中青宝：2018年年度报告

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2018年年度报告

2019年03月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李瑞杰、主管会计工作负责人张思群及会计机构负责人(会计主管人员)朱丹平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求

公司已在本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展展望”分析了公司未来发展可能面临的风险因素及应对措施，敬请投资者留意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以264,708,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13

第五节 重要事项 ...... 35

第六节 股份变动及股东情况 ...... 51

第七节 优先股相关情况 ...... 58

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 59

第九节 公司治理 ...... 67

第十节 公司债券相关情况 ...... 73

第十一节 财务报告 ...... 74

第十二节 备查文件目录 ...... 178

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、中青宝、中青宝网	指	深圳中青宝互动网络股份有限公司
母公司、宝德控股、控股股东	指	深圳市宝德投资控股有限公司
实际控制人	指	李瑞杰、张云霞
宝德科技、母公司	指	宝德科技集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	深圳证券交易所《创业板股票上市规则》
公司章程	指	深圳中青宝互动网络股份有限公司章程
深交所	指	深圳证券交易所
MMO游戏	指	大型多人在线游戏
客户端游戏/端游	指	客户端，是指与游戏服务器相对应，为客户提供本地服务的程式。一般安装在普通的用户电脑上，需要与游戏伺服端互相配合运行。客户端游戏是指需下载客户端，在电脑上进行的网络游戏
网页游戏/页游	指	又称无端网游，基于网站开发技术，以标准协议为基础传输形式，无客户端或基于浏览器内核的微客户端游戏，游戏用户可以直接通过互联网浏览器玩网页游戏
手机游戏/手游	指	通过移动网络下载，并运行于手机或其他移动终端上的游戏
MOBA	指	多人在线战术竞技游戏
ARPG	指	互动角色扮演类游戏
VR	指	虚拟现实
IP	指	知识产权
Android、安卓	指	是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由Google公司和开放手机联盟领导及开发
App Store	指	由美国苹果公司开发的在线应用程序商店
凤凰县政府	指	湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县人民政府
主题公园	指	凤凰科技旅游主题公园
上海美峰	指	上海美峰数码科技有限公司
深圳苏摩	指	深圳市苏摩科技有限公司

深圳宝腾互联、宝腾互联	指	深圳市宝腾互联科技有限公司
前海宝德	指	深圳前海宝德资产管理有限公司
IDC	指	互联网数据中心
CLOUD	指	云服务平台
DCOO	指	数据中心运维服务
ICT	指	即信息和通讯技术，是电信服务、信息服务、IT 服务及应用的有机结合
RFID	指	无线射频技术
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中青宝	股票代码	300052
公司的中文名称	深圳中青宝互动网络股份有限公司
公司的中文简称	中青宝
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN ZQGAME CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）	ZQGAME
公司的法定代表人	李瑞杰
注册地址	深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 C 栋 10 楼
注册地址的邮政编码	518031
办公地址	深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层
办公地址的邮政编码	518057
公司国际互联网网址	http://www.zqgame.com
电子信箱	[e-mail]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	文毅	尹浩然
联系地址	深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层	深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层
电话	0755-26733925	0755-26733925
传真	0755-26000524	0755-26000524
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层董事会秘书办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	深圳市福田区联合广场A座10层
签字会计师姓名	郭晋龙、邱乐群

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入（元）	334,005,440.88	313,223,143.38	6.63%	377,771,011.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,361,863.23	50,296,660.75	-27.71%	-36,368,991.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,978,159.78	195,690.37	14,197.16%	-127,741,901.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,467,977.03	106,706,029.63	-105.12%	111,466,364.58
基本每股收益（元/股）	0.14	0.19	-26.32%	-0.14
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.19	-26.32%	-0.14
加权平均净资产收益率	4.74%	4.40%	0.34%	-3.47%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额（元）	1,227,887,863.96	1,139,853,356.27	7.72%	1,296,648,123.31
归属于上市公司股东的净资产（元）	749,629,104.19	751,785,507.16	-0.29%	1,117,337,666.56

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	74,512,366.20	69,707,079.41	55,435,525.47	134,350,469.80
归属于上市公司股东的净利润	14,360,569.52	13,148,172.67	5,576,177.09	3,276,943.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,581,786.28	10,089,242.56	5,272,739.06	34,391.88
经营活动产生的现金流量净额	-94,825,971.10	70,338,221.90	-14,053,606.31	33,073,378.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018年金额	2017年金额	2016年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-659,904.14	-462,958.71	79,112.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,168,035.66	7,449,052.25	14,948,889.99
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,307,275.18			财务性投资利息收入
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		8,188,659.18	13,360,298.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	131,506.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	267,266.76	1,776,029.55	67,088,572.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,138,393.13	38,114,949.47	54,857.91
减：所得税影响额	1,520,294.22	4,207,325.22	3,308,576.44
少数股东权益影响额（税后）	448,575.77	757,436.14	850,244.36
合计	8,383,703.45	50,100,970.38	91,372,910.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业报告期内，公司继续以游戏业务为基础，加大对云服务业务的投入，兼顾科技文化业务，持续推进主营业务的均衡发展。公司通过多年来对所处游戏行业的深度探索、研发、运营经验的不断积累以及对产业链上下游的广泛布局，为公司进行自主创新和建立可持续发展生态奠定坚实的基础，进一步提升公司的竞争力。目前，公司经营方向由单一的游戏业务升级为游戏、云服务和科技文旅三大板块。公司的各个业务之间互为支撑，相互协同，通过拓宽公司发展路径，提升公司在行业内的综合竞争力。具体业务情况如下：

1、游戏业务手游方面：2018年年初，公司推出由小说IP改编的仙侠手游《武炼巅峰》，产品上线后就受到小说原著爱好者的追捧，该产品用户从传统的游戏类用户成功拓展到小说阅读用户，并有稳定增长的态势；另外，公司自研手游产品《九州荣耀》也在2018年3月进行了上线首发，上线后业绩表现良好。目前该游戏除国内已上线运营外，与东南亚地区、韩国地区也已经成功签约，产品预计于2019年下半年在海外平台上线。公司开发的棋牌游戏主要有《好牌网》、《老友麻将》等一系列休闲社交类棋牌游戏。报告期内，棋牌类游戏收入为2,976.93万元，占公司主营业务收入的9.36%，利润为1,080.15万元，占公司净利润的29.71%。端游方面：中青宝老牌红色网游系列产品《抗战》、《亮剑》以及国战类网游产品《天道》、《新战国英雄》都保持着不错的盈利能力，随着游戏版本不断的开发与更新，游戏在线用户数都保持稳定。报告期内，中青宝开发了全新的国战类客户端游戏产品《怒三国之战PK》，产品已于2018年7月正式上线，2018年底全新西游题材项目《惊天战神》内部测试数据良好，预计于2019第一季度上线。页游方面：2018年年初，《大话女儿国》于QQ游戏大厅平台正式推广，业绩表现良好，获得QQ游戏大厅平台页游排行第三的成绩。2018年4月，公司推出由电影IP改编的页游《西游悟空传》，产品顺利通过渠道平台审核，于2018年7月正式上线。页游老牌产品《裂天之刃》运营情况良好，随着游戏版本不断的开发与更新，游戏在线用户数及收入都保持稳定。2、云服务业务

报告期内，公司子公司宝腾互联专注于IDC、云计算、云安全等增值业务，同时以IaaS层能力为基础，积极寻求业务突破与创新，陆续围绕各项云增值业务进行产品设计和平台整合，致力于为全行业客户提供全维度的数字化转型能力。

数据中心业务方面：目前宝腾互联在深圳观澜拥有专业高效的数据中心运维团队，为客户提供安全、稳定、高效的IaaS层云服务。此外，宝腾互联自主研发的DCOP运维管理平台，采用数字化运维管理，基于二维码与 RFID射频识别技术，配合移动终端及后台管理系统对机房各类数据进行高效分析，同时整合业内先进的智能建筑管理技术，助力用户提升数据中心运维管理水平和优化能耗指标。

数据中心运维外包业务方面：宝腾互联承接了黔西南、大庆、泸州等城市政务云数据中心的运维外包项目，整合输出宝腾互联多年在机房基础设施类的运行维护标准和能力的沉淀，为公司开拓新的盈利点。云增值业务方面：致力于打造宝腾互联的优质集成品牌，现已陆续完成与业内各大云厂商的合作签约，除正常的业务代理外，基于宝腾互联自身的产品体系与云厂商上下游的产业链企业开展项目合作；跟业内排名前列的企业安全类公司开展深入的战略合作，丰富宝腾互联在安全方面的产品和技术能力，为各行业客户提供全维度的安全类服务；完成宝腾互联自有智能呼叫中心平台的研发，面向政府、金融、物流、教育以及中小企业，通过将呼叫中心智能服务模块与人工坐席进行协调合作的方式，有效协助企业减少人工压力，提升生产效率；在云融合、云存储、云安全和云集成等增值业务方面完成了产品

设计及平台的搭建，可满足各行业用户在云计算、大数据、5G和边缘计算领域的个性化需求。3、科技文旅业务报告期内，公司持续推进公司在文化创意、文化旅游、新技术应用等方面的探索，打造泛娱乐生态圈，实现线上线下娱乐一体化。

公司于早期成立子公司北京中青宝长城文化科技有限公司，主要负责公司于北京布局的八达岭水关长城“龙腾九州”项目。该项目是以“飞行影院”这一大型高科技体验形式为主体，并结合长城文化为背景的大型飞行体验项目。公司的凤凰高科技文化科普体验园项目在继续推进中。目前所有前期设计及施工图设计等前期方案已经全部完成，并通过凤凰县政府规委会、住建局等相关部门一致通过。工程总包方中建二局也已进驻凤凰项目，准备全面展开施工建设工作。相关高科技项目的设备设计、影片内容设计已经全面进入深化阶段。其它工作也均按计划推进，凤凰高科技文化科普体验园项目预计2020年初建成试营业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	较年初减少13.55%，主要系本期处置机器设备及本期折旧所致
无形资产	较年初减少37.30%，主要系本期处置土地使用权及本期摊销所致
在建工程	较年初增加219.82%，主要系本期自建项目投入所致
货币资金	较年初增加29.05%，主要系本期取得借款现金流入增加所致所致
应收账款	较年初增加71.60%，主要系本期销售回款放缓所致
预付账款	较年初增加165.10%，主要系预付广告推广款等增加所致
其他应收款	较年初减少89.48%，主要系收回股权款所致
一年内到期的非流动资产	较年初增加143.24%，主要系新办公区装修费结算转入、新游戏上线版金转入所致
其他流动资产	较年初减少50.74%，主要系本期赎回理财产品所致
可供出售金融资产	较年初增加43.40%，主要系本期增加对外投资所致
长期股权投资	较年初减少44.26%，主要系本期发生非同一控制下企业合并将合营企业纳入合并范围所致
商誉	较年初减少25.46%，主要系本期计提商誉减值所致
长期待摊费用	较年初增加119.79%，主要系新办公区装修费结算转入、新游戏上线版金转入所致
其他非流动资产	较年初减少30.73%，主要系北京中青宝长城的预付的工程设备款转在建工程所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是互联网游戏业

1、游戏业务：

（1）市场经验丰富

作为行业内老牌的游戏公司，公司研发和发行运营人员具有丰富的游戏研发和运营经验，以及推出精品游戏的成功经验。通过积累的经验和技术，能够较好的把握市场需求、玩家心理和游戏行业动向，持续推出精品游戏。凭借多年来在资本市场的积累以及对行业和市场的深入挖掘，公司已投资布局多家有潜力的中早期公司，并持续加强公司在行业上下游的部署，以期在未来不确定的市场中保持战略优势。

（2）紧跟行业趋势，拥抱行业变更

随着游戏行业人口红利逐步消失，互联网游戏行业挑战加剧，游戏行业的产品价值正在被不断地放大，研发能力成为考量企业实力的重点。公司注重优秀产品的引进与开发，发行和代理了多款热门游戏，市场反应良好。2018年，游戏行业遭遇监管部门收紧版号的行业调控，因公司游戏版号储备充足，对公司游戏业务无较大影响。

（3）实行股权激励，提高员工积极性

公司通过外部引进与内部培养相结合的方式组建了一支强大的管理团队，以适应公司业务快速增长的需要。公司通过不断完善、优化用人机制，特别是强化激励机制来吸引优秀经营管理人才、营销人才和科技人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。同时，公司于报告期内实行股权激励计划，可有效调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心员工与骨干员工的工作积极性，有机的将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，提高公司的经营管理水平，促进公司经营业绩平稳快速提升。

2、云服务业务：资源利用高效化，增强盈利能力

目前深圳宝腾互联在深圳观澜拥有自建高等级数据中心，同时在克拉玛依、黔西南、大庆、泸州代运维数据中心，在管理方面，深圳宝腾互联具有专业高效的数据中心运维团队，卓越的资源整合能力，可利用深圳宝腾互联闲置的存储资源、计算资源、承包电力和非峰值冗余带宽资源，为客户提供安全、稳定、信息不可篡改的云服务。此外，深圳宝腾互联自主研发的易维通运维管理平台，采用数字化运维管理，基于二维码与RFID射频识别技术，配合移动终端及后台管理系统对数据进行高效分析，助力用户提升数据中心运维管理水平。

3、科技文旅业务：紧跟趋势，多元发展

公司近年来，紧密结合市场发展趋势，延伸泛娱乐领域的投资布局，有效整合产业资源，优化公司的业务结构，增强公司的市场竞争力。公司对文化创意、文化旅游、新技术应用持续关注。依托在游戏行业多年的积累，对新业务的开发与加强是实现中青宝全面提升各项业务盈利能力、满足快速发展的市场需求、开发新的增长点的重要手段。

4、业绩波动：深圳宝腾互联成为稳定利润点，公司业绩保持平稳

报告期内，由于以下因素影响，导致归属于上市公司股东的净利润变动。具体说明如下：

（1）自完成对深圳宝腾互联收购以来，公司业务整合情况良好，完善了公司“游戏+云”的产业链布局，成为公司新增稳定盈利点。

（2）报告期内，投资公司分红产生较大的收益。

报告期内，公司持续加强自身游戏业务的研发，积极应用先进技术，集中精力打造符合市场需求的精品游戏，并在游戏业务的基础上，延伸产业链，完成对云服务公司深圳宝腾互联的收购，为公司拓宽了新的业务发展方向。同时，公司依托于经验技术积累大胆尝试，将科技与文化旅游相结合，优化公司业务结构多元化发展，增加公司的核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）公司总体经营情况概述

报告期内，公司整体业务情况，分为三大板块：

1、公司继续在游戏产品的研发、发行与运营这一传统主营业务之基础上，不断加强对新游戏的研究与开发，集中精力打造符合市场需求的精品游戏产品，稳定提升网络游戏市场份额和盈利水平；2、公司紧跟互联网发展趋势，主动改变公司传统单一的主营业务现状，整合产业链资源，将游戏产品与云计算技术有机结合，在互联网产业链上下游形成了较为完整的布局；3、公司以现有游戏技术为支撑、将VR/AR技术与旅游产业相融合，打造了互联网娱乐与传统旅游产业有机结合的新型科技文化主题公园，走科技文旅发展之路。公司的网络游戏、云服务、科技文旅三大主营业务已形成互为支撑、相互融合的态势。

报告期内，公司实现营业收入33,400.54万元，同比增长6.63%；实现营业利润4,171.55万元，同比下降17.54%；实现利润总额4,663.27万元，同比下降15.12%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润3,636.19万元，同比下降27.71%。

报告期内，由于以下因素影响，导致归属于上市公司股东的净利润变动。具体说明如下：（1）自完成对深圳宝腾互联收购以来，公司业务整合情况良好，完善了公司“游戏+云”的产业链布局，成为公司新增稳定盈利点。（2）报告期内，投资公司分红产生较大的收益。（3）报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下滑，由于公司处于内部业务优化关键时期并进行新业务领域布局建设和投资，从而对公司经营利润产生影响。游戏市场竞争白热化，公司及控股子公司新游戏推广受到市场压力和政策影响，数款新游戏尚未开始产生效益。（4）报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额为8,383,703.45元。

（二）报告期内公司业务回顾

1、业务情况

报告期内，公司主营业务持续完善和优化，面对快速发展的行业大环境以及游戏行业的激烈竞争，公司寻求自身业务的突破创新，不断加强对新游戏的研究与新技术的开发，集中精力打造符合市场需求的精品游戏。年内公司重点产品小说IP改编的仙侠手游《武炼巅峰》，产品上线后就受到小说原著爱好者的追捧，处于增长的态势；另外，公司自研手游产品《九州荣耀》也在2018年3月进行了上线首发，上线后业绩表现良好。公司老牌红色网游系列产品《抗战》、《亮剑》以及国战类网游产品《天道》、《新战国英雄》都保持着不错的盈利能力，公司不断对游戏版本开发与更新，延长优质端游的游戏寿命。公司未来仍会坚持以产品为核心的业务发展策略，努力实现产品研发精品化，产品运营精细化，稳步推动公司业绩发展。公司深耕产业链上下游，深圳宝腾互联为公司注入数据中心业务及服务器业务，业绩良好，成为公司新增的盈利点。2、股权激励事项报告期内，公司为建立健全的激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心员工与骨干员工的工作积极性，于2018年6月20日召开第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。2018年6月26日，董事会对《激励计划》首次授予的激励对象名单及获授的限制性股票数量进行调整。2018年7月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等多项议案。2018年7月11日，公司召开第四届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，授予价格为6.2元/股，授予日为2018年7月11日。2018年8月28日，2018年限制性股票激励计划首次授予登记已完成。

（三）公司整体发展概述

目前游戏市场竞争白热化，面对高速发展的互联网环境，公司必须跟上行业发展的脚步，在未来的发展中，需加强自身游戏业务的研究与开发，积极应用先进技术，集中精力打造符合市场需求的精品游戏，提升行业竞争力。公司也将依托于游戏行业的沉淀，持续向泛娱乐平台方向进行转型，延伸产业链，完成对云服务公司深圳宝腾互联的收购，为公司拓宽新的业

务发展方向，拓展新的盈利点。同时，公司在业务应用方面积极创新，将VR/AR技术与文化旅游相结合，优化公司业务结构，多元化发展，增加公司的核心竞争力。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

报告期内，公司游戏平台新增运营的游戏有6款，报告期末运营的游戏总计67款。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

是主要游戏基本情况

单位：元

游戏名称	游戏类型	运营模式	收费方式	收入	收入占游戏业务收入的比例	推广营销费用	推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例	推广营销费用占主要游戏收入总额的比例
游戏1	手游	联合运营	道具收费	27,165,695.93	13.97%	0.00	0.00%	0.00%
游戏2	页游	自主运营	道具收费	26,092,466.89	13.42%	5,842,505.34	13.73%	6.63%
游戏3	端游	自主运营	道具收费	12,615,817.38	6.49%	33,240.50	0.08%	0.04%
游戏4	端游	自主运营	道具收费	12,166,425.80	6.26%	1,164.35	0.00%	0.00%
游戏5	页游	联合运营	道具收费	10,131,750.58	5.21%	2,743,982.21	6.45%	3.11%

主要游戏分季度运营数据

单位：元

游戏名称	季度	用户数量	活跃用户数	付费用户数量	ARPU值	充值流水
游戏1	第一季度	5,925,076	168,703	187,734	82	15,311,315.30
游戏1	第二季度	6,183,143	154,818	155,555	81	12,622,886.15
游戏1	第三季度	6,485,100	175,449	200,330	86	17,164,965.65
游戏1	第四季度	6,725,389	170,750	286,138	60	17,101,399.05

游戏2	第一季度	613,507	606,029	23,286	180	4,181,846.20
游戏2	第二季度	985,486	469,166	48,586	167	8,137,438.00
游戏2	第三季度	1,263,984	393,724	26,543	290	7,708,532.00
游戏2	第四季度	1,656,488	207,638	18,030	451	8,129,799.09
游戏3	第一季度	1,837,769	468,963	26,957	124	3,353,977.00
游戏3	第二季度	1,851,295	476,251	18,487	206	3,805,055.00
游戏3	第三季度	1,871,441	488,908	18,078	214	3,864,897.00
游戏3	第四季度	1,883,696	519,293	21,605	181	3,910,475.00
游戏4	第一季度	1,621,320	269,055	11,090	172	1,903,854.00
游戏4	第二季度	1,633,473	343,758	14,553	213	3,094,640.00
游戏4	第三季度	1,648,747	399,980	17,438	212	3,701,592.00
游戏4	第四季度	1,666,257	487,939	23,193	222	5,146,760.00
游戏5	第一季度	573,675	431,265	112,436	70	7,892,359.80
游戏5	第二季度	801,304	241,503	79,582	112	8,942,792.60
游戏5	第三季度	912,901	116,769	55,334	76	4,180,067.10
游戏5	第四季度	928,474	18,565	34,982	67	2,354,547.40

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求否营业收入整体情况

单位：元

	2018年				2017年				同比增减
	金额		占营业收入比重		金额		占营业收入比重
营业收入合计	334,005,440.88		100%		313,223,143.38		100%		6.63%
分行业（分运营模式）
网络游戏业务
其中：公司自主运营		65,307,431.04		19.55%		94,214,657.76		30.08%		-30.68%
与平台联合运营		90,916,802.11		27.22%		106,727,901.52		34.08%		-14.81%
分服运营		1,256,183.08		0.38%		1,079,191.13		0.34%		16.40%
代理游戏推广分成		21,505,184.62		6.44%		0.00		0.00%
代码转让		4,245,283.02		1.27%		0.00		0.00%
广告服务收入		3,069,688.07		0.92%		0.00		0.00%

