哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于2020年1月8日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体监事发出召开第七届监事会第八次会议的通知。会议于2021年1月18日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于募集资金投资项目具体实施的议案》
公司以向全资子公司借款的方式使用募集资金，有利于子公司实施相关募集资金投资项目。上述募集资金的使用方式系为实施募集资金而做出的，未改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该等议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，遵循了公开和诚信原则，符合全体股东和公司的利益。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、备查文件
哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议。特此公告！
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲集团股份有限公司
监事会二〇二一年一月十八日