琏升科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年3月27日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2024年3月29日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第二十四次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》
为促进公司控股子公司厦门三五数字科技有限公司（简称“三五数字”）业务发展，满足其资金周转需要，公司拟为三五数字与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行营业部签署流动资金借款合同提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币500万元。三五数字为公司本次担保提供反担保。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、其他相关文件。
特此公告！
琏升科技股份有限公司
董事会二〇二四年三月三十日