著作权转让	1,034,482.89	0.31%	6,606,853.57	2.11%	-84.34%
运营权转让			3,689,320.39	1.18%	-100.00%
其他服务	7,102,182.76	2.13%	3,169,573.85	1.01%	124.07%
云服务业务	94,680,630.46	28.35%	77,628,273.07	24.78%	21.97%
科技文旅业务	28,910,350.34	8.66%	13,332,358.53	4.26%	116.84%
其他业务	15,977,222.49	4.78%	6,775,013.56	2.16%	135.83%
分产品（分游戏类型）
网络游戏业务
其中：MMO游戏	47,532,406.88	14.23%	72,318,253.53	23.09%	-34.27%
网页游戏	44,451,175.01	13.31%	24,134,882.65	7.71%	84.18%
手机游戏	92,681,784.77	27.75%	116,521,448.56	37.20%	-20.46%
其他服务	9,771,870.93	2.93%	2,512,913.48	0.80%	288.87%
云服务业务	94,680,630.46	28.35%	77,628,273.07	24.78%	21.97%
科技文旅业务	28,910,350.34	8.66%	13,332,358.53	4.26%	116.84%
其他业务	15,977,222.49	4.78%	6,775,013.56	2.16%	135.83%
分业务
网络游戏业务	194,437,237.59	58.21%	215,487,498.22	68.80%	-9.77%
云服务业务	94,680,630.46	28.35%	77,628,273.07	24.78%	21.97%
科技文旅业务	28,910,350.34	8.66%	13,332,358.53	4.26%	116.84%
其他业务	15,977,222.49	4.78%	6,775,013.56	2.16%	135.83%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分业务
网络游戏业务	194,437,237.59	69,771,830.86	64.12%	-9.77%	-21.71%	5.48%
云服务业务	94,680,630.46	42,539,745.89	55.07%	21.97%	7.05%	6.26%
科技文旅业务	28,910,350.34	13,618,239.70	52.89%	116.84%	384.21%	-26.01%
分产品（分游戏类型）
MMO游戏	47,532,406.88	13,763,937.01	71.04%	-34.27%	-52.88%	11.43%

网页游戏	44,451,175.01	11,230,637.55	74.73%	84.18%	96.07%	-1.54%
手机游戏	92,681,784.77	41,328,868.93	55.41%	-20.46%	-22.66%	1.27%
云服务业务	94,680,630.46	42,539,745.89	55.07%	21.97%	7.05%	6.26%
科技文旅业务	28,910,350.34	13,618,239.70	52.89%	116.84%	384.21%	-26.01%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
网络游戏业务
其中：公司自主运营	6,126,405.15	4.46%	33,985,089.87	24.66%	-81.97%
与平台联合运营	56,391,433.73	41.09%	54,350,354.10	39.44%	3.76%
代理游戏推广分成	3,805,604.61	2.77%	0.00	0.00%
广告服务收入	3,189,099.43	2.32%	0.00	0.00%
其他服务	259,287.94	0.19%	789,483.45	0.57%	-67.16%
云服务业务	42,539,745.89	31.00%	39,737,588.42	28.84%	7.05%
科技文旅业务	13,618,239.70	9.92%	2,812,481.83	2.04%	384.21%
其他业务	11,308,148.42	8.24%	6,126,910.28	4.45%	84.57%

单位：元

产品分类	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
网络游戏业务
其中：MMO游戏	13,763,937.01	10.03%	29,208,380.20	21.20%	-52.88%
网页游戏	11,230,637.55	8.18%	5,727,897.17	4.16%	96.07%
手机游戏	41,328,868.93	30.11%	53,439,094.31	38.78%	-22.66%

其他服务	3,448,387.37	2.51%	749,555.74	0.54%	360.06%
云服务业务	42,539,745.89	31.00%	39,737,588.42	28.84%	7.05%
科技文旅业务	13,618,239.70	9.92%	2,812,481.83	2.04%	384.21%
其他业务	11,308,148.42	8.24%	6,126,910.28	4.45%	84.57%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否与上年相比，因非同一控制下企业合并增加深圳游嘻宝1家子公司，因注销减少西安掌控力、韩国中青宝2家子公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	164,720,327.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.32%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.21%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户1	52,354,376.26	15.68%
2	客户2	36,857,273.62	11.04%
3	客户3	20,754,716.98	6.21%
4	客户4	34,911,793.51	10.45%
5	客户5	19,842,167.12	5.94%
合计	--	164,720,327.49	49.32%

主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	78,329,519.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	73.93%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号

供应商名称

采购额（元）

占年度采购总额比例

1	供应商1	27,130,625.78	25.61%
2	供应商2	15,503,524.18	14.63%
3	供应商3	14,927,690.67	14.09%
4	供应商4	11,475,226.49	10.83%
5	供应商5	9,292,452.83	8.77%
合计	--	78,329,519.95	73.93%

主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018年	2017年	同比增减	重大变动说明
销售费用	62,716,446.69	41,027,644.08	52.86%	主要系报告期对游戏产品投入的广告推广费增加所致
管理费用	38,093,198.01	38,800,704.18	-1.82%
财务费用	-1,039,935.91	4,488,741.05	-123.17%	主要系报告期增加流动资金贷款及汇率变动所致
研发费用	44,814,450.52	65,000,093.13	-31.05%	主要系报告期研发投入减少所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用报告期内，公司在研项目主要以手机游戏为主。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018年	2017年	2016年
研发人员数量（人）	143	246	291
研发人员数量占比	35.57%	48.24%	47.55%
研发投入金额（元）	44,814,450.52	65,000,093.13	94,980,077.76
研发投入占营业收入比例	13.42%	20.75%	25.14%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用本期基于谨慎性原则将商业化程度低的研究开发支出计入费用化。

5、现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	306,180,451.49	383,278,129.22	-20.12%
经营活动现金流出小计	311,648,428.52	276,572,099.59	12.68%
经营活动产生的现金流量净额	-5,467,977.03	106,706,029.63	-105.12%
投资活动现金流入小计	309,961,362.79	320,348,835.18	-3.24%
投资活动现金流出小计	281,481,214.96	294,747,830.50	-4.50%
投资活动产生的现金流量净额	28,480,147.83	25,601,004.68	11.25%
筹资活动现金流入小计	102,754,000.00	17,509,912.89	486.83%
筹资活动现金流出小计	74,071,163.60	130,000,000.00	-43.02%
筹资活动产生的现金流量净额	28,682,836.40	-112,490,087.11	125.50%
现金及现金等价物净增加额	51,766,094.15	19,178,133.10	169.92%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少105.12%，主要系本期销售回款放缓及预付广告推广款所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11.25%，主要系本期收到投资公司分红、出售子公司股权款及对外投资、自建项目投入所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加125.50%，主要系本期授予限制性股票筹资及增加流动资产贷款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,733,448.76	23.02%	本期确认权益法核算的长期股权投资投资收益-1,548,944.37元、可供出售金融资产在持有期间的投资收益11,144,000.00元、银	否

			行理财收益1,196,210.32元
公允价值变动损益	131,506.85	0.28%
资产减值	22,214,664.90	47.64%	本期计提应收款项减值准备13,426,677.39元、商誉减值8,787,987.51元	否
营业外收入	5,209,397.87	11.17%	本期确认政府补贴4,688,035.74元	否
营业外支出	292,202.48	0.63%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018年末		2017年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	229,974,588.37	18.73%	178,208,494.22	15.63%	3.10%
应收账款	154,246,153.78	12.56%	89,885,130.19	7.89%	4.67%
长期股权投资	52,633,058.13	4.29%	94,427,252.92	8.28%	-3.99%
固定资产	109,404,655.94	8.91%	126,548,901.22	11.10%	-2.19%
在建工程	80,157,877.83	6.53%	25,063,049.74	2.20%	4.33%
短期借款	60,000,000.00	4.89%	0.00	0.00%	4.89%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		131,506.85			20,000,000.00		20,131,506.85
金融资产小计		131,506.85			20,000,000.00		20,131,506.85
上述合计	0.00	131,506.85			20,000,000.00		20,131,506.85
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	账面价值	受限原因
固定资产	9,989,596.88	深圳人才住房，只有使用权没有处置权

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他		131,506.85		20,000,000.00			20,131,506.85	自有资金
合计	0.00	131,506.85	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,131,506.85	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份

募集方式

募集资金总额

本期已使用募集资金总额

已累计使用募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

尚未使用募集资金总额

尚未使用募集资金用途及去向

闲置两年以上募集资金金额

2010年	公开发行股票	71,075.5	1,190.12	73,061.95 （注1）	3,668	36,354.63	51.15%	3,021.23	专户存放	0
合计	--	71,075.5	1,190.12	73,061.95	3,668	36,354.63	51.15%	3,021.23	--	0
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]94号文核准，并经深圳证券交易所同意，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2010年2月5日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币30.00元。截至2010年2月5日止，本公司共募集资金人民币750,000,000.00元，扣除发行费用人民币45,754,350.28元，募集资金净额人民币704,245,649.72元。截至2010年2月5日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具深鹏所验字【2010】049号《验资报告》。本公司依据2010年12月28日财政部颁布的财会[2010]25号《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》的要求，将不符合发行费要求的费用合计人民币6,509,350.28元进行了调整，调整后募集资金净额为人民币710,755,000.00元。截至2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币730,619,481.24元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币27,161,557.50元；于2010年3月1日起至2018年12月31日止已使用募集资金人民币703,457,923.74元。2018年度使用募集资金人民币11,901,243.68元。截至2018年12月31日，募集资金存放期间产生专用账户利息收入净额为人民币50,076,777.93（已扣除相关手续费和账户维护费）。截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币30,212,296.69元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.3D游戏《盟军》开发项目（暂定名）	是	5,696	3,696	0	4,144.28	112.13%	2014年07月31日		-8.92	否	否
2.2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）	是	5,270	2,340.37	0	2,655.73	113.47%	2013年06月30日		-229.42	否	否
3.2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）	是	5,246	1,560	0	1,812.89	116.21%	2013年12月31日		254.76	否	否
4.3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）	是	4,639	1,400	0	1,608.5	114.89%	2013年12月31日		-428.55	否	否
5.网络游戏研发技术平台项目	是	2,600	1,778.9	0	1,937.68	108.93%	2012年12月30			-	否

							日
6.苏州研发中心建设项目	是	11,500	0	0	709.42					-	是（注2）
7.上海美峰数码科技有限公司51%股权收购项目	否	0	14,280	0	14,280	100.00%	2013年10月01日		-2,099.78	-	否
8.深圳市苏摩科技有限公司51%股权收购项目	否	0	2,186.63	0	2,186.63	100.00%	2013年10月01日	211.01	2,436.86	否	否
9.永久补充流动资金	否	0	821.1	0	821.1	100.00%	2013年02月28日			-	否
10.永久补充流动资金	否	0	3,220	0	3,602.2	111.87%	2015年05月13日		-	-	否
11.凤凰高科技文化科普体验园项目	否	0	3,668	1,149.37	1,149.37	31.34%	2018年12月31日	-197.99	-197.99	否	否
承诺投资项目小计	--	34,951	34,951	1,149.37	34,907.8	--	--	13.02	-273.04	--	--
超募资金投向
1.以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入	否	8,000	8,000	0	8,774.52	109.68%	2012年12月31日	260.78	5,465.23	是	否
2.增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入	否	1,750	1,750	0	1,764.28	100.82%	2012年05月28日	367.23	-2,435.09	否	否
3.中青聚宝项目	是	10,000	7,000	40.75	7,357.55	105.11%	2014年12月30日	-447.48	-1,065.47	否	否
4.第三方支付平台	是	10,000	0		2,151.7					-	是
5.公司"聚宝计划"中的网络游戏研发项目的投入	否	6,374.5	6,374.5	0	6,476.27	101.60%	2013年12月31日	795.46	10,418.09	是	否
6.增资卓页网页游戏的运营和研发投资	否	0	3,000		3,022.02	100.73%	2013年12月31日			-	否
7.永久补充流动资金	否	0	10,000	0	10,000	100.00%	2014年03月31日			-	否

超募资金投向小计	--	36,124.5	36,124.5	40.75	39,546.34	--	--	975.99	12,382.76	--	--
合计	--	71,075.5	71,075.5	1,190.12	74,454.14	--	--	989.01	12,109.72	--	--
注1：已累计投入募集资金总额人民币73,061.95万元与下表合计数中的截至期末累计投入金额人民币74,454.14万元存在差异人民币1,392.19万元，原因系根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将全资子公司深圳中付通电子商务有限公司（以下简称“深圳中付通”）100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给控股股东深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”），同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币86,078,055.37元（含利息收入）； 注2：2015年4月20日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施募投项目中“苏州华娱创新投资发展有限公司研发用房项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，议案已经公司2014年年度股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		承诺项目： 1、3D游戏《盟军》开发项目（暂定名），未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到使用状态的时间为2010年11月30日，后续经对该项目进行重新评估，并进行持续不断地优化和完善，已于2014年7月24日正式进行大规模上线运营。受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响，暂未达到预计效益。 2、2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）和2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名），产品分别于2013年6月和12月进行上线测试运营，因测试过程中发现存在一些问题，游戏的稳定性、可玩性一直在做进一步的完善与优化。2014年改版后，受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响，暂未达到预计效益。 3、3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名），由于海外运营收入缩减及受国内网络游戏行业的转型影响，暂未达到预计效益。4、深圳苏摩股权收购项目，一方面，游戏市场竞争白热化，公司新游戏推广受到市场压力，数款新游戏尚未开始产生效益，部分游戏经营情况未达预期；另一方面，公司内部人员结构及业务内容处于优化整合时期，影响公司整体经营情况。 5、凤凰高科技文化科普体验园项目，由于目前处于新业务领域布局建设和投资阶段，虽取得阶段性成果，但尚未盈利。 超募项目： 1、中青聚宝项目：公司投资的多项游戏项目标的，暂未达到经济效应。 2、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入项目与增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目：该两个项目公司实际使用和管理中视作一个项目，公司将效益金额统计填列在“增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入”项目中，故“增资卓页网页游戏的运营和研发投资”项目实现的效益填列金额为零。因受所投资子公司经营亏损拖累，加上自身前期积累的无形资产摊销成本较高，未能达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明		1、苏州研发中心建设项目：因市场发生较大的变化，公司一直未对取得的土地进行开发，取得的土地已经被苏州工业园区国土房产局收回。2013年8月29日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过变更苏州研发中心建设项目的募集资金8,280.00万元用于收购上海美峰数码科技有限公司51.00%股权，变更后该项目剩余募集资金为人民币3,220.00万元。2015年5月13日，经公司2014年年度股东大会审议通过，公司终止实施该募投项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。 2、第三方支付平台：因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公

	司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将深圳中付通100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给宝德控股，同时将收回股权转让款变更为永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	公司募集资金净额为人民币71,075.50万元，承诺投资项目合计使用人民币34,951.00万元，超募资金人民币36,124.50万元，公司将该部分超募资金作为与主营业务相关的营运资金，并根据需要进行投入使用。截止2018年12月31日公司已将超募资金作如下安排： 1、经公司第一届董事会第十七次会议和2009年度股东大会审议通过，同意将其中的人民币19,750.00万元分别用于三个项目，其中以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入人民币8,000.00万元、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入人民币1,750.00万元、中青聚宝项目人民币10,000.00万元； 2、经公司第一届董事会第二十三次会议和2010年度股东大会审议通过，同意将剩余的超募资金人民币16,374.50万元分别用于两个项目，其中第三方支付平台人民币10,000.00万元、公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入人民币6,374.50万元。资金使用情况见上表“超募资金投向”。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	1、经本公司第二届董事会第九次会议和2011年年度股东大会审议通过，为加快募集资金使用效率和提高资金投资回报，公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更，将人民币3,000.00万元用于增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面，投资形式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司。 2、经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司使用募集资金投资项目“网络游戏研发技术平台项目”结余资金821.10万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。 3、经本公司第二届董事会第二十三次（临时）会议和2013年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司51%股权和深圳市苏摩科技有限公司51%股权：本公司将原计划募投项目“苏州研发中心建设项目”中的8,280.00万元、“2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元、“3D游戏《盟军》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元和“3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元共计募集资金14,280.00万元用于收购上海美峰数码科技有限公司51%股权收购项目中；将原计划募投项目“2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中募集资金2,186.63万元用于收购深圳市苏摩科技有限公司51%股权收购项目中。 4、根据公司第一届董事会第二十三次会议和2010年度股东大会决议，本公司将超募资金人民币10,000.00万元设立全资子公司深圳中付通用于建立第三方支付平台，后因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将深圳中付通100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给宝德控股，同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币86,078,055.37元。 5、2015年5月13日，经公司2014年年度股东大会审议通过，公司终止实施苏州研发中心

	建设项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。 6、经公司第四届董事会第十二次（临时）会议和2017年度第一次股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目：本公司将原计划募投项目“2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中的743.00万元、“2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的1,686.00万元、“3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的1,239.00万元用于增资深圳中青宝文化科技有限公司（以下简称“中青宝文化科技”）用于增强中青宝文化自身研发及创新能力及凤凰中青宝文化科技创意产业园建设项目（又名“凤凰高科技文化科普体验园项目”）的建设。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截止2010年2月28日，公司预先已投入募集资金项目的自筹资金合计人民币58,193,208.64元（含预先投入人民币3,750.00万元投资设立全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司，苏州华娱创新投资发展有限公司苏州研发中心建设项目实际支出为人民币6,468,348.86元，剩余人民币31,031,651.14元尚未使用），实际置换的预先已投入募集资金项目的自筹资金为人民币27,161,557.50元。本次置换事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，且与深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年4月27日出具的《关于深圳市中青宝网网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（深鹏所股专字[2010]327号）相一致。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1、2013年8月7日，根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4,000.00万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。2014年1月24日，公司已将人民币4,000.00万元归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2、2014年2月14日，根据公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4,000.00万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2014年3月11日止，公司已提前归还1,000.00万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至2014年4月8日止，公司已提前归还3,000.00万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 3、2014年4月10日，根据公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000.00万元，及公司之全资子公司部分闲置募集资金3,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,以上情况均已知会保荐机构及保荐代表。截至2014年8月8日止，公司已归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 4、2014年8月8日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000.00万元，及公司之全资子公司部分闲置募集资金3,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，截至2015年1月9日止，公司已归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 5、2015年1月12日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000.00万元，

	及公司之全资子公司部分闲置募集资金3,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2015年4月17日止，公司已归还3,000.00万元人民币至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2016年1月7日，公司已归还3,000.00万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 6、2016年1月8日，公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2016年11月28日止，公司已提前归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 7、2016年11月29日，公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金4,000万元补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2017年12月1日止，公司已提前归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	网络游戏研发技术平台项目已于2012年12月底验收完成，该项目原由网络游戏通用引擎、3D游戏动作捕捉系统及游戏测试系统组成，现验收的项目包括网络游戏通用引擎和游戏测试系统，该项目完成后，项目资金结余为人民币821.10万元（含利息收入158.78万元），结余的原因系原计划购买3D游戏动作捕捉系统（原计划需人民币800.00万元）,因行业情况变化等原因导致购置必要性降低，且公司已储备由美术中心内部培养的专业人才，其已经具备非常强的专业素养与效率，内部经验分享与沟通有效快捷，在效果与效率上都达到了动作捕捉系统的成效，因此未实施购置该系统，造成项目资金结余，此结余资金计划转入永久补充流动资金。2013年2月25日，公司第二届董事会第十七次会议审核通过《关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金投资项目结余资金821.10万（含利息收入158.78万元）永久补充流动资金，该事项已经2012年年度股东大会审议通过。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的超募资金目前存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1.增资卓页网页游戏的	中青聚宝项目	3,000		3,022.02	100.73%	2013年12月31日		-	否

运营和研发投资
2.上海美峰数码科技有限公司51%股权收购项目	苏州研发中心建设项目、2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）、3D游戏《盟军》开发项目（暂定名）、3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）	14,280		14,280	100.00%	2013年10月01日		-	否
3.深圳市苏摩科技有限公司51%股权收购项目	2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）	2,186.63		2,186.63	100.00%	2013年10月01日	211.01	否	否
4.超募资金项目：永久补充流动资金	第三方支付平台	10,000		10,000	100.00%	2014年03月31日		-	否
5.永久补充流动资金	苏州研发中心建设项目	3,220		3,602.2	111.87%	2015年05月13日		-	否
6.凤凰高科技文化科普体验园项	2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）、2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）、3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）	3,668	1,149.37	1,149.37	31.34%	2018年12月31日	-197.99	否	否
合计	--	36,354.63	1,149.37	34,240.22	--	--	13.02	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、经本公司第二届董事会第九次会议和2011年年度股东大会审议通过，为加快募集资金使用效率和提高资金投资回报，公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更，将人民币3,000.00万元用于增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面，投资形

	式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司。 2、经本公司第二届董事会第二十三次（临时）会议和2013年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司51%股权和深圳市苏摩科技有限公司51%股权：本公司将原计划募投项目“苏州研发中心建设项目”中的8,280.00万元、“2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元、“3D游戏《盟军》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元和“3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元共计募集资金14,280.00万元用于收购上海美峰数码科技有限公司51%股权收购项目中；将原计划募投项目“2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中募集资金2,186.63万元用于收购深圳市苏摩科技有限公司51%股权收购项目中。为整合优势资源，聚焦主业发展，经公司第四届董事会第二次（临时）会议和2017年度第一次临时股东大会决议，本公司将上海美峰数码科技有限公司71.6334%的股权以人民币25,000.00万元的价格出售给深圳前海宝德资产管理有限公司。 3、根据公司第一届董事会第二十三次会议和2010年度股东大会决议，本公司将超募资金人民币10,000.00万元设立全资子公司深圳中付通用于建立第三方支付平台，后因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将深圳中付通100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给宝德控股，同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币86,078,055.37元。 4、2015年5月13日，经公司2014年年度股东大会审议通过，公司终止实施苏州研发中心建设项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。 5、经公司第四届董事会第十二次（临时）会议和2017年度第一次股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目：本公司将原计划募投项目“2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中的743.00万元、“2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的1,686.00万元、“3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的1,239.00万元用于增资深圳中青宝文化科技有限公司（以下简称“中青宝文化科技”）用于增强中青宝文化自身研发及创新能力及凤凰中青宝文化科技创意产业园建设项目（又名“凤凰高科技文化科普体验园项目”）的建设。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、深圳苏摩股权收购项目未达到预计收益的说明：一方面，游戏市场竞争白热化，公司新游戏推广受到市场压力，数款新游戏尚未开始产生效益，部分游戏经营情况未达预期；另一方面，公司内部人员结构及业务内容处于优化整合时期，影响公司整体经营情况。 2、凤凰高科技文化科普体验园项目，由于目前处于新业务领域布局建设和投资阶段，虽取得阶段性成果，但尚未盈利。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳苏摩	子公司	网络游戏	10,000,000	41,697,513.60	36,889,097.41	18,120,197.05	5,074,458.13	4,137,448.05
深圳宝腾互联	子公司	机房托管及其增值业务	10,000,000	254,950,892.91	236,991,384.75	94,752,390.07	40,381,530.47	34,339,591.32

