证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2020-038
星辉互动娱乐股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次会议审议的议案中董事会换届的议案采用累积投票制表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2020年6月1日下午2:30；网络投票时间：2020年6月1日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2020年6月1日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网系统投票的具体时间为2020年6月1日9:15—15:00的任意时间；
（二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心22楼会议
室；
（三）会议召开方式：现场与网络相结合的形式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长陈雁升先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共15人，代表股份数为622,187,261股，占公司总股份的50.0071%。其中：参加现场会议的股东及股东代表7人，所持
股份数598,174,360股，占公司总股份的48.0771%；参加网络投票的股东及股东代表8人，所持股份数24,012,901股，占公司总股份的1.9300%。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，代表股份24,571,601股，占公司总股份的1.9749%。
公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举陈雁升先生、陈创煌先生、刘胜华先生、Mao YeWu先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：
1. 审议选举陈雁升先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为621,243,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.8482%，其中，网络投票获得的选举票数为23,068,701股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的96.0679%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为23,627,401股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的96.1574%。
2. 审议选举陈创煌先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为621,252,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.8498%，其中，网络投票获得的选举票数为23,078,601股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的96.1092%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为23,637,301股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的96.1976%。
3. 审议选举刘胜华先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为621,242,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.8482%，其中，网络投票获得的选举票数为23,068,601股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的96.0675%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为23,627,301股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的96.1569%。
4. 审议选举Mao Ye Wu先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为621,242,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.8482%，其中，网络投票获得的选举票数为23,068,601股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的96.0675%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为23,627,301股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的96.1569%。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举纪传盛先生、廖朝理先生、姚明安先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：
1. 审议选举纪传盛先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为621,243,461票，占出席会议所有股东所持股份的99.8483%，其中，网络投票获得的选举票数为23,069,101股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的96.0696%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为23,627,801股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的96.1590%。
纪传盛先生由于自2015年12月25日起担任公司独立董事，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，在上市公司连续任职独立董事不能超过六年，因此纪传盛先生的任期将于2021年12月24日期满。
2. 审议选举廖朝理先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为621,243,261股，占出席会议所有股东所持股份的99.8483%，其中，网络投票获得的选举票数为23,068,901股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的96.0688%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为23,627,601股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的96.1582%。
3. 审议选举姚明安先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为622,173,861股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%，其中，网络投票获得的选举票数为23,999,501股，占参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.9442%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为24,558,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.9455%。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
1. 审议选举彭飞先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为622,187,261股。同意621,242,961股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8482%，其中现场投票598,174,360股、网络投票23,068,601股；反对944,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1518%，其中现场投票0股、网络投票944,300股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成23,627,301股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.1569%；反对944,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.8431%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派周姗姗、郭佳律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《若干规定》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司2020年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2020
年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二〇年六月一日