厦门三五互联科技股份有限公司关于选举徐尧先生为战略委员会委员、审计委员会委员的公告
厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2020年7月27日召开的第五届董事会第九次会议审议通过《关于选举徐尧先生为战略委员会委员、审计委员会委员的提案》；现将相关事项公告如下：
因原董事、战略委员会委员、审计委员会委员佘智辉先生辞职，公司决定补选董事徐尧先生为战略委员会委员、审计委员会委员。
公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
专门委员会
| 专门委员会 | 组成人员 |
| 战略委员会 | 丁建生(召集人)、徐尧、吴红军 |
| 审计委员会 | 江曙晖(召集人)、屈中标、徐尧 |
| 提名、薪酬与考核委员会 | 丁建生(召集人)、江曙晖、屈中标 |
徐尧先生简历：
徐尧先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，满族，1987年4月出生，浙江湖州人，研究生学历，2017年毕业于厦门大学，获管理学博士学位。徐尧先生曾任深圳证券交易所综合研究所博士后研究员、深圳前海雪松金融服务有限公司投行部副总监。徐尧先生现任公司非独立董事。
至目前，徐尧先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司5％以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐尧先生不属于“失信被执行人”。
特此公告！
厦门三五互联科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月二十九日