报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳游嘻宝	报告期非同一控制下企业合并	394,725.71
西安掌控力	报告期注销	不适用
韩国中青宝	报告期注销	不适用

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业趋势根据2019（第九届）中国互联网产业年会发布的《2018年中国互联网产业发展综述与2019年发展趋势》中阐述：2018年上半年，我国信息消费规模达2.3万亿元，同比增长15%，是同期GDP增速的2.2倍。全年我国信息消费的规模约5万亿元，同比增长11%，占GDP比例提升至6%。5G技术将迈入商用部署新阶段，从三大运营商的5G部署来看，均以2019年预商用、2020年正式商用为目标，大数据、云计算、人工智能等技术方面成为未来发展趋势。主要为以下几点：1.信息消费成为推动经济增长的重要力量； 2.信息技术赋能共享经济重塑服务运营新生态；3.工业互联网推动两化融合走向纵深发展。

公司基于在主营业务游戏的沉淀多年的基础上，将推动业务进行多元化发展，与云服务及旅游相结合，推出“游戏+云”、“游戏+旅游”等新颖的运营模式，提高公司在行业中的竞争力。云计算方面将持续深耕原有的云数据中心、CDN等业务，提升云计算算力及相关技术的应用，未来主要往安全、云存储、云通讯、云集成等应用方向发展。同时，公司紧跟互联网移动游戏的潮流，积极推进当前行业热门技术AR/VR技术的应用，将VR/AR技术运用到文化旅游、竞技游戏中，打造科技文化一体化的主题公园和高科技竞技类网游，为公司未来高速发展做储备。

（二）公司发展战略1、游戏行业

随着互联网行业的发展，单一的网游业务已不能满足不断变化的市场竞争，面对快速发展的行业大环境以及游戏行业的竞争加剧，公司近年来对所处游戏行业不断进行深度探索；对自主研发、运营、代理能力不断积累；对产业链上下游广泛布局，同时公司不断加强对于新业务、新领域的布局拓展；中青宝依托游戏行业多年积累，对新业务的开发与加强是实现中青宝全面提升各项业务盈利能力、满足快速发展的市场需求、开发新的盈利增长点的重要手段。

（1）公司将根据业务发展需要，坚持精品游戏开发和人性化运营，积极应对老游戏充值的下降，延长产品的生命周期。主要包括：1）对现有的客户端游戏产品继续开发新的版本，创造新玩法，提升游戏表现力和体验；2）创新运营方式，积极对接新的流量资源，引入更多新玩家、召回老玩家。

（2）公司注重优秀产品的引进与开发，发行和代理了多款热门游戏。在新游戏的研发、新技术的应用上积极参与。同时，公司将利用自主运营平台的经验，注重运营与研发的结合，提高产品市场定位能力，有计划地针对细分市场领域开展游戏运营业务。2、云服务行业

报告期内，自完成对云服务公司深圳宝腾互联收购以来，公司业务整合情况良好，深圳宝腾互联目前在全国运营多个数据中心，积累了丰富的数据中心建设经验。除了常规的数据中心基础设施定制，同时为客户提供芯片级的服务器定制和软件定制，从基础设施到软件硬件，一条龙定制化服务。“一站式服务能力是我们最大的优势”。上市公司注入服务器业务资产和数据中心业务资产，有利于进一步深化公司云计算业务的发展，完善公司“游戏+云”的产业链布局，对于公司加快推进战略转型，增强公司盈利能力具有重要的意义。同时，有助于公司更好地提升技术优势和服务能力，完善产业链布局，提高公司的行业地位。3、科技文旅行业

公司结合市场发展趋势，有效整合产业资源，优化公司的业务结构，增强公司的市场竞争力。2019年公司主要围绕凤凰主题公园项目为核心，持续推动与凤凰县政府合作建立关系，结合在游戏行业多年积累的经验，将科技与文化旅游有机结合，推动该项目持续发展。同时为了加强公司轻资产运营模式，摆脱主题公园开发回收周期长的弱点，公司也将积极拓展知识产权输出、智慧旅游及垂直旅游营销平台等轻资产运营项目，增加公司的财务盈利点。（三）经营计划

公司继续自身业务的突破创新，主动调整业务结构。在具体项目方面，公司选择“高精尖”的道路，在公司治理层面进行人员调控、资源调配，淘汰公司盈利能力弱的项目，继续集中精力投入精品项目，以期取得显著效果。公司将继续筛选并打造高品质游戏，坚持精细化运营品质，避免资本市场浮躁氛围的影响。在报告期内公司在游戏业务上持续突破，在新业务方向深度调研，均达到预期目标。未来，公司将进一步优化主营业务，强化核心竞争力。另一方面，公司注重员工激励制度，为提升中高层员工的工作积极性，于报告期内实行了员工激励计划，共向46名员工授予367万股限制性股票。

（四）可能面对的风险

1、市场风险

市场风险主要表现为市场需求、市场竞争等方面所面临的风险。（1）市场需求的变化：随着市场的发展和游戏玩家体验的提升，游戏玩家对游戏质量的要求越来越高，游戏市场的兴趣趋向多元化，公司游戏产品研发投入大周期长，若无法适应快速变化的市场需求，公司经营将面临风险。（2）市场竞争风险：当市场内竞争者数量增加，市场竞争加剧，获取玩家以及留存玩家难度加大，面对更多元化的竞争产品和更高强度的竞争，公司如果不能紧跟市场发展，持续强化自身核心竞争力，存在产品毛利率下降、成本上升、游戏生命周期缩短、被竞争者淘汰的风险。

应对措施：

（1）公司将严格遵守国家制定的法律法规，根据国家制定法规自主进行调整，响应国家的号召打造充满爱国主义精神的红色网游，向社会输送正能量；

（2）公司将不断致力于提升管理水平和创新能力，打造差异化的产品和服务，改善用户的游戏体验，增强用户的粘性，保持竞争优势；通过持续开发出新的精品游戏，不断强化自身核心优势，扩大市场份额。

2、行业和政策风险

网络游戏行业受文化和新闻出版、工业信息等部门监管，在中国境内从事移动网络游戏运营的，需要取得许可，存在不通过的风险。新开发的游戏需要在相关部门备案并通过出版行政部门审批，存在无法上线的风险。游戏内虚拟货币经营业务需取得额外批准或许可，我国尚未出台虚拟资产产权监管的法律法规，因此政策上存在不确定性。

应对措施：

公司全力配合政府和管理机构的工作，确保业务和经营的合法合规，尽可能降低潜在的政策风险。同时对行业最新的法律法规保持关注，及时更新避免违规风险。

3、投资风险由于互联网行业和智能手机技术的飞速发展，手机游戏市场面临多方面的挑战。在这个快速发展灵活多变的市场中生存，除了加强自身研发能力之外，收购整合及资产重组同行业或上下游企业是公司的重要战略规划之一，但资产重组或兼并将带来不确定性风险或者投资失败的风险。

应对措施：

（1）公司会在收购兼并前对自身实力进行评估，避免高估自身的资金实力；

（2）明确收购标的是否符合公司属性，收购完成后对公司的发展是否有推进作用；

（3）公司对收购企业进行详细的资产评估并通过审计、券商等中介机构对收购项目进行尽职调查，制定适宜且可行的收购方案，增加收购兼并成功的可能性。

4、新业务开拓风险

互联网行业发展迅速，创新是增强企业核心竞争力的重要手段，为了有效保持公司的竞争优势并发展新的利润来源，公司有必要根据市场需求以及公司战略规划开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，且新业务、新领域与公司原有体系的有机结合也存在不确定性，如果公司的新业务不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风险。

应对措施：

公司将在新业务制定之前进行全面的市场调研，全方位考察和把握新业务开发的可行性和市场适应性，对新业务的成本，投资回报率，风险程度等方面严格把关，最大限度降低新业务开拓的风险。

5、转型风险

公司目前业务发展方向主要面向三大业务领域：游戏业务、云服务业务、科技文旅业务，其中：游戏业务为公司多年运营且已经持续稳定盈利的板块，云服务业务、科技文旅业务分别处于资源整合和战略布局中。云服务业务、科技文旅业务对公司而言相对较新，且因战略转型过程中必然导致的管理难度增大，其后续推进时间进度和经济效益可能存在一定不确定性。具体而言：（1）云服务业务整合效益不能达到预期目标的风险。（2）科技文旅实施过程中可能会出现某些政策或经营变动导致后续工作推进受阻。同时，作为市场新入竞争者，公司在前期市场拓展中可能存在无法及时达到预期营收目标的风险；

应对措施：

（1）在科技文旅业务中，公司可以依托凤凰县政府的支持进行前期市场的拓展；在技术方面可依托公司多年的技术经验的沉淀，积极推进科技文旅项目差异化竞争优势的发展；

（2）针对云服务业务方面，公司一方面将沿用深圳宝腾互联原管理团队，延续业务团队的经营管理；另一方面，公司将定期组织公司与深圳宝腾互联在管理、业务、技术等方面进行交流学习，让更多的员工熟悉和参与双方的业务。

6、棋牌游戏行业的相关政策变化对公司经营业绩的影响

2018年，监管部门对游戏行业的政策整体趋于严格，文化部门根据《网络游戏管理暂行办法》和《文化部关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》，加强了对棋牌游戏的监管。在监管压力下，传统的棋牌类公司关停了一批不合规的棋牌游戏，公司推出的《好牌网》、《老友麻将》等棋牌游戏符合国家针对互联网棋牌游戏出台的法规及政策。公司目前上线的棋牌游戏均已办理软件著作权、游戏版号，并在中华人民共和国文化部进行备案，且棋牌类游戏的营业收入占公司总收入的比例不大，因此游戏行业的相关政策变化对公司经营业绩的影响较小。

应对措施：

公司未来将会全力配合政府和管理机构的工作，确保游戏业务合法合规经营，尽可能降低潜在的政策风险。同时密切关注游戏行业的政策变化，避免出现违规风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月10日	实地调研	其他	巨潮资讯网

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□ 适用 √ 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√ 是 □ 否 □ 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.20
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	264,708,600
现金分红金额（元）（含税）	5,294,172.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	5,294,172.00
可分配利润（元）	133,239,250.29
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2019年3月22日本公司召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》，公司利润分配预案如下：公司 2018年度归属于母公司股东的净利润为8,198,031.79元，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，公司决定以 2018年末总股本 26,470.86 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.2 元现金（含税），共计派发529.4172万元，剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配预案尚需公司 2018年年度股东大会审议。 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策，独立董事、监事会已发表同意的意见。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况2016年度权益分派方案公司定于2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2017年度权益分配方案公司以2017年末总股本26,103.86万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.2元现金(含税)，共计派发522.0772万元。2018年度权益分配方案公司拟定以2018年末总股本26,470.86万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.2元现金(含税)，共计派发529.4172万元。该利润分配预案尚需公司2018年年度股东大会审议

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	5,294,172.00	36,361,863.23	14.56%	0.00	0.00%	5,294,172.00	14.56%
2017年	5,220,772.00	50,296,660.75	10.38%	0.00	0.00%	5,220,772.00	10.38%
2016年	0.00	-36,368,991.56	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市宝德投资控股有限公司	其他承诺	(1)税收承诺：若中青宝网因在上市之前的税收缴纳事宜将来被主管税务部门处罚或遭受其他任何损失，均由本公司承担。(2)社保承诺：如有关社保主管部门在任何时候依法要求中青宝网补缴在	2009年07月25日	分别为：长期、长期、在深圳市宝德投资控股有限公司作为中青宝控股股东期间。	严格履行

		其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金)，则本公司将无条件连带地全额承担相关费用。(3)避免同业竞争的承诺：在本公司作为中青宝网控股股东期间，保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与中青宝网现从事的业务有竞争的业务，本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业亦不会经营与中青宝网现从事的业务有竞争的业务。
李瑞杰、张云霞	关于同业竞争、关联交易、资金占用	在本人作为中青宝网实际控制人期	2009年07月25日	李瑞杰、张云霞作为中青宝网实际控	严格履行

	方面的承诺	间，保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与中青宝网现从事的业务有竞争的业务，本人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业亦不会经营与中青宝网现从事的业务有竞争的业务。		制人期间。
李瑞杰	董事长承诺	1、将严格依照发行人的章程、有关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于董事行为规范、董事长特别行为规范的要求，客观、公正、独立地履行董事职责，保证足够的时间和精力来行使董事职权，切实维护发行人及其他股东的利益。2、	2010年02月11日	李瑞杰先生任职董事长期间	严格履行

			关关联方今后将尽力避免与发行人之间的非经常性关联交易；对于发行人日常经营所必须的关联交易事项，或者任何可能产生利益冲突的其他事项，将依照发行人的章程、有关上市规则等规定，在董事会或促使相关关联股东在股东大会上回避表决。
股权激励承诺	深圳中青宝互动网络股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018年06月29日	股权激励有效期内	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市宝德投资控股有限公司	股份增持承诺	公司承诺在本次使用募投项目结余资金永久补充流动资金后12个月内不进行此类高风险投资（2015年4月20日召开第三届董事会第十五次会	2015年07月10日	2015年7月10日至9999年12月31日	严格履行

		议，审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案于2015年05月13日召开的公司2014年年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施募投项目中"苏州华娱创新投资发展有限公司研发用房项目"并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。)
李瑞杰	其他承诺	董事长、实际控制人李瑞杰先生承诺：公司及全资子公司全体员工积极买入中青宝（股票代码：300052）股票。凡在 2017 年 6月 9 日至 2017 年 6 月 29 日期间使用自有资金（不	2017年06月08日	2017年6月8日至2019年1月31日	履行完毕

		能使用融资融券或者结构化、配资等）通过二级市竞价净买入的中青宝股票（员工本人及关联人卖出的予以扣除），连续持有 12 个月以上且在职的员工，如因在前述期间买入公司股票实际产生的亏损，由本人予以补偿，收益则归员工个人所有；若未连续持有 12 个月发生减持行为的，或从买入后至员工本人获得补偿期间不在职的，则不予补偿。本次增持公司股票的总额度上限不超过人民币 2 亿元，每位中青宝员工个人限购不超过人民币 50 万元整。
王立	股份增持承诺	公司董事承诺：在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让本次所	2018年06月26日	2018年6月26日至2018年12月25日	履行完毕

			增持的公司股份
承诺是否按时履行	是

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）和企业会计准则的要求编制2018年财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法处理，原列报管理费用103,800,797.31元，新列报管理费用38,800,704.18元，研发费用65,000,093.13元

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用与上年相比，因非同一控制下企业合并增加深圳游嘻宝1家子公司，因注销减少西安掌控力、韩国中青宝2家子公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	125
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4

境内会计师事务所注册会计师姓名	郭晋龙、邱乐群
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2018年6月20日，公司召开第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见；

（2）2018年6月20日，公司召开第四届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；

（3）2018年6月25日，公司董事会、监事会分别召开第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。2018年6月29日，公司披露《2018年股权激励计划（草案修订稿）》及《2018年股权激励计划（草案摘要修订稿）》；

（4）2018年6月23日至2018年7月2日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2018年7月3日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》；

（5）2018年7月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等一系列议案；

（6）2018年7月11日，公司召开第四届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定授予日为2018年7月11日；

（7）2018年8月20日，公司披露《关于授予日后部分激励对象放弃认购限制性股票相关事项的公告》。2018年8月28日，公司披露《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了《深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》限制性股票首次授予登记工作。

截至本报告期期末，2018年限制性股票激励计划处于等待期内。

报告期内，2018年限制性股票激励计划的摊销成本为0。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露日期

披露索引

宝德科技

控股股东

经营性租赁

房屋出租

公允价格

市场价格

243.54

20.31%

11,950

否

现金

243.54

2019年03月22日

巨潮资讯网

宝德控股

控股股东

经营性租赁

房屋出租

公允价格

市场价格

236.5

19.73%

否

现金

236.50

2019年03月22日

巨潮资讯网

鸿德地产

实际控制人控制的企业

经营性租赁

房屋出租

公允价格

市场价格

368.52

30.74%

否

现金

368.52

2019年03月22日

巨潮资讯网

宝德科技

控股股东

经营性租赁

房屋租赁

公允价格

市场价格

382.95

29.49%

否

现金

382.95

2019年03月22日

巨潮资讯网

深圳市速必拓网络科技有限公司

实际控制人控制的企业

接受劳务

机柜及宽带租赁服务

公允价格

市场价格

137.24

24.24%

否

现金

137.24

2019年03月22日

巨潮资讯网

深圳市宝德计算机系统有限

实际控制人控制的企

购买商品服务

采购服务器、电脑及其

公允价格

市场价格

125.00

71.40%

否

现金

125.00

2019年03月22日

巨潮资讯网

公司

业

他配件、软件、相关运维服务

湖南省梦回凤凰文化旅游投资有限责任公司

实际控制人控制的企业

提供劳务

提供咨询、技术开发、创意设计服务等

公允价格

市场价格

2,075.47

77.98%

否

现金

2,075.47

2019年03月22日

巨潮资讯网

深圳市恒德小额贷款有限公司

实际控制人控制的企业

提供劳务

信息数据服务

公允价格

市场价格

78.62

100.00%

否

现金

78.62

2019年03月22日

巨潮资讯网

合计

--

--

3,647.84

--

11,950

--

--

--

--

--

大额销货退回的详细情况

无

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）

1、2018年向关联人提供的房屋租赁服务实际交易金额为848.56万元，由于对房租预计单价存在偏差等因素，故此项关联交易额少于预计额度。 2、2018年接受关联人提供的房屋租赁服务实际交易金额为382.95万元，由于对房租预计单价存在偏差等因素，故此项关联交易额少于预计额度。 3、2018年向关联人采购机柜及宽带租赁服务等的实际交易金额为137.24万元，由于公司对上述资源进行调整，故此项关联交易额多于预计额度。 4、2018年向关联人提供机柜及宽带租赁服务等的实际交易金额为0万元，主要是由于服务模式调整公司认定为向终端非关联用户提供服务所致。 5、2018年向关联人采购服务器、电脑及其他配件、软件、相关运维服务等的实际交易金额为125万元，由于前期采购库存，延至以后年度继续使用，且新产品需求没有预期大，故此项关联交易额少于预计额度。 6、2018年向关联人销售服务器、电脑及其他配件、软件、相关运维服务等的实际交易金额为0万元，主要是由于销售模式调整公司直接向终端非关联客户销售所致。 7、2018年向关联人提供主题乐园建设开发、创意设计服务等的实际交易金额为2,075.47万元，由于项目进度调整，故此项关联交易额少于预计额度。 8、2018年向关联人提供金融信息咨询服务等的实际交易金额为78.62万元，由于项目进度调整，故此项关联交易额少于预计额度。

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来□ 是 √ 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用（1）湖南省湘西中青宝文化科技有限公司（以下简称“湘西中青文化科技”）为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“中青宝”或“公司”）的全资子公司。湖南省梦回凤凰文化旅游投资有限责任公司（以下简称“湖南梦回凤凰文化科技”）为深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”）的全资子公司深圳中青宝文化旅游投资有限公司（以下简称“文化旅游投资公司”）全资控制的企业。宝德控股持有公司27.86%的股份，为公司的控股股东，因此湖南梦回凤凰文化科技为公司的关联方。湘西中青文化科技拥有位于湖南省凤凰县廖家桥镇占地面积为9,472.11平方米的土地使用权。湘西中青文化科技拟以345万元的价格将该土地使用权及与之相关的项目开发权转让给湖南梦回凤凰文化科技。（2）2018年6月25日，公司召开第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于公司拟受让基金份额暨关联交易的公告》，同意公司参与竞拍深圳南方泰德资产管理有限公司（以下简称“南方泰德”）持有深圳市前海鹏德移动互联网创业投资基金（有限合伙）4%的基金份额，拍卖成交价款1,350.132万元。同时，同意公司以人民币1元受让南方泰德6%的基金份额，公司后续将履行6%基金份额对应的1,500万出资义务。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关联交易公告	2018年09月05日	巨潮资讯网
关于公司拟受让基金份额暨关联交易的公告	2018年06月26日	巨潮资讯网
关于公司参与竞拍深圳市前海鹏德移动互联网创业投资基金（有限合伙）部分份额的进展公告	2018年08月07日	巨潮资讯网

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,000	2,000	0
合计		10,000	2,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）

受托机构（或受托人）类型

产品类型

金额

资金来源

起始日期

终止日期

资金投向

报酬确定方式

参考年化收益率

预期收益（如有

报告期实际损益金额

报告期损益实际收回情况

计提减值准备金额（如有）

是否经过法定程序

未来是否还有委托理财计划

事项概述及相关查询索引（如有）

建设银行

银行

保本浮动收益型

2,000

自有资金

2017年12月26日

2018年02月08日

低风险理财产品

到期还本付息

3.90%

9.40

已收回

是

是

巨潮资讯网

工商银行

银行

保本浮动收益型

2,000

自有资金

2017年12月26日

2018年03月27日

低风险理财产品

到期还本付息

3.50%

已收回

是

是

巨潮资讯网

江苏银行

银行

保本浮动收益型

2,000

自有资金

2017年12月27日

2018年03月28日

低风险理财产品

到期还本付息

4.35%

21.69

已收回

是

是

巨潮资讯网

广发银行

银行

保本浮动收益型

2,000

自有资金

2017年12月29日

2018年03月29日

低风险理财产品

到期还本付息

4.65%

22.93

已收回

是

是

巨潮资讯网

工商银行

银行

保本浮动收益型

2000

自有资金

2018年2月2日

2018年3月8日

低风险理财产品

到期还本付息

3.50%

已收回

是

是

巨潮资讯网

建设银行

银行

保本浮动收益型

2,000

自有资金

2018年02月23日

2018年05月22日

低风险理财产品

到期还本付息

3.66%

17.65

已收回

是

是

巨潮资讯网

广发银行

银行

保本浮动收益型

2,000

自有资金

2018年03月30日

2018年06月28日

低风险理财产品

到期还本付息

4.75%

23.42

已收回

是

是

巨潮资讯网

广发银行

银行

保本浮动收益型

2,000

自有资金

2018年07月18日

2018年10月16日

低风险理财产品

到期还本付息

4.65%

24.53

已收回

是

是

巨潮资讯网

广发银行

银行

保本浮动收益型

2,000

自有资金

2018年11月02日

2019年01月31日

低风险理财产品

到期还本付息

4.00%

13.15

报告期末未到期

是

是

巨潮资讯网

合计

18,000

--

--

--

--

--

--

13.15

119.62

--

--

--

--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	833,943	0.32%	3,670,000	0	0	163,500	3,833,500	4,667,443	1.76%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	833,943	0.32%	3,670,000	0	0	163,500	3,833,500	4,667,443	1.76%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	833,943	0.32%	3,670,000	0	0	163,500	3,833,500	4,667,443	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	260,204,657	99.68%	0	0	0	-163,500	-163,500	260,041,157	98.24%
1、人民币普通股	260,204,657	99.68%	0	0	0	-163,500	-163,500	260,041,157	98.24%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	261,038,600	100.00%	3,670,000	0	0	0	3,670,000	264,708,600	100.00%

