证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-027
深圳市朗科科技股份有限公司第六届董事会第三次（定期）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（定期）会议通知于2024年3月21日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年4月1日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9名，其中董事邓丽琴女士、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司部分监事、全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
1、审议通过《2023年度总经理工作报告》
经审核，董事会认为：2023年度公司经营层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。
表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票
2、审议通过《2023年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023年度董事会工作报告》。
公司2023年任职的独立董事均向董事会递交了2023年度述职报告，并将在2023年年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事述职报告》
表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需公司股东大会审议。
3、审议通过《2023年年度财务报告》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2023年年度财务报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》第十节。表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票本议案尚需公司股东大会审议。
4、审议通过《2023年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需公司股东大会审议。
5、审议通过《2023年度利润分配预案》
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》等的有关规定，因公司2023年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需公司股东大会审议。
6、审议通过《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》
公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。
表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需公司股东大会审议。
7、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。公司监事会发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票
8、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会发表了核查意见，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票
9、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票
10、审议通过《2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票
11、审议通过《关于申请提取授信资金的议案》
本次借款事项在公司董事会审议通过的《关于向银行申请授信的议案》额度范围内，符合公司生产经营的需要，同意公司向农业银行实际借款4,900万用于支付供应商采购货款。
表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票
12、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
决定于近期在公司19楼会议室召开2023年年度股东大会，审议经董事会、监事会审议通过后需股东大会审议的议案。
股东大会将另行通知。
表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票
三、备查文件
1、第六届董事会第三次（定期）会议决议。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会二○二四年四月三日