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福瑞股份:第六届监事会第十六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-30

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

2019年8月19日,本公司以电子邮件的方式,向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第十六次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,公司监事会于2019年8月29日在公司以通讯表决方式召开了第六届监事会第十六次会议,本次会议为定期会议,监事会主席王立群女士主持了本次会议,会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的监事经过认真审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于<2019年半年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年半年度报告》全文及摘要。

监事会认为:公司编制《2019年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更, 决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事会

二零一九年八月三十日


  附件:公告原文
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