股份变动的原因√ 适用 □ 不适用1、公司董事王立先生基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认同，于2018年6月26日在二级市场增持本公司股份218,000股，因王立先生为公司董事，每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。上市已满一年公司的董事证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的本公司无限售条件股份，按75%自动锁定，限售股份数为163,500股。2、为促进公司建立健全的激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心员工与骨干员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，提高公司的经营管理水平，公司实施了深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划，向激励对象增发367万股用于股权激励计划。

股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用股权激励限制性股票的批准情况见“第五节重要事项 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月20日出具了验资报告XYZH/2018SZA30244号，截至 2018 年 8 月16 日止，变更后的注册资本（股本）为人民币 264,708,600.00 元，累计注册资本（股本）为人民币 264,708,600.00 元。公司总股数也由261,038,600股变更为264,708,600股。股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用公司2018年限制性股票激励计划首次授予46名激励对象3,760,000股限制性股票，上述股票已于2018年8月28日办理完成授予登记手续并公告。

股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王立	0	0	163,500	163,500	董事锁定	目前无拟解除限售计划
文毅	0	0	100,000	100,000	股权激励限售股	限制性股票满足解锁条件后，按照30%、30%、40%比例分三年解锁；在公司担任高管的任期内，每年可解锁其持有公司股票的25%。
张思群	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股	限制性股票满足解锁条件后，按照30%、30%、40%比例分三年

						解锁；在公司担任高管的任期内，每年可解锁其持有公司股票的25%。
朱丹平	0	0	80,000	80,000	股权激励限售股	限制性股票满足解锁条件后，按照30%、30%、40%比例分三年解锁；
2018年限制性股票首次授予部分激励对象（王海军、房国沐、葛斌、欧文等）共43人			3,430,000	3,430,000	股权激励限售股	限制性股票满足解锁条件后，按照30%、30%、40%比例分三年解锁；
合计	0	0	3,833,500	3,833,500	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用因公司股权激励事项，公司现已完成 2018 年限制性股票激励计划首期部分授予登记，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 8 月 20 日出具了验资报告XYZH/2018SZA30244 号，审验了公司截至2018年8月16日新增注册资本实收情况。公司注册资本从 26,103.86 万元人民币变更为 26,470.86 万元人民币，公司股份总数由261,038,600股变更为264,708,600股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数

39,101

年度报告披露日前上一月末普通

37,343

报告期末表决权恢复的优先股股

0

年度报告披露日前上一月末表决

0

		股股东总数					东总数（如有）（参见注9）					权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例		报告期末持股数量	报告期内增减变动情况		持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量		质押或冻结情况
											股份状态		数量
深圳市宝德投资控股有限公司	境内非国有法人		27.47%		72,713,262	0		0	72,713,262		质押		64,700,000
宝德科技集团股份有限公司	境内非国有法人		15.03%		39,780,000	0		0	39,780,000
李瑞杰	境内自然人		0.42%		1,111,924	0		833,943	277,981
乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人		0.40%		1,048,728	-432000		0	1,048,728
靖涛	境内自然人		0.35%		932,011	932,011		0	932,011
郭振忠	境内自然人		0.33%		876,045	79500		0	876,045
蔡慧芳	境内自然人		0.29%		771,700	771,700		0	771,700
金岩	境内自然人		0.28%		732,600	210,000		0	732,600
李梅	境内自然人		0.23%		606,200	70400		0	606,200
李桂珍	境内自然人		0.18%		479,700	-204200		0	479,700
上述股东关联关系或一致行动的说明			股东深圳市宝德投资控股有限公司和宝德科技集团股份有限公司(最终)实际控制人均为李瑞杰、张云霞夫妇。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			报告期末持有无限售条件股份数量								股份种类
											股份种类		数量
深圳市宝德投资控股有限公司			72,713,262								人民币普通股		72,713,262
宝德科技集团股份有限公司			39,780,000								人民币普通股		39,780,000
乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙）			1,048,728								人民币普通股		1,048,728
靖涛			932,011								人民币普通股		932,011
郭振忠			876,045								人民币普通股		876,045
蔡慧芳			771,700								人民币普通股		771,700
金岩			732,600								人民币普通股		732,600
李梅			606,200								人民币普通股		606,200
李桂珍			479,700								人民币普通股		479,700
曲贵田			458,855								人民币普通股		458,855

前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东深圳市宝德投资控股有限公司和宝德科技集团股份有限公司(最终)实际控制人均为李瑞杰、张云霞夫妇。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5）	1、股东宝德科技集团股份有限公司通过普通证券账户持有0股，通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 39,780,000 股，实际合计持有 39,780,000 股； 2、股东郭振忠通过普通证券账户持有28,100股，通过联讯证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 847,945 股，实际合计持有 876,045股；3.股东李梅通过普通证券账户持有 13,000股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有593,200股，实际合计持有606,200股；

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市宝德投资控股有限公司	李瑞杰	2005年03月14日	77270248-3	投资兴办实业(具体项目另行申报)；计算机软硬件系统开发、电子通讯产品开发设计、计算机网络系统工程的设计、计算机及网络通讯技术的咨询、投资管理顾问、信息咨询(以上不含限制项目)；电子产品、计算机软硬件及外围设备、金银制品的购销，其他国内贸易(以上不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；投资天然气加气站(具体项目另行申报)；燃料油、润滑油、化工产品的销售(不含危险化学品)。
宝德科技集团股份有限公司	张云霞	1997年08月20日	27937209-7	计算机软、硬件及接口设备，计算机配件的开发、生产、

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

销售自产产品；进出口业务。

实际控制人姓名

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李瑞杰	本人	是	是
张云霞	本人	是	是
主要职业及职务	李瑞杰先生：公司董事长、总经理，有香港居留权，52岁，于1989年毕业于南开大学，获经济学与电子学双学士学位。现任深圳中青宝互动网络股份有限公司董事长、总经理，深圳市宝德投资控股有限公司董事长、宝德科技集团股份有限公司副董事长；同时担任工业和信息化部软件与集成电路促进中心云计算研究中心专家；中国计算机协会云计算委员会副主任委员。深圳市政协常委，深圳市总商会(工商联)常务理事，潮汕星河基金会聘请为永远荣誉会长。2012年被深圳揭阳商会聘请为名誉会长。2013年被中国致公党任命为第十四届中央委员会科技委员会委员、社会服务会委员，深圳致公党龙华二支部主委，中国手游产业联盟理事长。 张云霞女士：公司董事，有香港居留权，54岁，于1988年毕业于南开大学计算机软件工程系，1990年获天津南开大学旅游业管理硕士学位。曾任职于深圳万通软件工程有限公司，1991年与李瑞杰共同创办深圳市乐和电子有限公司，1997年与李瑞杰先生共同创办深圳市宝德科技股份有限公司。2008年至2012年3月担任本公司总经理，现任本公司董事、深圳市宝德投资控股公司的副董事长、总裁、宝德科技集团股份有限公司董事长、深圳市宝德计算机系统有限公司董事。同时任深圳市软件行业协会副会长, 深圳市总商会女企业家商会副会长、天津商会副会长。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	宝德科技集团股份有限公司

实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李瑞杰	董事长、总经理	现任	男	52	2008年04月29日	2020年04月25日	1,111,924	0	0	0	1,111,924
张云霞	董事	现任	女	54	2006年03月01日	2020年04月25日	0	0	0	0	0
郑楠芳	董事、副总经理	现任	女	42	2009年03月28日	2020年04月25日	0	0	0	0	0
王立	董事	现任	男	38	2014年03月03日	2020年04月25日	0	218,000	0	0	218,000
王一江	独立董事	现任	男	65	2014年03月03日	2020年04月25日	0	0	0	0	0
马竹茂	监事会主席	现任	男	55	2014年03月03日	2020年04月25日	0	0	0	0	0
尹浩然	监事	现任	男	25	2016年10月28日	2020年04月25日	0	0	0	0	0
王志华	监事	现任	男	51	2016年12月01日	2020年04月25日	0	0	0	0	0
梅月欣	独立董事	现任	女	55	2017年04月26日	2020年04月25日	0	0	0	0	0
李军	独立董事	现任	男	53	2017年04月26日	2020年04月25日	0	0	0	0	0
文毅	副总经	现任	男	44	2018年	2020年	0	0	0	100,000	100,000

	理、董事会秘书				01月30日	04月25日
张思群	财务总监	现任	男	45	2018年08月13日	2020年04月25日	0	0	0	60,000	60,000
合计	--	--	--	--	--	--	1,111,924	218,000	0	160,000	1,489,924

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
文毅	董事会秘书、副总经理	任免	2018年01月30日	新聘任
张思群	财务总监	任免	2018年08月13日	新聘任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、公司董事会成员

报告期内，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，均由股东大会选举产生，每届任期3年，第四届董事会由李瑞杰、张云霞、郑楠芳、王立、王一江、李军，梅月欣组成，任期自2017年4月至2020年4月。前述人员的简介如下：

李瑞杰先生 公司董事长、总经理

中国国籍，有香港居留权，52岁，于1989年毕业于南开大学，获经济学与电子学双学士学位。现任深圳中青宝互动网络股份有限公司董事长、总经理，深圳市宝德投资控股有限公司董事长、宝德科技集团股份有限公司副董事长；同时担任工业和信息化部软件与集成电路促进中心云计算研究中心专家；中国计算机协会云计算委员会副主任委员。深圳市政协常委，深圳市总商会(工商联)常务理事，潮汕星河基金会聘请为永远荣誉会长。2012年被深圳揭阳商会聘请为名誉会长。2013年被中国致公党任命为第十四届中央委员会科技委员会委员、社会服务会委员，深圳致公党龙华二支部主委，中国手游产业联盟理事长。

张云霞女士 公司董事

中国国籍，有香港居留权，54岁，于1988年毕业于南开大学计算机软件工程系，1990年获天津南开大学旅游业管理硕士学位。曾任职于深圳万通软件工程有限公司，1991年与李瑞杰共同创办深圳市乐和电子有限公司，1997年与李瑞杰先生共同创办深圳市宝德科技股份有限公司。2008年至2012年3月担任本公司总经理，现任本公司董事、深圳市宝德投资控股公司的副董事长、总裁、宝德科技集团股份有限公司董事长、深圳市宝德计算机系统有限公司董事。同时任深圳市软件行业协会副会长, 深圳市总商会女企业家商会副会长、天津商会副会长。

郑楠芳女士 公司董事

中国国籍, 有香港居留权，42岁，本科学历。任公司第四届董事会董事、副总经理。曾担任深圳市宝德科技股份有限公司投资与投资者关系经理，协助宝德科技股份有限公司完成于香港联交所的上市，并负责后期维护与投资者的关系。

王立先生 公司董事

王立先生，中国国籍，38岁，毕业于中南大学，获得金融学硕士学位，曾任深圳宝德科技集团股份有限公司资金经理、资金总监，深圳市宝德投资控股有限公司资金总监，现任深圳市宝德投资控股有限公司董事，深圳宝德科技集团股份有限公司副总裁。2014年3月起担任本公司董事。

王一江先生 公司独立董事

美国国籍，65岁，美国哈佛大学经济学博士，现为长江商学院深圳校区副院长、经济学及人力资源学教授，前明尼苏达大学卡尔森管理学院终身教授，美国密歇根大学戴维逊研究所研究员。1989年后曾兼职担任世界银行顾问，清华大学经济管理学院中国经济研究所高级研究员，中国留美经济学会副会长。研究兴趣主要集中在组织理论、劳动经济学与人力资源管理、中国经济、货币与公共金融等。在过去几年中，王一江博士在国际和国内著名期刊发表多篇论文，并被大量引用。2014年3月起担任本公司独立董事。

李军先生 公司独立董事

中国国籍， 53岁， 1988 年毕业于中国南开大学法律系，毕业后从事法院审判工作，具有多年案件审判工作经验。主要从事经济合同、房地产与建筑工程、公司法律顾问等非诉讼、诉讼、仲裁法律事务，有较扎实的法学理论功底及丰富的实践办案经验，长期担任深圳电视台“第一现场”、“非常财经观察” 及“法观天下”等栏目的特邀评论员。现受聘担任南开大学深圳研究院和西安交通大学深圳研究院客座教授。

梅月欣女士 公司独立董事

中国国籍，55岁，财务会计专业，高级会计师，注册会计师。曾任杭州电子工业学院讲师，银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分专家，深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事，深圳信隆实业股份有限公司独立董事。 现任瑞华会计师事务所合伙人、副主任会计师、风险控制委员会委员、内核委员会委员，深圳市通产丽星股份有限公司独立董事，深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事、深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事、深圳市农产品股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

公司监事会由3名监事组成，监事每届任期3年。现任监事会由马竹茂、尹浩然和王志华组成，其中尹浩然为职工代表监事，任期均为2014年3月至2017年3月。前述人员的简介如下：

马竹茂先生 公司监事

中国国籍，55岁，于1988年毕业于天津大学计算机系，工学硕士学位；并于2003年获得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。曾任天津计算机应用技术研究所工程师，深圳万通软件有限公司助理总经理，深圳爱华电子有限公司高级工程师和下属公司副总经理及总工程师，深圳宝德科技集团股份有限公司董事、副总经理、总工程师，TCL电脑有限公司技术总监和绵阳聚星超级计算技术有限公司董事、副总经理。现任公司监事，同时担任深圳宝德科技集团股份有限公司董事、深圳市宝德计算机系统有限公司总经理。

王志华先生 公司监事

中国国籍，51岁，本科学历，毕业于中国政法大学。2011 年 10 月至今，至今在深圳市宝德投资控股有限公司下属公司任职深圳鹏德创业投资有限公司任职投资总监。于2016年12月起担任本公司监事。

尹浩然先生 公司监事

中国国籍，25岁，本科学历。毕业于广东财经大学，现任公司监事、证券事务代表。

3、高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。本届高管人员任期自2017年4月至2020年4月。公司各高级管理人员简介如下：

李瑞杰先生 公司董事长、总经理 简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

郑楠芳女士 公司董事、副总经理简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

文毅先生 公司副总经理、董事会秘书

中国国籍，44岁，无境外永久居留权，湘潭大学计算机软件专业学士，北京大学工商管理专业硕士。于 2014 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾任中国银行软件开发中心项目经理、平安信托小额消费信贷事业部系统策划经理、平安万里通有限责任公司产品经理、平安证券股份有限公司高级业务总监，现任公司董事会秘书及副总经理。

张思群先生 公司财务总监

中国国籍，45岁，无境外永久居留权，取得会计学士学位和会计硕士学位。毕业后曾任华为技术有限公司财务经理、正邦科技财务副总监和海格通信投资总监等，拥有多家上市公司财务高管任职经历。

在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李瑞杰	深圳市宝德投资控股有限公司	董事长	2016年01月13日	2019年01月13日	否
李瑞杰	宝德科技集团有限公司	副董事长、非执行董事	2016年06月25日	2019年06月25日	否
张云霞	深圳市宝德投资控股有限公司	副董事长、总裁	2016年01月13日	2019年01月13日	否
张云霞	宝德科技集团有限公司	董事长、执行董事	2016年06月25日	2019年06月25日	是
马竹茂	宝德科技集团有限公司	副总裁、执行董事	2016年06月25日	2019年06月25日	是
王立	深圳市宝德投资控股有限公司	总经理	2016年01月13日	2019年06月25日	是
在股东单位任职情况的说明	李瑞杰先生为公司董事长、总经理，张云霞女士为公司董事，王立先生为公司董事，马竹茂先生为公司监事会主席。

在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李瑞杰	天津北方数码港有限公司	执行董事、总经理	2008年07月04日	2058年07月03日	否
李瑞杰	贵州金沙安底斗酒酒业有限公司	执行董事	2012年01月20日	2019年03月23日	否
李瑞杰	揭阳市宝德电脑数码广场有限公司	执行董事、总经理	2007年07月05日	2019年03月23日	否
李瑞杰	深圳市创新起点科技有限公司	董事	2012年07月18日	2022年07月18日	否
李瑞杰	深圳市深商控股集团股份有限公司	董事	2011年07月21日	2061年07月21日	否
李瑞杰	深圳市潮商小额贷款有限公司	董事长	2010年02月04日	2030年02月04日	否
张云霞	福州卓越无限软件开发有限公司	董事长	2011年09月21日	2031年09月20日	否
张云霞	深圳前海宝德资产管理有限公司	执行(常务)董事	2014年03月21日	2019年03月23日	否

张云霞	北京海云捷迅科技有限公司	董事	2013年12月20日	2030年05月24日	否
张云霞	宝德滨海科技（天津）有限公司	董事	2007年03月01日	2057年02月28日	否
张云霞	四川宝腾互联科技有限公司	董事	2014年01月27日	3999年01月01日	否
张云霞	深圳市前海亿车科技有限公司	董事	2014年11月10日	2019年03月23日	否
张云霞	深圳市前海鹏德移动互联网创业投资基金（有限合伙）	其他人员	2014年09月04日	2021年09月04日	否
张云霞	深圳鸿德房地产开发有限公司	执行董事、总经理	2011年08月18日	2031年08月18日	否
张云霞	一豆信息科技（上海）有限公司	董事	2017年10月09日	2025年03月10日	否
张云霞	深圳鹏德创业投资有限公司	执行董事、总经理	2010年07月19日	2030年07月19日	否
张云霞	深圳市美丽网科技有限公司	董事	2016年06月13日	2023年07月17日	否
张云霞	北京书生移动技术有限公司	董事	2015年03月10日	2065年03月09日	否
张云霞	深圳充电网科技有限公司	董事	2016年01月13日	2019年03月23日	否
张云霞	深圳市宝德志远科技有限公司	董事	2016年07月05日	2018年03月14日	否
张云霞	深圳美佳基因科技有限公司	董事	2016年10月13日	2019年03月23日	否
张云霞	深圳市熙盛恒科技有限公司	董事	2016年06月16日	2019年03月23日	否
张云霞	深圳市犀牛网络科技有限公司	董事长	2010年06月03日	2030年06月03日	否
张云霞	广州宝云信息科技有限公司	董事	2013年12月30日	2033年12月30日	否
张云霞	苏州迈瑞微电子有限公司	董事	2014年09月03日	2019年03月23日	否
张云霞	深圳普智联科机器人技术有限公司	董事	2016年02月19日	2019年03月23日	否
张云霞	北京中青宝长城文化科技有限公司	董事长	2016年06月27日	2019年03月23日	否

张云霞	深圳导远科技有限公司	董事	2017年07月04日	2019年03月23日	否
郑楠芳	深圳市幻游科技有限公司	董事长	2013年01月30日	2015年10月10日	否
郑楠芳	杭州九锡网络科技有限公司	董事长	2011年12月16日	2016年02月26日	否
郑楠芳	北京天一讯灵科技有限公司	副董事长	2011年05月16日	2015年09月18日	否
郑楠芳	福州卓越无限软件开发有限公司	董事	2011年09月21日	2031年09月20日	否
郑楠芳	深圳市苏摩科技有限公司	董事	2009年02月17日	2019年03月23日	否
郑楠芳	上海美峰数码科技有限公司	董事	2004年10月27日	2034年10月26日	否
王立	深圳前海宝德资产管理有限公司	总经理	2014年03月21日	2019年03月23日	否
马竹茂	深圳市宝德软件开发有限公司	执行董事、总经理	2013年03月19日	2028年09月11日	否
在其他单位任职情况的说明	不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。在公司履职的董事、监事、高级管理人员按照具体的职务领取薪酬。董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司相关制度规定，结合其职位、职责、能力、以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案并发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李瑞杰	董事长、总经理	男	52	现任	38.22	是
张云霞	董事	女	54	现任	11.43	是
郑楠芳	董事、副总经理	女	42	现任	57.69	否
王立	董事	男	38	现任	11.43	是
王一江	董事	男	65	现任	11.43	否

马竹茂	监事会主席	男	55	现任	11.43	是
王志华	监事	男	51	现任	11.43	是
梅月欣	董事	女	55	现任	11.43	否
李军	董事	男	53	现任	11.43	否
尹浩然	证券事务代表、监事	男	25	现任	13.94	否
文毅	董秘、副总经理	男	44	现任	27.37	否
张思群	财务总监	男	45	现任	30.55	否
合计	--	--	--	--	247.78	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
文毅	董事会秘书、副总经理	0	0	0	0	0	0	100,000	6.2	100,000
张思群	财务总监	0	0	0	0	0	0	60,000	6.2	60,000
朱丹平	财务副总监	0	0	0	0	0	0	80,000	6.2	80,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	240,000	--	240,000
备注（如有）	0

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	170
主要子公司在职员工的数量（人）	232
在职员工的数量合计（人）	402
当期领取薪酬员工总人数（人）	402
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	0
销售人员	0
技术人员	0
财务人员	0
行政人员	0
研发人员	143
运营人员	95
市场人员	49
职能人员	115
合计	402
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士	8
本科	237
大专	99
其他	58
合计	402

