证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2019-049
珠海世纪鼎利科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2019年8月27日上午11:00开始以现场表决方式在珠海市港湾大道科技五路8号一层公司会议室召开，会议通知已于2019年8月17日以书面和邮件方式送达相关人员。本次会议由监事会主席张义泽先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合法合规，不
存在损害公司及股东利益的情形。本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定；本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司监 事 会二〇一九年八月二十八日