证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-042
厦门三五互联科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形
2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
2023年4月21日，公司以公告方式向全体股东发出2022年年度股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。2023年5月16日，公司2022年年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；其中：
1、现场会议于2023年5月16日下午14:50起在厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司会议室召开。
2、网络投票时间为2023年5月16日特定时间段：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023
年5月16日9:15-15:00
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长黄明良先生主持；参加本次股东大会的有股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份119,624,166股，占上市公司总股份的32.7111％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份96,634,666股，占上市公司总股份的26.4247％。
通过网络投票的股东8人，代表股份22,989,500股，占上市公司总股份的
6.2865％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份1,101,700股，占上市公司总股份的0.3013％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份67,800股，占上市公司总股份的0.0185％。
通过网络投票的中小股东7人，代表股份1,033,900股，占上市公司总股份的
0.2827％。
二、议案审议及表决情况
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：
1、审议通过了关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
总表决情况：
同意119,624,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,101,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9909％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了关于《2022年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意119,624,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,101,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9909％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了关于《2022年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意119,624,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,101,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9909％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了关于《2022年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意119,624,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,101,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9909％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了关于《2022年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意119,624,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,101,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9909％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意119,624,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,101,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9909％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关于参会股东表决权委托及本次投票事项的特别说明：
万久根先生表决权委托
万久根先生将其持有的享有公司表决权的19,000,000股股份委托给海南巨星科技有限公司行使，截至本次股东大会之股权登记日（2023年5月9日），海南巨星持有公司51,601,566股股份，占公司总股本的14.11%（享有公司70,601,566股股份的表决权，占上市公司总股本的19.31％）。
三、法律意见
本次股东大会由福建建达（厦门）律师事务所指派的章之菡律师、卓漫桦律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。
四、备查文件
1、2022年年度股东大会决议；
2、福建建达（厦门）律师事务所法律意见书；
3、其他相关文件。
特此公告！
厦门三五互联科技股份有限公司
董事会二〇二三年五月十六日