2、薪酬政策

公司以内部公平和外部竞争相结合的方式，建立吸引人才、保留人才和激励员工的薪酬管理体系。通过岗位体系及岗位级别，参考地区及同行业的薪酬水平定期分析公司现有薪酬水平，以分析研究结果为基础结合员工的绩效考核调整薪酬提升员工的工作积极性及工作效率。

3、培训计划

公司非常注重员工的培训，依据岗位、职能及不同部门的需求积极寻求各种培训资源及渠道通过掌趣大讲堂、内部分享等，展开定制化的培训。根据公司每年的发展需求制定详细的培训计划，有针对性的新员工入职培训、在职人员岗位培训、项目管理等，公司内部积极营造学习氛围，开展各类学习小组，不断激发员工潜能为员工提供更好的培训发展平台，增强员工的凝聚力，从而增强企业的核心竞争力。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范（试行）》及中国证监会有关法律、法规及规章的要求，不断完善、健全公司内部管理和控制制度，规范公司行为及运作方式，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。截止报告期末，公司内部治理结构完整健全、治理模式合理清晰，符合《公司法》等法律法规和规范性文件的规定、《公司章程》的规定。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序、信息披露均符合有关法律法规的要求。报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资产或其他资源的情形，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法开展公司治理活动，经营行为合法合规，不存在重大违法违规行为。

1、关于股东与股东大会

公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定召集、召开，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司聘请律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

报告期内，控股股东及实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司不存在为控股股东及其关联企业提供担保的情形，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事7人，其中独立董事3人，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和 提名委员会四个专门委员会。董事会的人员结构及数量设置、董事的选聘程序符合有关法律法规。公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《规范运作指引》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定和要求，履行董事职责，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时参加培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会

公司第四届监事会由3名监事组成，其中有1名职工代表监事，监事会的人数、结构及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定召集、召开监事会，表决程序合法合规；监事勤勉尽责，从维护公司和股东合法权益出发，对董事会和公司行政管理系统能进行有效监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司已经建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明， 符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立

公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。不以依法行使股东权利以外的任何方式干预上市公司的重大决策事项。公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。

2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生，控股股东没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。公司在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。

3、资产完整公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于控股股东。

4、机构独立

公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会制度，强化权力制衡机制，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，不存在受实际控制人、股东或关联方干预之情形。

5、财务独立

公司有独立的财务部门，配备独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立管理公司财务档案，能够根据《公司章程》规定的程序和权限独立作出财务决策。公司及子公司均为独立核算主体，独立在银行开户，不存在与实际控制人共用银行账户之情形，亦不存在将资金存入实际控制人银行账户之情形，资金使用亦不受实际控制人干预。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	深圳前海宝德资产管理有限公司	其他	上海美峰为中青宝控股子公司，公司持有上海美峰71.6334%的股权。2017年5月25日，中青宝与前海宝德签署了《上海美峰数码科技有限公司股权转让协议》，中青宝将持有的上海美峰71.6334%股权转让给前海宝德，本次交易完成后，上海美峰成为前海宝德的控股子公司，前海宝德控股股东、实际控	前海宝德、中青宝承诺，为解决本次交易完成后中青宝与 前海宝德的潜在同业竞争问题，本次交易完成后的五年之内，前海宝德应当进行 业务调整，即前海宝德除了与中青宝展开互联网移动游戏业务合作之外，不得自 营或与他人合作经营互联网移动游戏业务，且前海宝德涉及互联网移动游戏业务所形成的归	履行中

制人未发生变更；前海宝德开展的移动游戏业务同中青宝开展的互联网移动游戏业务会存在潜在同业竞争。

属于前海宝德的一切收入，除维持必要的日常经营所需部分资金，均 应当通过合法、合规的商业安排归入中青宝所有；前海宝德、中青宝承诺，本次 交易完成后的五年之内，如上述同业竞争未能得到有效解决的，将通过对上海美 峰进行业务终止或将上海美峰的全部股权转让给无关联第三方等方式以有效解决同业竞争.

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017年度股东大会	年度股东大会	44.19%	2018年04月11日	2018年04月11日	巨潮资讯网
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.75%	2018年06月20日	2018年06月20日	巨潮资讯网
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.71%	2018年07月09日	2018年07月09日	巨潮资讯网
2018年第三次临时股东大会	临时股东大会	27.51%	2018年09月20日	2018年09月20日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董	出席股东大会次数

						事会会议
王一江	15	10	5	0	0	否	0
李军	15	12	3	0	0	否	0
梅月欣	15	12	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事李军先生建议：公司要加强对新修订的法律法规文件、行业政策的学习，在日常工作中应有效规避相关的法律风险。

独立董事王一江先生建议：公司应注重战略规划，根据公司实际情况制定适应自身的整体规划。同时公司在发展自身业务的基础，需做到“走出去”，积极与同行业的优秀公司进行沟通交流，汲取经验。同时，公司应提高企业自主创新能力；坚持对研究发展的投入，积极推进研发项目的进展。与此大力推动符合公司战略方向的项目落实，将注意力集中的在先进项目上。

公司独立董事梅月欣女士建议：公司应注重公司内部合同及财务付款的内部审批流程，需加强公司经营发展中的风险控制和管理工作同时，继续做好在内控方面的培训，不断完善内控体系建设，加强风险防范意识。公司认真听取独立董事提出的宝贵建议，并表示由衷的感谢。公司将对上述建议予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作制度》等要求，共召集召开了4次审计委员会会议，对公司内部控制、募集资金使用情况等进行监督审查, 并围绕年报审计开展各项工作,充分履行了审计委员会的职责。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关要求，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

3、 提名委员会的履职情况

报告期内，公司共召集召开2次提名委员会会议，审议了《关于聘任公司财务总监的议案》，审议《关于聘任公司副总经理暨董事会秘书的议案》，勤勉尽责的履行了提名委员会的职责。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，公司共召开2次战略委员会会议，为促进公司建立健全的激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司高级

管理人员、中层管理人员、核心员工与骨干员工的工作积极性，提高公司的经营管理水平同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，结合《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》等文件制定《深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。切实履行独立董事职责，规范公司运作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为了保障公司董事、监事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，公司根据《中华人民共和国公司法》《关于上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效考核相结合的薪酬制度。 高级管理人员的薪酬方案按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度》等规定由董事会薪酬与考核委员会根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定，经董事会、监事会审议通过后实施。高级管理人员的基本工资按月发放，绩效年薪则结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月22日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷： ①控制环境无效； ②发现董事、监事和高级管理人员舞弊； ③外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； ④公司审计部对内部控制的监督无效；⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺	"1、重大缺陷： ①、违反国家法律、法规或规范性文件； ②、违反决策程序，导致重大决策失误； ③、重要业务缺乏制度性控制，或制度系统性失效； ④、媒体频频曝光重大负面新闻，严重损害声誉； ⑤、公司未对安全生

	陷未得到整改；⑥其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。 2、重要缺陷：除重大缺陷以外的其他情形，按影响程度分别确定 3、一般缺陷：除重大缺陷以外的其他情形，按影响程度分别确定"	产实施管理，造成重大人员伤亡的安全责任事故； ⑥、管理人员或技术人员流失严重； ⑦、其他对公司影响重大的情形。 2、重要缺陷：除重大缺陷以外的其他情形，按影响程度分别确定3、一般缺陷：除重大缺陷以外的其他情形，按影响程度分别确定"
定量标准	"1、重大缺陷：税前利润的 5%≤错报； 2、重要缺陷：税前利润的 3%≤错报≤税前利润的 5%； 3、一般缺陷：错报≤税前利润的 3%。 "	无
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
深圳中青宝按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019年03月22日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019年03月22日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019SZA30020
注册会计师姓名	郭晋龙、邱乐群

审计报告

XYZH/2019SZA30020

深圳中青宝互动网络股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称深圳中青宝公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳中青宝公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深圳中青宝公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认
关键审计事项	审计中的应对

参见表附注四（16）及附注六（13），截至

我们实施的审计程序包括：

2018年12月31日，深圳中青宝公司合并财务报表中商誉的账面余额为77,605,352.01元，相关减值准备为51,876,972.69元. 由于收入是深圳中青宝公司的关键业绩指标之一，且不同类别收入确认时点及依据不同，属于财务报表重要项目，且属于特别风险，因此我们将收入确定为关键审计事项。	1）测试和评价与收入相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯运用； 2）根据不同类别收入的确认方式，对收入执行分析性复核程序，判断其合理性； 3）对游戏的运营实施IT审计，对游戏玩家进行电话访谈，确认游戏收入的真实性、完整性； 4）检查云服务收入涉及的数据中心机柜租赁业务合同、结算单、回款单；对出租机柜实施监盘，并查看其实际运行情况，确认机柜租赁收入的真实性、完整性； 5）检查文旅设计收入涉及项目招投标过程、设计成果及验收过程，确认文旅科技收入的真实性、完整性； 6）向客户实施走访和函证程序。
2.商誉减值评估

关键审计事项	审计中的应对
参见表附注四（16）及附注六（13），截至2018年12月31日，深圳中青宝公司合并财务报表中商誉的账面余额为77,605,352.01元，相关减值准备为51,876,972.69元。 由于商誉是否减值时所采用的主观判断以及估计未来现金流量的固有不确定性。 为此，我们确定商誉减值为关键审计事项。	我们实施的审计程序包括： 1）了解商誉减值评估管理的流程和控制； 2）评价管理层向外聘专家提供的数据的准确性及相关性； 3）评价商誉减值测试的估值方法； 4）评价管理层采用的估值模型中采用的关键假设的适当性及所引用参数的合理性； 5）将预计未来现金流量现值时的基础数据与历史数据及其他支持性证据进行核对，并考虑合理性； 6）基于我们对事实和情况的了解，评价管理层在减值测试中预计未来现金流量现值时运用的重大估计和判断的合理性。

四、其他信息深圳中青宝公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括深圳中青宝公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估深圳中青宝公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算深圳中青宝公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳中青宝公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深圳中青宝公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深圳中青宝公司不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（6）就深圳中青宝公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)		中国注册会计师：（项目合伙人）郭晋龙
		中国注册会计师：邱乐群
中国 北京		二○一九年三月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	229,974,588.37	178,208,494.22
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,131,506.85	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	154,246,153.78	89,885,130.19

其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	154,246,153.78	89,885,130.19
预付款项	57,014,253.81	21,506,618.01
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	14,424,203.81	137,126,570.06
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	7,214,642.64	2,966,112.98
其他流动资产	47,816,626.67	97,073,488.95
流动资产合计	530,821,975.93	526,766,414.41
非流动资产：
发放贷款和垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	361,431,985.65	252,052,114.15
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	52,633,058.13	94,427,252.92
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	109,404,655.94	126,548,901.22
在建工程	80,157,877.83	25,063,049.74
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	15,504,897.60	24,727,963.78
开发支出	0.00	0.00
商誉	25,728,379.32	34,516,366.83
长期待摊费用	9,920,461.71	4,513,629.29
递延所得税资产	24,248,302.74	25,198,763.15
其他非流动资产	18,036,269.11	26,038,900.78
非流动资产合计	697,065,888.03	613,086,941.86
资产总计	1,227,887,863.96	1,139,853,356.27

流动负债：
短期借款	60,000,000.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	53,373,071.49	25,244,421.24
预收款项	2,979,360.63	1,476,764.77
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	5,423,305.90	7,776,278.52
应交税费	22,667,291.36	9,196,671.36
其他应付款	279,717,115.06	271,580,063.45
其中：应付利息	119,599.99	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	10,123,925.06	9,981,976.45
流动负债合计	434,284,069.50	325,256,175.79
非流动负债：
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	1,643,333.47	4,029,874.38

递延所得税负债	26,997,334.01	26,997,334.01
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	28,640,667.48	31,027,208.39
负债合计	462,924,736.98	356,283,384.18
所有者权益：
股本	264,708,600.00	261,038,600.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	322,532,057.77	334,312,669.76
减：库存股	22,754,000.00	0.00
其他综合收益	-3,169,073.79	-736,191.58
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	55,072,269.92	54,252,466.74
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	133,239,250.29	102,917,962.24
归属于母公司所有者权益合计	749,629,104.19	751,785,507.16
少数股东权益	15,334,022.79	31,784,464.93
所有者权益合计	764,963,126.98	783,569,972.09
负债和所有者权益总计	1,227,887,863.96	1,139,853,356.27

法定代表人：李瑞杰 主管会计工作负责人：张思群 会计机构负责人：朱丹平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	98,386,233.10	133,567,924.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	56,799,644.47	30,417,719.51
其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	56,799,644.47	30,417,719.51
预付款项	18,490,203.97	5,154,251.62

其他应收款	221,459,051.34	248,143,550.66
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	4,094,155.76	2,007,963.00
其他流动资产	30,255,830.23	60,009,830.23
流动资产合计	429,485,118.87	479,301,239.15
非流动资产：
可供出售金融资产	249,473,546.70	204,472,226.70
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	573,081,649.46	452,492,139.82
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	14,133,149.81	18,518,365.98
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	12,225,751.22	22,137,341.83
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	9,737,609.75	2,694,055.63
递延所得税资产	22,205,992.39	20,857,641.56
其他非流动资产	6,230,109.80	6,157,812.75
非流动资产合计	887,087,809.13	727,329,584.27
资产总计	1,316,572,928.00	1,206,630,823.42
流动负债：
短期借款	60,000,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	925,377.76	1,354,895.45
预收款项	3,070,838.53	1,986,858.12
应付职工薪酬	2,314,970.00	3,644,800.00

应交税费	6,985,951.30	2,279,712.06
其他应付款	403,961,721.17	359,094,476.66
其中：应付利息	119,599.99	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	10,123,925.06	9,783,863.28
流动负债合计	487,382,783.82	378,144,605.57
非流动负债：
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	1,643,333.47	3,916,666.93
递延所得税负债	26,997,334.01	26,997,334.01
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	28,640,667.48	30,914,000.94
负债合计	516,023,451.30	409,058,606.51
所有者权益：
股本	264,708,600.00	261,038,600.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	280,258,413.96	261,174,413.96
减：库存股	22,754,000.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	55,072,269.92	54,252,466.74
未分配利润	223,264,192.82	221,106,736.21
所有者权益合计	800,549,476.70	797,572,216.91
负债和所有者权益总计	1,316,572,928.00	1,206,630,823.42

法定代表人：李瑞杰 主管会计工作负责人：张思群 会计机构负责人：朱丹平

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	334,005,440.88	313,223,143.38
其中：营业收入	334,005,440.88	313,223,143.38
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	305,013,122.06	306,148,487.57
其中：营业成本	137,237,964.87	137,801,907.95
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	976,332.98	966,977.29
销售费用	62,716,446.69	41,027,644.08
管理费用	38,093,198.01	38,800,704.18
研发费用	44,814,450.52	65,000,093.13
财务费用	-1,039,935.91	4,488,741.05
其中：利息费用	2,416,711.15	0.00
利息收入	808,027.94	699,630.58
资产减值损失	22,214,664.90	18,062,419.89
加：其他收益	2,479,999.92	4,874,799.74
投资收益（损失以“－”号填列）	10,733,448.76	39,102,789.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,548,944.37	33,576,824.15
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	131,506.85	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填	0.00	0.00

列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-621,797.03	-462,958.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,715,477.32	50,589,286.43
加：营业外收入	5,209,397.87	4,631,056.73
减：营业外支出	292,202.48	280,774.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,632,672.71	54,939,568.49
减：所得税费用	8,585,863.61	5,732,162.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,046,809.10	49,207,405.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,046,809.10	49,207,405.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	36,361,863.23	50,296,660.75
少数股东损益	1,684,945.87	-1,089,254.91
六、其他综合收益的税后净额	-2,432,882.21	3,039,478.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,432,882.21	3,039,478.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,432,882.21	3,039,478.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-2,432,882.21	3,039,478.37
6.其他	0.00	0.00

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	35,613,926.89	52,246,884.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,928,981.02	53,336,139.12
归属于少数股东的综合收益总额	1,684,945.87	-1,089,254.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.14	0.19
（二）稀释每股收益	0.14	0.19

法定代表人：李瑞杰 主管会计工作负责人：张思群 会计机构负责人：朱丹平

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	98,756,962.16	104,418,432.89
减：营业成本	37,494,605.66	38,619,071.72
税金及附加	469,235.73	540,263.11
销售费用	17,942,260.52	8,284,996.74
管理费用	18,469,520.77	15,902,854.21
研发费用	25,994,731.50	32,324,832.35
财务费用	2,062,221.92	317,553.25
其中：利息费用	2,416,711.15	0.00
利息收入	537,459.65	397,469.95
资产减值损失	4,897,690.57	16,197,040.82
加：其他收益	2,479,999.92	4,874,799.74
投资收益（损失以“－”号填列）	9,584,923.34	15,587,253.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,046,490.36	19,197,218.41
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-315,287.78	-42,184.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,176,330.97	12,651,689.31
加：营业外收入	3,788,597.53	2,020,177.38

减：营业外支出	115,247.54	179,680.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,849,680.96	14,492,186.28
减：所得税费用	-1,348,350.83	2,632,909.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,198,031.79	11,859,276.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,198,031.79	11,859,276.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	8,198,031.79	11,859,276.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

法定代表人：李瑞杰 主管会计工作负责人：张思群 会计机构负责人：朱丹平

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	283,818,876.52	339,520,949.83
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	22,361,574.97	43,757,179.39
经营活动现金流入小计	306,180,451.49	383,278,129.22
购买商品、接受劳务支付的现金	153,720,066.36	118,673,920.64
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	75,328,212.72	93,245,955.39
支付的各项税费	6,521,818.73	11,297,718.39
支付其他与经营活动有关的现金	76,078,330.71	53,354,505.17
经营活动现金流出小计	311,648,428.52	276,572,099.59
经营活动产生的现金流量净额	-5,467,977.03	106,706,029.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	162,096,210.32	189,546,007.61
取得投资收益收到的现金	11,144,000.00	3,980,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,521,440.77	117,129.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	120,000,000.00	126,705,697.70
收到其他与投资活动有关的现金	12,199,711.70	0.00
投资活动现金流入小计	309,961,362.79	320,348,835.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,067,860.95	81,073,830.50
投资支付的现金	153,851,319.98	213,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,533,194.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	40,028,840.03	674,000.00
投资活动现金流出小计	281,481,214.96	294,747,830.50
投资活动产生的现金流量净额	28,480,147.83	25,601,004.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	22,754,000.00	3,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	3,150,000.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	14,359,912.89
筹资活动现金流入小计	102,754,000.00	17,509,912.89
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,517,883.16	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	46,553,280.44	130,000,000.00
筹资活动现金流出小计	74,071,163.60	130,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	28,682,836.40	-112,490,087.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,086.95	-638,814.10
五、现金及现金等价物净增加额	51,766,094.15	19,178,133.10
加：期初现金及现金等价物余额	178,208,494.22	159,030,361.12
六、期末现金及现金等价物余额	229,974,588.37	178,208,494.22

法定代表人：李瑞杰 主管会计工作负责人：张思群 会计机构负责人：朱丹平

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	73,029,028.69	132,114,996.47
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	61,561,907.15	69,938,272.46
经营活动现金流入小计	134,590,935.84	202,053,268.93
购买商品、接受劳务支付的现金	41,689,918.60	15,019,988.80
支付给职工以及为职工支付的现金	29,039,893.04	40,529,181.47
支付的各项税费	1,445,936.78	8,599,547.60
支付其他与经营活动有关的现金	130,818,755.53	37,835,263.68
经营活动现金流出小计	202,994,503.95	101,983,981.55
经营活动产生的现金流量净额	-68,403,568.11	100,069,287.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	220,487,413.70	278,184,582.96
取得投资收益收到的现金	11,144,000.00	3,980,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	726,440.77	115,129.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	12,199,711.70	0.00
投资活动现金流入小计	244,557,566.17	282,279,712.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,161,627.18	13,982,983.03
投资支付的现金	233,399,379.65	291,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	674,000.00
投资活动现金流出小计	286,561,006.83	306,506,983.03
投资活动产生的现金流量净额	-42,003,440.66	-24,227,270.20
三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金	22,754,000.00	0.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	102,754,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,517,883.16	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,220.77	0.00
筹资活动现金流出小计	27,523,103.93	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	75,230,896.07	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,578.33	-92,812.49
五、现金及现金等价物净增加额	-35,181,691.03	75,749,204.69
加：期初现金及现金等价物余额	133,567,924.13	57,818,719.44
六、期末现金及现金等价物余额	98,386,233.10	133,567,924.13

法定代表人：李瑞杰 主管会计工作负责人：张思群 会计机构负责人：朱丹平

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	261,038,600.00	0.00	0.00	0.00	334,312,669.76	0.00	-736,191.58	0.00	54,252,466.74	0.00	102,917,962.24	31,784,464.93	783,569,972.09
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	261,038,600.00	0.00	0.00	0.00	334,312,669.76	0.00	-736,191.58	0.00	54,252,466.74	0.00	102,917,962.24	31,784,464.93	783,569,972.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,670,000.00	0.00	0.00	0.00	-11,780,611.99	22,754,000.00	-2,432,882.21	0.00	819,803.18	0.00	30,321,288.05	-16,450,442.14	-18,606,845.11
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,432,882.21	0.00	0.00	0.00	36,361,863.23	1,684,945.87	35,613,926.89
（二）所有者投入和减少资本	3,670,000.00	0.00	0.00	0.00	19,084,000.00	22,754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	3,670,000.00	0.00	0.00	0.00	19,084,000.00	22,754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,803.18	0.00	-6,040,575.18	0.00	-5,220,772.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,803.18	0.00	-819,803.18	0.00	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,220,772.00	0.00	-5,220,772.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,864,611.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,135,388.01	-49,000,000.00
四、本期期末余额	264,708,600.00	0.00	0.00	0.00	322,532,057.77	22,754,000.00	-3,169,073.79	0.00	55,072,269.92	0.00	133,239,250.29	15,334,022.79	764,963,126.98

