证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-042债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）下午13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路609号九洲电气科技产业园一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、公司的总股本为587,688,834股，参加本次股东大会表决的股东10人，代表股份170,337,692股，占上市公司总股份的28.9843％。其中：现场参加本次股东大会表决的股东3人，代表股份170,069,292股，占上市公司总股份的
28.9387％。根据深交所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票的股东7人，代表股份268,400股，占上市公司总股份的0.0457％。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东8人，代表股份3,175,170股，占上市公司总股份的0.5403％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
同意股份数:2,906,774股
表决结果：通过。
四、备查文件
1．哈尔滨九洲集团股份有限公司2022年度股东大会决议；2．黑龙江大地律师事务出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告!
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会二〇二三年五月十六日