占公司总股本的0.0643%。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东4人，代表有表决权的股份7,422,740股，占公司总股本2.1637%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
（一）审议公司《董事会工作报告》的议案
表决结果：通过同意132,857,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票7,412,740股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.8653%；反对票10,000股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1347%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议公司《监事会工作报告》的议案
表决结果：通过
同意132,857,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票7,412,740股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.8653%；反对票10,000股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1347%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议公司《2019年度报告及其摘要》的议案
表决结果：通过同意132,857,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票7,412,740股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.8653%；反对票10,000股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1347%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议公司《2019年财务决算报告》的议案
表决结果：通过
同意132,857,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票7,412,740股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.8653%；反对票10,000股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1347%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议公司《关于公司2019年利润分配方案》的议案
表决结果：通过
同意132,857,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票7,412,740股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.8653%；反对票10,000股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1347%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议公司《关于公司续聘2020年度审计机构》的议案
表决结果：通过
同意132,857,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票7,412,740股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.8653%；反对票10,000股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1347%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议公司《关于公司董监高2020年度薪酬标准及考核方案》的议案
表决结果：通过
同意132,857,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票7,412,740股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.8653%；反对票10,000股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1347%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议公司《关于公司2020年度融资计划》的议案
表决结果：通过
同意132,857,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票7,412,740股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.8653%；反对票10,000股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1347%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（九）审议公司《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案
表决结果：通过
同意132,857,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票7,412,740股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.8653%；反对票10,000股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1347%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（十）审议公司《关于拟变更公司名称及证券简称》的议案
表决结果：通过
同意132,857,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票7,412,740股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.8653%；反对票10,000股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1347%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（十一）审议公司《关于拟变更注册资本、经营范围及公司住所》的议案
表决结果：通过
同意132,857,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票7,412,740股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.8653%；反对票10,000股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1347%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（十二）审议《修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记》的议案
表决结果：通过
同意132,857,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票7,412,740股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.8653%；反对票10,000股，占出
席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1347%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（十三）审议公司《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案表决结果：通过同意132,857,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票7,412,740股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.8653%；反对票10,000股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1347%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（十四）审议公司《关于前次募集资金使用情况报告》的议案
表决结果：通过同意132,857,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票7,412,740股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.8653%；反对票10,000股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1347%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（十五）审议公司《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事》的议案
1、审议关于换届选举公司第七届董事会李寅董事的议案
表决结果：通过
同意132,656,545股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8416%。其中中小投资者同意7,212,241股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
97.1641%。
2、审议关于换届选举公司第七届董事会赵晓红董事的议案
表决结果：通过
同意132,646,545股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8404%。其中中
小投资者同意7,202,241股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
97.1407%。
3、审议关于换届选举公司第七届董事会李斌董事的议案
表决结果：通过同意132,656,545股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8416%。其中中小投资者同意7,212,241股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
97.1641%。
4、审议关于换届选举公司第七届董事会王树勋董事的议案
表决结果：通过同意132,646,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8341%。其中中小投资者同意7,202,291股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
97.0301%。
5、审议关于换届选举公司第七届董事会刘富利董事的议案
表决结果：通过同意132,646,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8341%。其中中小投资者同意7,202,291股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
97.0301%。
6、审议关于换届选举公司第七届董事会吴天柱董事的议案
表决结果：通过同意132,646,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8341%。其中中小投资者同意7,202,291股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
97.0301%。
（十六）审议公司《关于换届选举公司第七届董事会独立董事》的议案
1、审议关于换届选举公司第七届董事会张成武董事的议案
表决结果：通过同意132,646,546股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8340%。其中中小投资者同意7,202,242股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
97.0294%。
2、审议关于换届选举公司第七届董事会丁云龙董事的议案
表决结果：通过同意132,646,547股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8340%。其中中小投资者同意7,202,243股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
97.0294%。
3、审议关于换届选举公司第七届董事会刘晓光董事的议案
表决结果：通过同意132,646,548股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8340%。其中中小投资者同意7,202,244股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
97.0295%。
（十七）审议关于换届选举公司第七届监事会监事的议案
1、审议关于换届选举公司第七届监事会冯文善监事的议案
表决结果：通过同意132,646,546股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8340%。其中中小投资者同意7,202,242股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
97.0294%。
2、审议关于换届选举公司第七届监事会付强监事的议案
表决结果：通过同意132,646,547股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8340%。其中中小投资者同意7,202,243股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
97.0294%。
四、备查文件
1．哈尔滨九洲电气股份有限公司2019年度股东大会决议；2．北京大成（哈尔滨）律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会二〇二〇年五月二十六日