上期金额

单位：元

项目	上期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	261,038,600.00	0.00	0.00	0.00	752,997,747.35	0.00	-3,775,669.95	0.00	53,066,539.08	0.00	54,010,450.08	26,405,884.12	1,143,743,550.68
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	261,038,600.00	0.00	0.00	0.00	752,997,747.35	0.00	-3,775,669.95	0.00	53,066,539.08	0.00	54,010,450.08	26,405,884.12	1,143,743,550.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-418,685,077.59	0.00	3,039,478.37	0.00	1,185,927.66	0.00	48,907,512.16	5,378,580.81	-360,173,578.59
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039,478.37	0.00	0.00	0.00	50,296,660.75	-1,089,254.91	52,246,884.21
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-310,129,634.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	-306,979,634.76
1．所有者投入的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,0	3,150,0

普通股												00.00	00.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-310,129,634.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-310,129,634.76
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,927.66	0.00	-1,185,927.66	0.00	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,927.66	0.00	-1,185,927.66	0.00	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,555,442.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-203,220.93	3,317,835.72	-105,440,828.04
四、本期期末余额	261,038,600.00	0.00	0.00	0.00	334,312,669.76	0.00	-736,191.58	0.00	54,252,466.74	0.00	102,917,962.24	31,784,464.93	783,569,972.09

法定代表人：李瑞杰 主管会计工作负责人：张思群 会计机构负责人：朱丹平

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	261,038,600.00	0.00	0.00	0.00	261,174,413.96	0.00	0.00	0.00	54,252,466.74	221,106,736.21	797,572,216.91
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	261,038,600.00	0.00	0.00	0.00	261,174,413.96	0.00	0.00	0.00	54,252,466.74	221,106,736.21	797,572,216.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,670,000.00	0.00	0.00	0.00	19,084,000.00	22,754,000.00	0.00	0.00	819,803.18	2,157,456.61	2,977,259.79
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,198,031.79	8,198,031.79
（二）所有者投入和减少资本	3,670,000.00	0.00	0.00	0.00	19,084,000.00	22,754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	3,670,000.00	0.00	0.00	0.00	19,084,000.00	22,754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,803.18	-6,040,575.18	-5,220,772.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,803.18	-819,803.18	0.00
2．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,220,772.00	-5,220,772.00

3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	264,708,600.00	0.00	0.00	0.00	280,258,413.96	22,754,000.00	0.00	0.00	55,072,269.92	223,264,192.82	800,549,476.70

上期金额

单位：元

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	261,038,600.00	0.00	0.00	0.00	571,304,048.72	0.00	0.00	0.00	53,066,539.08	210,433,387.28	1,095,842,575.08
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	261,038,600.00	0.00	0.00	0.00	571,304,048.72	0.00	0.00	0.00	53,066,539.08	210,433,387.28	1,095,842,575.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-310,129,634.76	0.00	0.00	0.00	1,185,927.66	10,673,348.93	-298,270,358.17
（一）综合收益总	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,859,	11,859,27

额										276.59	6.59
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-310,129,634.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-310,129,634.76
1．所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-310,129,634.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-310,129,634.76
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,927.66	-1,185,927.66	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,927.66	-1,185,927.66	0.00
2．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	261,038,600.00	0.00	0.00	0.00	261,174,413.96	0.00	0.00	0.00	54,252,466.74	221,106,736.21	797,572,216.91

法定代表人：李瑞杰 主管会计工作负责人：张思群 会计机构负责人：朱丹平

三、公司基本情况

（一）企业概况

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名深圳市中青宝网网络科技股份有限公司，系由深圳市宝德网络技术有限公司整体变更设立。2008年4月28日，深圳市宝德网络技术有限公司股东会通过关于公司股份制改制的决议：同意以经审计的净资产折股方式整体变更为股份有限公司。具体方案为：截至2008 年2月29日公司经深圳市鹏城会计事务所有限公司审计（深鹏所审字[2008]565号《审计报告》）的净资产为人民币113,045,163.72元，将其中的人民币75,000,000.00元按1：1的比例折为75,000,000股，每股面值人民币1.00元，其余人民币38,045,163.72元转入资本公积，公司全体股东以其所持公司股权所对应的经审计的净资产作为出资，认购本公司的全部股份，股权比例保持不变。2008年5月13日深圳市工商行政管理局核准了股份公司设立登记，并颁发了统一社会信用代码为914403007525245953的《企业法人营业执照》。

本公司于2010年2月11日在深圳证劵交易所创业板上市，股票代码300052。

截至2018年12月31日，本公司累计股本总数264,708,600.00股，注册资本为264,708,600.00元，股本及股权结构情况如下：

	股份数量（股）	持股比例（%）
一、有限售条件股份
1、高管锁定股	4,667,443.00	1.76
小计	4,667,443.00	1.76
二、无限售条件股份
1、人民币普通股	260,041,157.00	98.24

小计	260,041,157.00	98.24
三、股份总额	264,708,600.00	100.00

截至2018年12月31日，本公司前十大股东的股本及股权结构情况如下：

序号	股东名称	股本	占比
1	深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”）	72,713,262.00	27.47%
2	宝德科技集团股份有限公司（以下简称“宝德科技”）	39,780,000.00	15.03%
3	李瑞杰	1,111,924.00	0.42%
4	乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,048,728.00	0.40%

5	靖涛	932,011.00	0.35%
6	郭振忠	876,045.00	0.33%
7	蔡慧芳	771,700.00	0.29%
8	金岩	732,600.00	0.28%
9	李梅	606,200.00	0.23%
10	李桂珍	479,700.00	0.18%
	合计	119,052,170.00	44.98%

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心C栋10楼，办公地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层，实际控制人为李瑞杰和张云霞夫妇。

本公司属网络游戏行业，根据《上市公司行业分类指引》，归类为“G87计算机应用服务业”行业，主要产品或服务为网络游戏的开发与运营。经营范围主要为：计算机软、硬件及网络系统的技术开发；电子通讯产品的技术开发、外观设计以及相关产品的销售和咨询服务（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；因特网接入服务业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务）；进出口业务；互联网游戏出版物；手机游戏出版物。

（二）历史沿革

公司设立时的股权结构如下：

序号

股东名称

持股数量（万股）

持股比例(%)

1	宝德控股	2,550.00	34.00
2	深圳宝德科技股份有限公司*1	1,530.00	20.40
3	中青联创科技（北京）有限公司	1,500.00	20.00
4	深圳市创新投资集团有限公司	600.00	8.00
5	深圳市网诚科技有限公司*2	363.75	4.85
6	深圳市众志和科技有限公司*3	360.75	4.81
7	深圳市中科招商投资管理有限公司	300.00	4.00
8	深圳市南博投资有限公司*4	295.50	3.94
合计		7,500.00	100.00

注：*1现更名为宝德科技，发行后公司的股权结构下同。

*2现更名为乌鲁木齐网诚股权投资管理合伙企业（有限合伙），发行后公司的股权结构下同。*3现更名为乌鲁木齐众志和股权投资管理合伙企业（有限合伙），发行后公司的股权结构下同。*4现更名为乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙），发行后公司的股权结构下同。

2010年1月20日中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中青宝网网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]94号)核准，由主承销商长江证劵承销保荐有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币30.00元。发行后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例(%)
	一、发起人
1	宝德控股	2,550.00	25.50
2	深圳宝德科技股份有限公司	1,530.00	15.30
3	中青联创科技（北京）有限公司	1,500.00	15.00
4	深圳市创新投资集团有限公司	600.00	6.00
5	深圳市网诚科技有限公司	363.75	3.64
6	深圳市众志和科技有限公司	360.75	3.61

7	深圳市中科招商投资管理有限公司	300.00	3.00
8	深圳市南博投资有限公司	295.50	2.95
	小计	7,500.00	75.00

	二、社会公众股	2,500.00	25.00
合计		10,000.00	100.00

2010年3月29日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《2009年度利润分配和资本公积转增股本预案》以现有总股本100,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币2元（含税），派发现金股利共人民币20,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度，同时，以总股本100,000,000股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增股本30,000,000股。以上方案已经2010年4月20日召开的公司2009年年度股东大会审议通过，转增后总股本为130,000,000股。

2010年6月3日，经深圳市市场监督管理局核准，公司名称变更为深圳中青宝互动网络股份有限公司。

2013年8月29日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《2013年半年度权益分派方案》，以现有总股本130,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本130,000,000股，转增后总股本为260,000,000股。

2015年10月16日公司召开的第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于股票期权激励计划中首次授予的期权第二个行权期可行权的议案》，公司股票期权激励计划中首次授权股票期权的59名激励对象在第二个行权期行权的股票期权共计103.86万份，行权价格为6.54元/股，其中1,038,600.00元增加股本，其余5,753,844.00元计入资本公积。

2018年7月11日公司召开的第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司授予68名激励对象690万股限制性股票。2018年8月20日公司召开的第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司对首次授予的激励对象名单及获授的限制性股票数量进行调整，首次授予激励对象人数由68名调整为46名，首次授予限制性股票由690万股调整为367万，预留的限制性股票不变。2018年9月4日公司召开第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，公司注册资本从26,103.86万元人民币变更为26,470.86万元人民币。

本财务报告于2019年3月22日由本公司董事会批准报出。

（三）合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括深圳卓页、深圳时代首游、CUPLAY、深圳苏摩、深圳宝腾互联等33家子公司（子公司全称见本附注九、在其他主体中的权益）。与上年相比，因非同一控制下企业合并增加深圳游嘻宝1家子公司，因注销减少西安掌控力、韩国中青宝2家子公司（合并范围的变更见本附注八、合并范围的变更）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是互联网游戏业

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司全资孙公司美国中青宝采用美元为记账本位币，本公司编制财务报表时已经折算为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

5、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在

合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。（1）金融资产1）金融资产分类、确认依据和计量方法本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括属于交易性金融资产的上市的权益工具投资。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣

告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

（2）金融负债1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，交易性金融资产中上市的权益工具投资使用第一层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10、应收票据及应收账款

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过50万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	一般不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1－2年	10.00%	10.00%
2－3年	20.00%	20.00%
3年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

12、固定资产（1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为游戏开发及运营、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。 固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子办公设备和其他设备。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5.00	4.75-1.90
机器设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

13、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

14、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

15、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业

本公司无形资产包括系统软件、开发工具、游戏产品、运营工具、土地使用权、办公软件等。

1）无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2）无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

①使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	合同规定的受益年限
开发工具	5-10	预计使用年限

游戏产品	1、5	预计使用年限
其中：客户端网络游戏	5	预计使用年限
网页游戏	1	预计使用年限
手机游戏	1	预计使用年限
社交游戏	1	预计使用年限
运营工具	5	预计使用年限
系统软件	5	预计使用年限
办公软件	5	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。②使用寿命不确定的无形资产本公司无使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准本公司根据《研发项目管理和会计核算制度》的流程，将内部研究开发项目划分研究阶段和开发阶段。其中，项目策划阶段与项目立项阶段作为研究阶段；项目计划阶段、项目实施与执行阶段和项目验收阶段作为开发阶段。

研究阶段起点为游戏策划，终点为立项评审通过，表明公司研发中心判断该项目在技术上、商业上等具有可行性；开发阶段的起点为项目开发计划，终点为项目相关测试完成后可进入商业运营。研究阶段的项目支出直接记入当期损益；进入开发阶段的项目支出，则予以资本化，先在“开发支出”科目分项目进行明细核算，可商业运营时，再转入“无形资产”科目分项目进行明细核算。

2）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

16、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

17、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括版权金代理费和装修费等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。摊销年限如下：

类别	摊销年限	备注
版权金代理费	2-5	按照游戏授权运营期

装修费	2-5	按照剩余租赁期
其他	2-5	按照实际受益期

18、职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤以及其他短期薪酬等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计

入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于因解除与职工的劳动关系而给予的补偿产生，在劳动合同解除日日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

19、预计负债

当与或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

20、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

本公司的营业收入主要包括网络游戏收入、云服务收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。收入确认政策如下：

（1）网络游戏收入主要包括游戏运营和游戏著作权、运营权转让，游戏运营模式主要包括官方运营（包括公司自主运

营、与游戏平台联合运营）和分服运营。

1）官方运营收入的确认原则、方式和流程①公司自主运营收入的确认原则、方式和流程公司是通过游戏玩家在网络游戏中购买虚拟游戏装备、某些特殊游戏功能模块或为游戏在线时间支付费用的方式取得在线网络游戏运营收入。游戏玩家可以从公司的游戏点卡经销商处购得游戏点卡，也可以从公司的官方运营网站上通过银行借记卡、信用卡、手机支付以及银行转账等方式购得游戏点卡。游戏玩家可以使用上述游戏点卡进入公司的运营网络游戏中进行消费（如购买游戏虚拟装备及其他特殊游戏功能体验或购买游戏在线时间等）。

公司在道具收费模式下，游戏玩家可以免费体验公司在线运营的网络游戏的基本功能，只有游戏玩家购买游戏中的虚拟道具时才需要支付费用。销售游戏虚拟道具所取得的收入在游戏玩家实际使用虚拟货币购买道具时予以确认。其收入确认流程如下：

②与游戏平台联合运营收入的确认原则、方式和流程：

公司与多家大型网络游戏平台签订合作运营网络游戏协议，其玩家通过平台的宣传了解公司游戏产品，直接通过平台提供的游戏链接下载游戏客户端，注册后进入游戏。游戏用户通过购买平台发行的点卡充值到账户中兑换成虚拟货币，在游戏中购买道具等虚拟物品。虽然游戏玩家购买的是平台发行的点卡，并通过平台的链接进入到游戏，但是游戏的服务器由公司提供，游戏的维护、升级、客户服务等仍由公司负责。网络游戏平台将其在合作运营游戏中取得的收入按协议约定的比例分成给公司，在双方核对数据确认无误后，公司确认营业收入。其收入确认流程如下：

2）分服运营服务收入的确认原则、方式和流程公司与分服商签订合作运营协议，由公司为其提供约定的后续服务，分服商将其在合作运营游戏中取得的收入按协议约定的比例分成给公司，在双方核对数据确认无误后，公司确认营业收入。其收入确认流程如下：

公司与分服运营商签订合作运营网络游戏协议，由于公司需后续不断提供服务，将一次性收取的版权金予以递延并列为其他流动负债项下的递延收益，分别于协议约定的受益期间内对其按直线法摊销确认营业收入。

3）游戏产品著作权、运营权转让收入的确认原则、方式和流程

公司按照合同条款将游戏产品交付对方后，由于公司不再提供与该款游戏相关的任何服务，同时也不再享有该游戏相关的权益，于对方验收合格后一次性确认营业收入。

（2）云服务收入主要包括数据中心机房出租收入、提供相关维护服务及相关增值服务收入。云服务收入的确认原则：相关资产已经由承租人使用，根据合同约定的方法确认租金收入。

具体的收入确认方法为：

合同约定收取固定租用费的，根据合同约定，按月与客户确认《数据中心月度结算表》，并根据月度结算表开具发票，确认收入。

合同约定机柜租赁及带宽租赁分成的，按合同约定分成比例，同时取得由运营商确认的结算清单时确认收入。

（3）提供劳务收入

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已提供的劳务占应提供的劳务总量的比例确定。本公司具体按照客户对成果的验收，同时取得验收确认单时确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

（4）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1）利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、政府补助

本公司的政府补助包括发展专项资金、出口奖励和品牌培育资助等。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

24、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务包括经营租赁租入房屋建筑物。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

不适用。

25、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）和企业会计准则的要求编制2018年财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法处理，原列报管理费用103,800,797.31元，新列报管理费用38,800,704.18元，研发费用65,000,093.13元	相关会计政策变更已经本公司董事会会议批准。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%、16%、3%
增值税	现代服务业收入	11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	经营自用的房屋，按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%；出租的房屋，以租金收入为计税依据，税率12%
个人所得税	员工个人所得税由本公司代扣代缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司	15%
深圳老友互动	15%
深圳五秒	10%
前海数据服务	10%
天地间文化传媒	10%
深圳宝腾互联	15%
CUPLAY	-
美国中青宝	见附注六、3、其他（2）
香港中青宝	见附注六、3、其他（3）
LEEPLAY	-
LEEGAME	-
其他公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税1）根椐国发【2011】4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》及《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》对增值税一般纳税人销售其自行

开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2）根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37号）及《国家税务总局关于印发<税收减免管理办法（实行）>的通知》（国税发〔2005〕129号），技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税，已取得福田区国税局深国税福减免备【2014】1663号、深国税福减免备【2014】1664号、深国税福减免备【2014】2070号增值税税收优惠备案通知书。

3）2015年度取得福田区国税局深国税福减免备【2013】1343号、深国税福减免备【2013】0424号、深国税福减免备【2013】1506号的增值税税收优惠备案通知书，软件出口免税。

（2）企业所得税

1）2017年10月31日，本公司高新技术企业资格复审合格，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201744203959，企业所得税税率自2017年起（包括2017年度）3年享受15%的优惠政策。

2）控股子公司深圳五秒2015年8月14日成立，属于全年应纳税所得税额不超过100万元的小型微利企业，减半征收企业所得税，2018年度按10%的税率征收企业所得税。

3）全资子公司前海数据服务2016年5月5日成立，属于全年应纳税所得税额不超过100万元的小型微利企业，减半征收企业所得税，2018年度按10%的税率征收企业所得税。

4）控股子公司天地间文化传媒2016年6月1日成立，属于全年应纳税所得税额不超过100万元的小型微利企业，减半征收企业所得税，2018年度按10%的税率征收企业所得税。

5）全资子公司深圳宝腾互联于2017年10月31日获得高新技术企业资格，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201744203590，企业所得税税率自2017年起（包括2017年度）3年享受15%的优惠政策。

3、其他

（1）本公司全资子公司CUPLAY、全资孙公司LEEPLAY和LEEGAME系在英属维尔京群岛、开曼群岛注册登记的公司，该公司无需缴纳企业所得税。

（2）本公司全资孙公司美国中青宝按照美国政府税法规定，依法缴纳州税（加利福尼亚）和联邦企业所得税。

（3）本公司全资子公司香港中青宝按照利润来源地征税的原则缴纳利得税，对于来源于香港地区的企业利得按照16.5%的税率缴纳利得税，对于来源于香港地区以外的利得则免交利得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	28,810.34	15,831.29
银行存款	229,945,778.03	178,192,662.93
合计	229,974,588.37	178,208,494.22
其中：存放在境外的款项总额	727,860.23	899,786.86

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,131,506.85
其他	20,131,506.85
合计	20,131,506.85	0.00

其他说明：

系子公司深圳苏摩购买的广发银行对公结构性存款（挂钩美元兑港币汇率）产品，其中：

广发银行“薪加薪16号”产品为保本浮动收益型产品，期限为90天（启动日2018年11 月2日，到期日2019年1月31日），年化收益率为2.6%或4.0%，深圳苏摩已于2019年1月31日收回本金20,000,000.00元，并取得收益197,260.27元，年化收益率为4.0%。

3、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	154,246,153.78	89,885,130.19
合计	154,246,153.78	89,885,130.19

（1）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	172,245,630.62	100.00%	17,999,476.84	10.45%	154,246,153.78	99,602,009.63	100.00%	9,716,879.44	9.76%	89,885,130.19
合计	172,245,630.62	100.00%	17,999,476.84		154,246,153.78	99,602,009.63	100.00%	9,716,879.44		89,885,130.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	148,423,073.80	7,421,153.70	5.00%
1至2年	8,568,096.40	856,809.63	10.00%
2至3年	6,916,183.64	1,383,236.73	20.00%
3年以上	8,338,276.78	8,338,276.78	100.00%
合计	172,245,630.62	17,999,476.84

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额8,287,695.30元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,097.90

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业

单位： 元

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
深圳市掌娱炫动信息技术有限公司	19,671,237.52	1年以内	11.42	983,561.88
大庆鑫讯捷科技有限公司	16,085,578.20	1年以内	9.34	804,278.91
深圳市超维网络有限公司	15,251,077.78	1年以内	8.85	762,553.89
成都四方互娱科技有限公司	14,596,980.00	1年以内	8.47	729,849.00

深圳市腾讯计算机系统有限公司	13,530,200.60	1年以内	7.88	690,067.54
	929.95	1-2年
	36,767.05	2-3年
	6,111.10	3年以上
合计	79,178,882.20		45.96	3,970,311.22

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	45,378,081.71	79.59%	17,447,154.97	81.12%
1至2年	9,558,331.82	16.76%	3,842,919.12	17.87%
2至3年	1,868,240.29	3.28%	131,426.80	0.61%
3年以上	209,599.99	0.37%	85,117.12	0.40%
合计	57,014,253.81	--	21,506,618.01	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位： 元

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
深圳市安果文化传播有限公司	15,981,086.07	1年以内	38.39
	5,908,776.43	1-2年
宝德科技集团股份有限公司	7,436,144.68	1年以内	13.04

深圳市汇盟网络科技有限公司	7,135,618.00	1年以内	12.52
深圳米趣科技有限公司	5,500,000.00	1年以内	9.65
深圳市手游界网络有限公司	4,000,000.00	1年以内	7.02
合计	45,961,625.18		80.62

5、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	14,424,203.81	137,126,570.06
合计	14,424,203.81	137,126,570.06

（1）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						2,697,427.56	1.82%	2,697,427.56	100.00%
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,799,497.19	100.00%	16,375,293.38	53.17%	14,424,203.81	145,408,611.45	98.18%	8,282,041.39	5.70%	137,126,570.06
合计	30,799,497.19	100.00%	16,375,293.38		14,424,203.81	148,106,039.01	100.00%	10,979,468.95		137,126,570.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	8,529,728.77	426,486.44	5.00%
1至2年	3,853,043.57	385,304.36	10.00%
2至3年	3,566,527.84	713,305.57	20.00%
3年以上	14,850,197.01	14,850,197.01	100.00%
合计	30,799,497.19	16,375,293.38

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额5,138,982.09元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。3)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待退回游戏版权金	8,053,369.65	6,155,216.40
个人借款和备用金	6,011,884.77	1,913,589.41
广告框架押金	6,000,000.00	6,000,000.00

