内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
2021年1月29日，本公司以电子邮件的方式，向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第四次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2021年2月3日以通讯方式召开了第七届董事会第四次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于控股子公司实施员工股权激励的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司实施员工股权激励的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二一年二月四日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。