证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2021-019
厦门三五互联科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召集、召开情况
2021年2月3日，厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2021年2月9日上午第五届董事会第十七次会议结束后在公司一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届监事会第十二次会议；公司同时将相关提案和附件送达各位董事及各相关人员。2021年2月9日，公司第五届监事会第十二次会议按照会议通知确定的时间和方式如期召开。
本次监事会会议由监事会主席章威炜先生提议、召集和主持。
本次监事会会议应出席的监事共3名，实际出席本次监事会会议的监事共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。
现场与会人员有监事、监事会主席章威炜先生，监事林挺先生，董事、副董事长、副总经理、董事会秘书、证券事务代表洪建章先生；职工代表监事陈土保先生以通讯方式参加会议。
全体与会监事均同意召开第五届监事会第十二次会议，同时确认：已经收到召开本次监事会的会议通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关提案数量、事项和内容、
附件以提交会议审议的具体内容为准；并进一步确认：本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则和公司章程的规定，对其合法性没有异议。
二、提案审议、表决情况
经与会监事审议，相关提案审议和表决情况如下：
1.00 关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的提案
至2021年2月3日，公司超募资金余额为15,001,487.57元(含利息1,487.57元)。公司拟使用前述节余超募资金(未超过超募资金总额的30％；实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准)，用于永久性补充流动资金。
本次节余超募资金永久性补充流动资金主要用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于项目投资、新股配售、申购或用于股票及其衍生品种等的交易，也不存在将本次计划使用的超募资金用于质押、委托贷款或其他变相变更募集资金用途的情形。
具体内容详见同日披露的《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号：2021-020)。
经审核，全体监事均无异议。
监事会认为：公司本次使用节余超募资金用于永久性补充流动资金，未违反关于上市公司超募资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形；监事会同意公司使用前述节余超募资金用于永久性补充流动资金。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本提案获得通过。
本提案尚需提交股东大会审议。
三、报备文件
1、第五届监事会第十二次会议决议
2、其他相关文件
特此公告！
厦门三五互联科技股份有限公司
监事会
二〇二一年二月九日