房租押金	4,209,196.44	4,390,307.06
关联往来款	3,747,722.11	2,963,076.44
预付分成款	1,047,073.87	2,039,666.42
保证金及其他	927,345.91	984,400.60
审计费	589,622.63
代付款项	213,281.81	3,659,782.68
股权转让款		120,000,000.00
合计	30,799,497.19	148,106,039.01

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京思恩客科技有限公司	广告框架押金	3,000,000.00	2-3年	9.74%	600,000.00
尊岸广告（上海）有限公司	广告框架押金	3,000,000.00	3年以上	9.74%	3,000,000.00
Brainz	预付版权金	1,853,064.00	3年以上	6.02%	1,853,064.00
杭州泛城科技有限公司	预付版权金	1,588,235.25	1-2年	5.16%	158,823.53
深圳市福田区政府物业管理中心	房租押金	593,873.28	1年以内	4.88%	938,294.76
		908,601.10	3年以上
合计	--	10,943,773.63	--	35.54%	6,550,182.29

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

7、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
将于一年内摊销的长期待摊费用	7,214,642.64	2,966,112.98
合计	7,214,642.64	2,966,112.98

8、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
汇海易融借款	30,246,000.00
增值税留抵扣额	17,529,787.68	16,930,014.71
预缴税费	40,838.99	143,474.24
银行理财产品		80,000,000.00
合计	47,816,626.67	97,073,488.95

9、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	361,431,985.65		361,431,985.65	252,052,114.15		252,052,114.15
按成本计量的	361,431,985.65		361,431,985.65	252,052,114.15		252,052,114.15
合计	361,431,985.65		361,431,985.65	252,052,114.15		252,052,114.15

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末
深圳市前海鹏德移动互联网创业投资基金（有限合伙）	7,000,000.00	21,001,320.00		28,001,320.00					14.00%
广东超级队长科技有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00					7.71%
深圳纽信恒志投资中心（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00					17.86%
上海侠娱网络科技	6,000,000.00			6,000,000.00					8.31%

有限公司
苏州热力时光文化科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					7.00%
上海绮秀文化传播有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					15.00%
上海传翔文化传媒有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					10.00%
APPCROSS CO.,ltd	1,230,260.00			1,230,260.00					4.00%
上海跳跃网络科技有限公司	181,972,226.70			181,972,226.70					19.90%	11,144,000.00
广州民营投资股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.50%
深圳维爱特科技有限公司	9,349,627.45			9,349,627.45					18.00%
新余智博文娱叁号投资企业（有限合伙）	13,000,000.00			13,000,000.00					25.00%
深圳汇海易融互联网金融服务有限公司		24,000,000.00		24,000,000.00					8.00%
成都卓杭网络科技股份有限公司		19,808,551.50		19,808,551.50					7.47%
厦门比悦网络科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					9.09%
杭州龙焰网络科技		1,500,000.00		1,500,000.00					15.00%

有限公司
成都聚游卓越科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					19.90%
网际星辰文化传媒（北京）有限公司		6,550,000.00		6,550,000.00					10.00%
深圳米趣科技有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00					15.00%
深圳市掌娱炫动信息技术有限公司		20,020,000.00		20,020,000.00					10.01%
合计	252,052,114.15	109,379,871.50		361,431,985.65					--	11,144,000.00

10、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
深圳游嘻宝*1	73,995,470.24	11,447,000.00		-76,732.47					-85,365,737.77
小计	73,995,470.24	11,447,000.00		-76,732.47					-85,365,737.77
二、联营企业
上海磐火网络科技有限公司	3,874,331.71			103,069.35						3,977,401.06
上海乐矩网络科技有限公司	3,045,255.53			-263.40						3,044,992.13
湖北今古传奇文化发展有限	5,036,574.12			-294,641.68						4,741,932.44

公司
贵州国信通电子商务有限公司	7,649,963.58			-1,726,442.79						5,923,520.79
上海顶势网络科技有限公司	825,657.74		877,210.90	51,553.16
上海乐加网络科技有限公司				-2,906.17					2,485,861.52	2,482,955.35
上海木铎信息科技有限公司				-1,901.55					1,406,778.93	1,404,877.38
北京初始之部科技有限公司				-23,338.06					865,969.97	842,631.91
未来人科技（北京）有限责任公司				-1,814.35					1,293,431.21	1,291,616.86
北京起源天泽科技有限公司				-16.68					979,763.45	979,746.77
猫鼬互动（北京）科技有限公司				-3,689.46					3,050,460.96	3,046,771.50
北京山水信息技术有限公司				85,698.42					7,071,801.37	7,157,499.79
成都天合互动科技有限责任公司				-332.02					1,517,516.36	1,517,184.34
深圳市萝卜互动科技有限公司				3,002.30					2,244,490.16	2,247,492.46
上海巨贤网络科技				339,811.03					13,634,624.32	13,974,435.35

有限公司
小计	20,431,782.68		877,210.90	-1,472,211.90					34,550,698.25	52,633,058.13
合计	94,427,252.92	11,447,000.00	877,210.90	-1,548,944.37					-50,815,039.52	52,633,058.13

其他说明

*1系2018年3月8日，子公司深圳中青聚宝与王磊签订财产份额转让协议书，子公司深圳中青聚宝以人民币1元将其占“有限合伙”的财产份额的0.4%转让给王磊。2018年11月14日，子公司深圳中青聚宝与王磊签订财产份额转让协议书，王磊以人民币1元将占“有限合伙”的财产份额的2%转让给本公司之子公司深圳中青聚宝。截至2018年12月31日，本公司直接持股60%，通过子公司深圳中青聚宝间接持股40%。

11、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	109,404,655.94	126,548,901.22
合计	109,404,655.94	126,548,901.22

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	54,247,537.39	140,283,853.82	4,103,058.01	12,129,260.19	1,412,614.34	212,176,323.75
2.本期增加金额	680,275.32	3,111,951.83	142,928.46	167,608.09	71,007.34	4,173,771.04
（1）购置	680,275.32	3,111,951.83	142,928.46	167,608.09	71,007.34	4,173,771.04
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		21,671,310.39	457,858.00	2,830,081.40	932,032.72	25,891,282.51
（1）处置或报废		21,671,310.39	457,858.00	2,830,081.40	932,032.72	25,891,282.51
4.期末余额	54,927,812.71	121,724,495.26	3,788,128.47	9,466,786.88	551,588.96	190,458,812.28
二、累计折旧
1.期初余额	17,026,020.07	52,997,946.00	3,419,656.17	8,943,956.97	1,023,453.87	83,411,033.08

2.本期增加金额	5,545,291.16	12,868,920.61	146,822.98	1,353,745.55	181,932.32	20,096,712.62
（1）计提	5,545,291.16	12,868,920.61	146,822.98	1,353,745.55	74,219.06	19,988,999.36
（2）其他（类别调整等）					107,713.26	107,713.26
3.本期减少金额		18,455,738.87	434,965.10	2,786,947.86	808,380.51	22,486,032.34
（1）处置或报废		18,455,738.87	434,965.10	2,679,234.60	808,380.51	22,378,319.08
（2）其他（类别调整等）				107,713.26		107,713.26
4.期末余额	22,571,311.23	47,411,127.74	3,131,514.05	7,510,754.66	397,005.68	81,021,713.36
三、减值准备
1.期初余额		2,216,389.45				2,216,389.45
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额		2,183,946.47				2,183,946.47
（1）处置或报废		2,183,946.47				2,183,946.47
4.期末余额		32,442.98				32,442.98
四、账面价值
1.期末账面价值	32,356,501.48	74,280,924.54	656,614.42	1,956,032.22	154,583.28	109,404,655.94
2.期初账面价值	37,221,517.32	85,069,518.37	683,401.84	3,185,303.22	389,160.47	126,548,901.22

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	9,989,596.88	全部系深圳人才安居房，无房屋产权证

12、在建工程

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

在建工程	80,157,877.83	25,063,049.74
合计	80,157,877.83	25,063,049.74

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北京八达岭水关长城"龙腾九州"项目	76,464,291.33		76,464,291.33	25,063,049.74		25,063,049.74
宝德观澜数据中心三期机房	3,693,586.50		3,693,586.50
合计	80,157,877.83		80,157,877.83	25,063,049.74		25,063,049.74

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
北京八达岭水关长城"龙腾九州"项目	76,700,000.00	25,063,049.74	51,401,241.59			76,464,291.33	99.69%	99.69%				自有资金
宝德观澜数据中心三期机房	84,038,674.00		3,693,586.50			3,693,586.50	4.40%	4.40%				自有资金
合计	160,738,674.00	25,063,049.74	55,094,828.09			80,157,877.83	--	--				--

13、无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求是

1）无形资产明细

单位： 元

项目	系统软件	开发工具	游戏产品	运营工具	办公软件	土地使用权	合计
一、账面原值
1.年初余额	3,462,116.44	32,329,605.32	339,393,730.86	27,201,928.94	2,336,186.89	3,445,956.00	408,169,524.45
2.本年增加金额	57,491.38	4,000,000.00	-	-	-	-	4,057,491.38
（1）购置	57,491.38	4,000,000.00	-	-	-	-	4,057,491.38
3.本年减少金额	-	-	-	-	-	3,445,956.00	3,445,956.00
（1）处置	-	-	-	-	-	3,445,956.00	3,445,956.00
（2）企业合并减少	-	-	-	-	-	-	-
4.年末余额	3,519,607.82	36,329,605.32	339,393,730.86	27,201,928.94	2,336,186.89	-	408,781,059.83

二、累计摊销
1.年初余额	3,307,771.68	32,329,605.32	218,126,580.68	21,197,681.89	2,289,392.70	22,973.04	277,274,005.31
2.本年增加金额	76,091.51	200,000.00	6,145,497.00	3,390,424.08	45,562.01	45,946.08	9,903,520.68
（1）计提	76,091.51	200,000.00	6,145,497.00	3,390,424.08	45,562.01	45,946.08	9,903,520.68
3.本年减少金额	-	-	-	-	-	68,919.12	68,919.12
（1）处置	-	-	-	-	-	68,919.12	68,919.12
（2）企业合并减少	-	-	-	-	-	-	-
4.年末余额	3,383,863.19	32,529,605.32	224,272,077.68	24,588,105.97	2,334,954.71	-	287,108,606.87
三、减值准备
1.年初余额	-	-	106,167,555.36	-	-	-	106,167,555.36

2.本年增加金额	-	-	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-	-	-
3.本年减少金额	-	-	-	-	-	-	-
4.年末余额	-	-	106,167,555.36	-	-	-	106,167,555.36
四、账面价值
1.年末账面价值	135,744.63	3,800,000.00	8,954,097.82	2,613,822.97	1,232.18	-	15,504,897.60

2.年初账面价值

154,344.76

-

15,099,594.82

6,004,247.05

46,794.19

3,422,982.96

24,727,963.78

本年末无公司内部研发形成的无形资产。2）年末无形资产前五名游戏情况：

单位： 元

游戏名称	2018年账面余额	占游戏产品比重（%）	累计摊销	减值准备	账面价值
战争世界	39,615,912.46	11.67	21,435,888.06	18,180,024.40	-
兵王2	22,001,410.25	6.48	15,701,819.13	1,798,286.73	4,501,304.39
裂天之刃	19,507,941.26	5.75	5,824,267.63	13,683,673.63	-
二战OL	15,237,047.69	4.49	7,680,812.55	7,556,235.14	-
热血世界	15,000,000.00	4.42	11,261,326.72	3,738,673.28	-

合计

111,362,311.66

32.81

61,904,114.09

44,956,893.18

4,501,304.39

14、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
西安掌控力	1,491,581.17		1,491,581.17
深圳苏摩	77,605,352.01			77,605,352.01
合计	79,096,933.18		1,491,581.17	77,605,352.01

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
西安掌控力	1,491,581.17		1,491,581.17
深圳苏摩	43,088,985.18	8,787,987.51		51,876,972.69
合计	44,580,566.35	8,787,987.51	1,491,581.17	51,876,972.69

商誉减值说明：

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

1）西安掌控力商誉减值

2018年8月注销西安掌控力，将西安掌控力的商誉及商誉减值准备，全部转出。

2）深圳苏摩商誉减值

商誉减值测试情况表：

项目	深圳苏摩
商誉账面余额（1）	77,605,352.01
商誉减值准备余额（2）	43,088,985.18
商誉的账面价值（3）=（1）-（2）	34,516,366.83
未确认归属于少数股东权益的商誉价值（4）	33,162,783.82

项目	深圳苏摩
包含未确认少数股东权益的商誉价值（5）=（3）+（4）	67,679,150.65
资产组的账面价值（6）	36,889,097.41
包含整体商誉的资产组的公允价值（7）=（5）+（6）	104,568,248.06
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）（8）	87,336,900.00
整体商誉减值损失（大于0时）（9）=（7）-（8）	17,231,348.06
按比例计算应确认的当期商誉减值损失（10）=（9）*51%	8,787,987.51

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

深圳苏摩于评估基准日的评估范围，是形成商誉的深圳苏摩整体资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了上海众华资产评估有限公司2019年3月4日沪众评报字〔2019〕第0082号《深圳市苏摩科技有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》的评估结果。说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1）重要假设及依据

①本次评估假设资产组能够按照深圳中青宝互动网络股份有限公司及深圳市苏摩科技有限公司管理层预计的用途和使用方式、规模、频度、环境等情况继续使用。

②本次评估假设资产组业务经营所涉及的外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

③资产组经营所处的社会经济环境以及所执行的税赋、汇率、税率等政策无重大变化。

④假设评估基准日后产权持有单位采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致。

⑤假设资产组的现金流入均为均匀流入，现金流出为均匀流出。

⑥假设产权持有单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整。

⑦评估范围仅以委托人及被并购方提供的评估申报表为准。

⑧本次评估不考虑通货膨胀因素的影响2）关键参数

单位	关键参数
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（加权平均资本成本WACC）
深圳苏摩	2019年-2023年（后续为稳定期）	注1	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	17.76%

[注1] 根据深圳苏摩的历史年度经营业绩的基础，遵循我国现行的有关法律、法规，根据国家宏观政策、国家及地区的宏观经济状况、全球及中国大陆相关行业的发展和规划情况，结合深圳苏摩发展规划和经营计划、优势、劣势、机遇、风险等，尤其是深圳苏摩所面临的市场环境和未来的发展前景及潜力等因素的综合分析对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。WAP非仙、非仙H5游戏上线时间超过3年，三年来，每年均产生超过百万的流水，从目前的活跃用户来看，预计未来将会产生一定的流水，好彩赢三张与新非仙勿扰‖均为深圳苏摩预计在2019年推出的新游戏，其客户群体面向的老用户，预计将产生较好的流水。因此，深圳苏摩2019年至2023年预计销售收入增长率分别为：14.77%、11.28%、9.81%、4.81%、3.42%。商誉减值测试的影响

本公司于2013年收购深圳苏摩51%股权时所约定的业绩承诺期已结束。截至2017年12月31日已计提商誉减值准备43,088,985.18元。

根据上海众华资产评估有限公司2019年3月4日沪众评报字〔2019〕第0082号《深圳市苏摩科技有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》的评估结果，截至2018年12月31日，深圳苏摩与商誉相关的资产组的账面价值为36,889,097.41元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为67,679,150.65元，合计104,568,248.06元，商誉资产组可收回金额为87,336,900元。

经测试，公司收购深圳苏摩形成的商誉本年应计提减值8,787,987.51元。

15、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
版权金代理费	4,115,624.12	5,500,000.00	3,093,426.70	5,971,883.08	550,314.34
装修费		13,377,375.69	1,363,220.24	2,826,860.16	9,187,295.29
其他	398,005.17	248,226.81	108,287.37	355,092.53	182,852.08
合计	4,513,629.29	19,125,602.50	4,564,934.31	9,153,835.77	9,920,461.71

16、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,161,382.14	1,924,205.56	20,860,218.97	3,171,062.64
内部交易未实现利润	768,758.13	115,313.72	1,208,048.47	181,207.27
可抵扣亏损	58,652,037.80	8,797,805.67	20,239,387.30	3,343,884.43
无形资产摊销额大于税法摊销未转回	77,639,260.05	11,645,889.01	99,008,350.95	16,057,020.83
广告费用超支部分未转			2,603,389.68	390,508.45

回
递延收益	11,767,258.53	1,765,088.78	13,700,530.21	2,055,079.53
合计	160,988,696.65	24,248,302.74	157,619,925.58	25,198,763.15

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
因长期股权投资转为可供出售金融资产按公允价值重新计量确认的递延所得税负债	179,982,226.70	26,997,334.01	179,982,226.70	26,997,334.01
合计	179,982,226.70	26,997,334.01	179,982,226.70	26,997,334.01

（3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	87,832,074.77	47,415,425.84
资产减值准备	23,436,830.26	13,117,977.77
合计	111,268,905.03	60,533,403.61

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年		678,910.42
2019年	2,689,441.70	6,491,228.38
2020年	4,751,052.87	3,239,091.74
2021年	34,159,261.13	29,143,076.19
2022年	4,162,371.03	7,863,119.11
2023年	42,069,948.04
合计	87,832,074.77	47,415,425.84	--

17、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付版权金	13,342,592.75	15,250,341.31
预付装修费	4,572,297.05
预付工程设备款	121,379.31	10,788,559.47
合计	18,036,269.11	26,038,900.78

18、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	60,000,000.00
合计	60,000,000.00	0.00

19、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	53,373,071.49	25,244,421.24
合计	53,373,071.49	25,244,421.24

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付分成款	21,457,751.56	16,120,438.93
应付工程款	15,507,027.04	1,520,772.41
应付广告费	5,470,174.43	1,379,507.27
应付设计费	4,579,942.16	1,322,113.22
关联方往来款	2,747,962.24	534,231.20
其他	2,199,618.71	145,334.09
应付维保费	971,583.19	2,579,554.89
应付服务器托管费	438,663.03	774,110.82
应付版权金	349.13	868,358.41
合计	53,373,071.49	25,244,421.24

（2）账龄超过1年的重要应付账款

本年无账龄超过1年的重要应付账款。

20、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,057,014.16	667,871.78
1-2年	359,877.76	599,785.54
2-3年	452,780.49	201,375.23
3年以上	109,688.22	7,732.22
合计	2,979,360.63	1,476,764.77

（2）账龄超过1年的重要预收款项

本年无账龄超过1年的重要预收款项。

21、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,776,278.52	69,622,934.35	71,975,906.97	5,423,305.90
二、离职后福利-设定提存计划		3,532,459.70	3,532,459.70
三、辞退福利		903,336.67	903,336.67
合计	7,776,278.52	74,058,730.72	76,411,703.34	5,423,305.90

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,672,205.64	63,355,778.47	65,604,678.21	5,423,305.90
2、职工福利费	103,367.32	2,804,642.51	2,908,009.83
3、社会保险费	705.56	2,060,822.37	2,061,527.93

其中：医疗保险费	705.56	1,850,205.71	1,850,911.27
工伤保险费		58,081.41	58,081.41
生育保险费		101,644.84	101,644.84
其他		50,890.41	50,890.41
4、住房公积金		1,362,274.60	1,362,274.60
5、工会经费和职工教育经费		39,416.40	39,416.40
合计	7,776,278.52	69,622,934.35	71,975,906.97	5,423,305.90

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,423,052.10	3,423,052.10
2、失业保险费		109,407.60	109,407.60
合计		3,532,459.70	3,532,459.70

22、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,373,172.95	4,057,110.36
企业所得税	10,760,576.83	4,261,914.62
个人所得税	2,675,944.46	383,926.34
城市维护建设税	386,352.12	172,165.60
教育费附加	275,958.24	122,967.83
其他	195,286.76	198,586.61
合计	22,667,291.36	9,196,671.36

23、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	119,599.99	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	279,597,515.07	271,580,063.45
合计	279,717,115.06	271,580,063.45

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	119,599.99
合计	119,599.99	0.00

（2）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	236,151,940.33	245,000,000.00
限制性股票	22,754,000.00
关联方往来款	15,467,515.19	22,771,249.14
房屋租赁费	1,969,510.91	1,277,372.23
房屋租赁押金	1,136,352.99	1,039,605.28
股权转让款	1,000,004.00	1,000,004.00
其他	843,759.70	264,764.01
代收款项	259,939.61	122,007.60
个人往来	14,492.34	89,417.34
信用卡欠款		15,643.85
合计	279,597,515.07	271,580,063.45

2)账龄超过1年的重要其他应付款本年无账龄超过1年的重要其他应付款。

24、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收的游戏卡未实现收入产生的递延收益	7,850,591.61	7,303,863.37
政府补助	2,273,333.45	2,479,999.91
特许费收入（授权金）		198,113.17
合计	10,123,925.06	9,981,976.45

涉及政府补助的项目：

单位： 元

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
移动互联跨平台3D游戏引擎技术	999,999.96	-	999,999.96	833,333.50	833,333.50	与资产相关
虚拟化技术工程实验室	999,999.95	-	999,999.95	999,999.96	999,999.96	与资产相关
中青宝游戏云服务开放平台	240,000.00	-	240,000.00	199,999.99	199,999.99	与资产相关

幻世英雄	240,000.00	-	240,000.00	240,000.00	240,000.00	与资产相关
合计	2,479,999.91	-	2,479,999.91	2,273,333.45	2,273,333.45

其他变动系递延收益重分类，见附注七、25。

25、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,916,666.93		2,273,333.46	1,643,333.47	尚未满足确认损益的政府补助
特许费收入	113,207.45		113,207.45		未摊销完的游戏版权金
合计	4,029,874.38		2,386,540.91	1,643,333.47	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
移动互联跨平台3D游戏引擎技术	833,333.50	-	-	833,333.50	-	与资产相关
虚拟化技术工程实验室	2,583,333.44	-	-	999,999.97	1,583,333.47	与资产相关
中青宝游戏云服务开放平台	199,999.99	-	-	199,999.99	-	与资产相关
幻世英雄	300,000.00	-	-	240,000.00	60,000.00	与资产相关
合计	3,916,666.93	-	-	2,273,333.46	1,643,333.47

其他变动系转入其他流动负债2,273,333.46元（见附注七、24）。

26、股本

单位：元

期初余额

本次变动增减（+、—）

期末余额

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	261,038,600.00	3,670,000.00				3,670,000.00	264,708,600.00

27、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	266,851,627.10	19,084,000.00		285,935,627.10
其他资本公积	67,461,042.66	59,730.28	30,924,342.27	36,596,430.67
合计	334,312,669.76	19,143,730.28	30,924,342.27	322,532,057.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价增加19,084,000.00元，系本年发行限制性股票367万股，授予价每股6.2元，股票面值1元，每股授予价大于面值5.2元，合计影响股本溢价19,084,000.00元；其他资本公积本年减少30,924,342.27元，系本年收购深圳苏摩少数股东股权在合并层面调减其他资本公积30,924,342.27元，其他资本公积本年增加59,730.28元，系本年子公司创想时空股权稀释，增加资本公积59,730.28元。

28、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		22,754,000.00		22,754,000.00
合计	0.00	22,754,000.00		22,754,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年7月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。确定授予文毅等46名激励对象共计367万股限制性股票，授予日为2018年7月11日，授予价格为6.2元/股；截至本报告期期末，2018年度本公司收到367万股限制性股票款22,754,000.00元，限制性股票激励计划处于等待期内。

29、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益					0.00
其中：重新计量设定受益计划变动					0.00

额
权益法下不能转进损益的其他综合收益					0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-736,191.58	-2,432,882.21			-2,432,882.21		-3,169,073.79
其中：权益法下可转损益的其他综合收益					0.00
可供出售金融资产公允价值变动损益					0.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					0.00
现金流量套期损益的有效部分					0.00
外币财务报表折算差额	-736,191.58	-2,432,882.21			-2,432,882.21		-3,169,073.79
其他综合收益合计	-736,191.58	-2,432,882.21			-2,432,882.21	0.00	-3,169,073.79

30、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	54,252,466.74	819,803.18		55,072,269.92
合计	54,252,466.74	819,803.18		55,072,269.92

31、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	102,917,962.24	54,010,450.08
调整后期初未分配利润	102,917,962.24	54,010,450.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,361,863.23	50,296,660.75
减：提取法定盈余公积	819,803.18	1,185,927.66
应付普通股股利	5,220,772.00
加：其他调整因素		-203,220.93
期末未分配利润	133,239,250.29	102,917,962.24

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

32、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	318,028,218.39	125,929,816.45	306,448,129.82	131,674,997.67
其他业务	15,977,222.49	11,308,148.42	6,775,013.56	6,126,910.28
合计	334,005,440.88	137,237,964.87	313,223,143.38	137,801,907.95

33、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	451,976.80	469,169.66
教育费附加	326,939.26	335,013.84
印花税	143,635.65	101,385.40
其他	53,781.27	61,408.39
合计	976,332.98	966,977.29

34、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
广告推广费	42,544,278.64	15,803,006.73
职工薪酬	16,008,307.45	18,898,035.61
租赁费	989,084.22	1,064,334.99
销售服务费	907,583.92	822,155.32
业务招待费	529,791.65	1,501,018.81
差旅费	403,344.40	985,985.65
服务器托管费	345,797.82	180,586.13
办公费	295,401.95	386,043.63
水电费	213,344.70	193,173.64

折旧费及长期资产摊销	129,804.45	1,021,795.77
其他	349,707.49	171,507.80
合计	62,716,446.69	41,027,644.08

35、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,249,483.82	20,535,213.10
租赁费	4,285,986.13	4,586,055.47
折旧费及摊销费	3,944,528.41	2,890,343.11
中介服务费	2,144,596.46	1,931,954.55
办公费	1,464,267.65	1,558,625.51
外部服务费	1,223,611.65	1,296,193.34
业务招待费	1,143,193.56	798,317.61
差旅费	1,064,306.90	1,489,776.46
物业管理费	589,365.92	183,619.37
其他	2,983,857.51	3,530,605.66
合计	38,093,198.01	38,800,704.18

36、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,478,804.58	48,432,800.92
技术协作费	2,924,468.86	4,973,495.49
房屋租赁费	2,593,481.07	1,839,876.65
委托开发费	2,502,830.77	834,673.00
折旧费及摊销费	2,055,682.89	280,417.70
外包服务费	18,553.46	7,654,135.82
其他	1,240,628.89	984,693.55
合计	44,814,450.52	65,000,093.13

37、财务费用

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

利息费用	2,416,711.15
减：利息收入	808,027.94	699,630.58
加：汇兑损失	163,373.48	4,699,463.23
减：汇兑收益	3,357,986.74
加：其他支出	545,994.14	488,908.40
合计	-1,039,935.91	4,488,741.05

38、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,426,677.39	2,601,338.81
二、固定资产减值损失		64,417.91
三、无形资产减值损失		12,518,853.57
四、商誉减值损失	8,787,987.51	2,877,809.60
合计	22,214,664.90	18,062,419.89

39、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,479,999.92	4,874,799.74
合计	2,479,999.92	4,874,799.74

40、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,548,944.37	33,576,824.15
处置长期股权投资产生的投资收益	-57,817.19	0.38
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	11,144,000.00	3,980,000.00
银行理财产品投资收益	1,196,210.32	1,545,965.06
合计	10,733,448.76	39,102,789.59

41、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源

本期发生额

上期发生额

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	131,506.85
合计	131,506.85	0.00

42、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	-621,797.03	-462,958.71	-621,797.03
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-621,797.03	-462,958.71	-621,797.03
其中:固定资产处置收益	-694,760.15	-462,958.71	-694,760.15
无形资产处置收益	72,963.12		72,963.12
合计	-621,797.03	-462,958.71	-621,797.03

43、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	4,688,035.74	2,574,252.51	4,688,035.74
无需支付的应付款项	10,386.88	2,055,391.06	10,386.88
股权投资差额	506,869.98		506,869.98
其他	4,105.27	1,413.16	4,105.27
合计	5,209,397.87	4,631,056.73	5,209,397.87

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2017年企业研究开发资助	2017年企业研究开发资助计划第三批资助企业表	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,392,000.00		与收益相关
互联网电子商务企业运营支持	2017年福田区产业发展专项资金科技创新分项第五批拟支	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家	是	否	900,000.00		与收益相关

	持企业及项目汇总表		级政策规定依法取得）
2017年企业研究开发资助	关于2017年企业研究开发资助计划第二批拟资助企业的公示	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	339,000.00		与收益相关
文化产品出口奖励	关于下达2018 年度南山区自主创新产业发展专项资金文化产业发展分项资金资助项目（第一批）扶持计划的通知	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	202,800.00		与收益相关
稳岗补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	201,935.74		与收益相关
企业资质认定支持	2018年福田区产业发展专项资金文化产业分项第三批拟支持企业及项目汇总表	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	200,000.00		与收益相关
其他政府补助（10万元以下）		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	131,200.00	228,252.51	与收益相关
服务贸易（服务外包）人才培训资助	2018年深圳市外经贸发展专项资金	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	是	否	119,000.00		与收益相关

	服务贸易创新发展项目服务贸易（服务外包）人才培训资助公示表		业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）
原创作品播出、运营奖励	关于下达2018 年度南山区自主创新产业发展专项资金文化产业发展分项资金资助项目（第三批）扶持计划的通知	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	102,100.00		与收益相关
综合贡献	2018年福田区产业发展专项资金文化产业分项第三批拟支持企业及项目汇总表	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	100,000.00		与收益相关
收深圳市福田区科创局科技金融信贷贴息支持	2016年福田区产业发展专项资金科技创新分项第五批拟支持企业及项目汇总表	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		800,000.00	与收益相关
深圳市文体旅游局2017年文化创意产业发展补贴	2017年文化创意产业发展专项资金贷款贴息拟资助项目公示名单	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		560,000.00	与收益相关
深圳市文化旅游局文创资金2016年度资助计划	关于公示2015-2016年度国家文化出口重点企业和重点项目名单的通	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定	是	否		400,000.00	与收益相关

	知		依法取得）
深圳市经济贸易和信息化委员会文化产业发展补贴	深圳市经贸信息委关于战略性新兴产业发展专项资金互联网项目资助申请的批复、2017年度文化服务出口奖励资金申请报告	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		320,000.00	与收益相关
剑舞	南山区自主创新产业发展专项资金2017年度资助项目汇总表	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		266,000.00	与收益相关
合计						4,688,035.74	2,574,252.51

44、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	38,107.11		38,107.11
其中：固定资产处置损失	38,107.11		38,107.11
罚款支出（及违约金）	58,256.26	94,558.42	58,256.26
对外捐赠	24,295.00		24,295.00
其他	171,544.11	186,216.25	171,544.11
合计	292,202.48	280,774.67	292,202.48

45、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,635,403.20	187,249.27

递延所得税费用	950,460.41	5,544,913.38
合计	8,585,863.61	5,732,162.65

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	46,632,672.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,994,900.91
子公司适用不同税率的影响	-973,440.72
调整以前期间所得税的影响	115,697.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-4,514,775.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,068,198.96
研发费用加计扣除	-5,110,075.95
其他	5,358.96
所得税费用	8,585,863.61

46、其他综合收益

详见附注七、29。

47、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	16,865,511.29	40,481,106.29
政府补助	4,688,035.74	2,575,867.44
利息收入	808,027.94	699,630.58
其他		575.08
合计	22,361,574.97	43,757,179.39

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

广告推广费	43,451,862.56	16,625,162.05
研发费用	9,279,963.05	16,286,874.51
租赁费	6,600,053.71	6,519,943.98
往来款	4,772,115.82
其他	3,057,166.05	3,155,585.26
办公费	2,103,882.87	2,415,601.37
中介服务费	2,009,902.60	1,794,184.79
业务招待费	1,672,985.21	2,299,336.42
差旅费	1,467,651.30	2,472,715.05
外部服务费	1,223,611.65	1,296,193.34
财务费用手续费	439,135.89	488,908.40
合计	76,078,330.71	53,354,505.17

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回股权投资款	12,199,711.70
合计	12,199,711.70	0.00

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付汇海易融借款	40,000,000.00
其他	28,840.03
中介费		674,000.00
合计	40,028,840.03	674,000.00

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
股东代偿款		5,600,000.00
宝德科技划拨		8,759,912.89
合计	0.00	14,359,912.89

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
同一控制下企业合并支付的对价	46,548,059.67	130,000,000.00
其他	5,220.77
合计	46,553,280.44	130,000,000.00

48、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	38,046,809.10	49,207,405.84
加：资产减值准备	22,214,664.90	18,062,419.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,988,999.36	21,355,638.13
无形资产摊销	9,903,520.68	24,398,926.80
长期待摊费用摊销	7,531,047.29	2,769,135.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	621,797.03	462,958.71
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	38,107.11
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-131,506.85
财务费用（收益以“－”号填列）	2,416,711.15
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,733,448.76	-39,102,789.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	950,460.41	5,544,913.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-128,222,322.75	44,875,956.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	31,907,184.30	-20,868,535.34
经营活动产生的现金流量净额	-5,467,977.03	106,706,029.63
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	229,974,588.37	178,208,494.22

减：现金的期初余额	178,208,494.22	159,030,361.12
现金及现金等价物净增加额	51,766,094.15	19,178,133.10

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	120,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	120,000,000.00

（3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	229,974,588.37	178,208,494.22
其中：库存现金	28,810.34	15,831.29
可随时用于支付的银行存款	229,945,778.03	178,192,662.93
三、期末现金及现金等价物余额	229,974,588.37	178,208,494.22
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	727,860.23	899,786.86

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	9,989,596.88	深圳人才住房，只有使用权没有处置权
合计	9,989,596.88	--

50、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--
其中：美元	294,153.38	6.8632	2,018,833.48

港币	319,194.13	0.8762	279,677.90
应收账款	--	--
其中：美元	983,915.37	6.8632	6,752,807.97
港币	16,842.55	0.8762	14,757.44
预付账款
其中：美元	1,089,053.02	6.8632	7,474,388.69
其他应收款
其中：美元	950,574.68	6.8632	6,523,984.14
应付账款
其中：美元	454,814.85	6.8632	3,121,485.28
港币	313,972.00	0.8762	275,102.27
预收账款
其中：美元	180,728.68	6.8632	1,240,377.08

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司主要的境外经营实体有全资子公司CUPLAY和全资子公司美国中青宝，CUPLAY系在英属维尔京群岛注册的境外公司，其主要经营地在中国大陆，选择人民币作为记账本位币。美国中青宝系在美国加利福尼亚州注册的境外公司，其主要经营地在美国加利福尼亚州，选择美元作为记账本位币。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳游嘻宝	2018年11月14日	101,501,737.77	2.00%	非同一控制下	2018年12月01日	股权发生转移		394,725.71

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本

深圳游嘻宝

--现金	101,501,737.77
合并成本合计	101,501,737.77
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	102,008,607.75
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	506,869.98

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	深圳游嘻宝
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	49,806.00	49,806.00
应收款项	3,034,032.00	3,034,032.00
可供出售金融资产	64,378,551.50	64,378,551.50
长期股权投资	34,550,698.25	34,550,698.25
应付款项	4,480.00	4,480.00
净资产	102,008,607.75	102,008,607.75
取得的净资产	102,008,607.75	102,008,607.75

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）注销子公司

公司名称	注销时间
西安掌控力	2018年8月27日
韩国中青宝	2018年

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
深圳卓页	深圳	深圳	网络游戏	40.00%	60.00%	新设
深圳创想时空	深圳	深圳	网络游戏		70.00%	新设

杭州九锡	杭州	杭州	网络游戏		100.00%	新设
苏州华娱	苏州	苏州	投资	100.00%		新设
苏州中青宝	苏州	苏州	网络游戏	100.00%		新设
深圳时代首游	深圳	深圳	网络游戏		100.00%	新设
深圳中青聚宝	深圳	深圳	网络游戏	100.00%		新设
深圳幻游	深圳	深圳	网络游戏		100.00%	新设
深圳中富彩	深圳	深圳	网络游戏		51.00%	新设
深圳乔戈里	深圳	深圳	投资		100.00%	新设
霍尔果斯中青聚宝	霍尔果斯	霍尔果斯	网络游戏	100.00%		新设
老友互动	深圳	深圳	网络游戏	100.00%		新设
CUPLAY	深圳	英属维京群岛	网络游戏	100.00%		新设
美国中青宝	加利福尼亚	加利福尼亚	网络游戏	100.00%		新设
福州卓越	福州	福州	网络游戏	51.00%		新设
深圳苏摩	深圳	深圳	网络游戏	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳比格	深圳	深圳	网络游戏		100.00%	通过子公司间接持有
深圳米斗	深圳	深圳	网络游戏		100.00%	新设
深圳力透	深圳	深圳	网络游戏		100.00%	新设
香港中青宝	香港	香港	投资	100.00%		新设
LEEPLAY	深圳	英属维京群岛	投资		100.00%	新设
LEEGAME	深圳	开曼群岛	投资		100.00%	新设
深圳五秒	深圳	深圳	广告业务	69.93%		新设
中青宝文化科技	深圳	深圳	文化投资	100.00%		新设
湖南湘西中青宝	凤凰	凤凰	文化投资		100.00%	新设
前海数据服务	深圳	深圳	文化传播	100.00%		新设
天地间文化传媒	深圳	深圳	文化传播	85.00%		新设
北京中青宝长城	北京	北京	文化投资	65.00%		新设
深圳宝腾互联	深圳	深圳	云服务业务	100.00%		同一控制下企业合并
克拉玛依宝德大数据	克拉玛依	克拉玛依	云服务业务		100.00%	通过子公司间接持有
深圳宝腾大数据	深圳	深圳	云服务业务		100.00%	通过子公司间接持有
凤凰大峡谷	凤凰	凤凰	文化传播		100.00%	通过子公司间接

						持有
深圳游嘻宝	深圳	深圳	创业投资	60.00%	40.00%	非同一控制下企业合并

其他说明：

子公司名称对应简称

序号	子公司名称	子公司简称
1	深圳市卓页互动网络科技有限公司	深圳卓页
2	深圳市创想时空科技有限公司	深圳创想时空
3	杭州九锡网络科技有限公司	杭州九锡
4	苏州华娱创新投资发展有限公司	苏州华娱
5	苏州中青宝网互动科技有限公司	苏州中青宝
6	深圳时代首游互动科技有限公司	深圳时代首游

7	深圳中青聚宝信息技术有限公司	深圳中青聚宝
8	深圳市幻游科技有限公司	深圳幻游
9	深圳市中富彩网络技术有限公司	深圳中富彩
10	深圳乔戈里投资有限公司	深圳乔戈里
11	霍尔果斯中青聚宝信息技术有限公司	霍尔果斯中青聚宝
12	深圳市老友互动科技有限公司	老友互动
13	CUPLAYCO.,LTD	CUPLAY
14	ZQ GAME Inc	美国中青宝
15	福州卓越无限软件开发有限公司	福州卓越
16	深圳市苏摩科技有限公司	深圳苏摩

17	深圳市比格互动科技有限公司	深圳比格
18	深圳市米斗科技有限公司	深圳米斗
19	深圳市力透科技有限公司	深圳力透
20	Zqgame Hong Kong Co., LTD	香港中青宝
21	LeePlay International Ltd	LEEPLAY
22	LeeGame International Ltd	LEEGAME
23	深圳市五秒传媒科技有限公司	深圳五秒
24	深圳中青宝文化科技有限公司	中青宝文化科技
25	湖南省湘西中青宝文化科技有限公司	湖南湘西中青宝
26	深圳前海中青聚宝数据服务有限公司	前海数据服务

27	深圳市天地间文化传媒有限公司	天地间文化传媒
28	北京中青宝长城文化科技有限公司	北京中青宝长城
29	深圳市宝腾互联科技有限公司	深圳宝腾互联
30	克拉玛依市宝德大数据技术服务有限公司	克拉玛依宝德大数据
31	深圳市宝腾互联大数据技术服务有限公司	深圳宝腾大数据
32	湖南省神秘凤凰大峡谷旅游开发有限责任公司	凤凰大峡谷
33	深圳游嘻宝创业投资企业(有限合伙)	深圳游嘻宝

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	所有者权益份额		变化原因
	变化前	变化后
深圳苏摩	51.00%	100.00%	因收购少数股东股权
深圳比格	51.00%	100.00%	因收购母公司少数股东股权
深圳米斗	51.00%	100.00%	因收购母公司少数股东股权
深圳力透	51.00%	100.00%	因收购母公司少数股东股权
深圳创想时空	100.00%	70.00%	因增资导致股权稀释

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

	深圳苏摩	深圳创想时空
购买成本/处置对价	49,000,000.00
--现金	49,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	18,075,657.73	-59,730.28
差额	30,924,342.27	-59,730.28
其中：调整资本公积	30,924,342.27	-59,730.28

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	52,633,058.13	20,431,782.68
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,548,944.37	-2,992,159.88
--综合收益总额	-1,548,944.37	-2,992,159.88

（2）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
广州卓游	-750,239.93		-750,239.93

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。1.各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）市场风险1）汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币和韩元有关，除本公司及几个下属子公司以美元、港币、韩元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额、港币余额和韩元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该美元余额、港币余额和韩元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末余额	年初余额
货币资金-美元	294,153.38	202,876.51
货币资金-港币	319,194.13	104,631.36
货币资金-韩元	-	4,720,908.00
应收账款-美元	983,915.37	977,574.63
应收账款-港币	16,842.55	36,718.68
其它应收款-美元	950,574.68	1,301,389.68
其它应收款-韩元	-	14,937,226.00
预付账款-美元	1,089,053.02	1,087,303.14

应付账款-美元	454,814.85	439,468.31
应付账款-港币	313,972.00	-
其它应付款-美元	-	1,838,911.57
其它应付款-韩元	-	373,637,114.00
预收账款-美元	180,728.68	8,228.68
应付职工薪酬-美元	-	16,515.39

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响，本公司目前并未采取其他措施规避外汇风险。

2）价格风险

本公司以市场价格运营游戏产品，因此受到此等价格波动的影响。(2) 信用风险于2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此没有重大的信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：79,178,882.20元。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。于2018年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为30,000,000.00元，（2017年12月31日：40,000,000.00元）其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币30,000,000.00元（2017年12月31日：

40,000,000.00元）。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018年12月31日金额：

项目

一年以内

一到二年

二到五年

五年以上

合计

金融资产
货币资金	229,974,588.37	-	-	-	229,974,588.37
交易性金融资产	20,131,506.85				20,131,506.85
应收账款	172,245,630.62	-	-	-	172,245,630.62
其他应收款	30,799,497.19	-	-	-	30,799,497.19
金融负债
短期借款	60,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00
应付账款	53,373,071.49	-	-	-	53,373,071.49
其他应付款	279,597,515.07	-	-	-	279,597,515.07
应付利息	119,599.99	-	-	-	119,599.99

应付职工薪酬

5,423,305.90

-

-

-

5,423,305.90

2.敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

（1）外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

項目	汇率变动	2018年度		2017年度
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值5%	113,991.50	113,991.50	53,805.85	53,805.85
美元	对人民币贬值5%	-113,991.50	-113,991.50	-53,805.85	-53,805.85

港币	对人民币升值5%	937.75	937.75	6,007.38	6,007.38
港币	对人民币贬值5%	-937.75	-937.75	-6,007.38	-6,007.38
韩元	对人民币升值5%	-	-	-15,044,106.65	-15,044,106.65
韩元	对人民币贬值5%	-	-	15,044,106.65	15,044,106.65

（2）利率敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2018年度		2017年度
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-600,000.00	-600,000.00	-	-
浮动利率借款	减少1%	600,000.00	600,000.00	-	-

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目

期末公允价值

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		20,131,506.85		20,131,506.85
1指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,131,506.85		20,131,506.85
结构性存款本金及收益		20,131,506.85		20,131,506.85
持续以公允价值计量的资产总额		20,131,506.85		20,131,506.85
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、其他

本公司采用公允价值计量的结构性存款的公允价值计量，乃基于产品存续期内对应的收益率，与累积区间内的日数/日历总数的乘积确定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宝德控股	深圳市	投资	120,000.00	27.47%	27.47%
宝德科技	深圳市	服务器生产与销售	24,300.00	15.03%	15.03%

本企业的母公司情况的说明

（1）母公司的注册资本及其变化

母公司	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
宝德控股	1,200,000,000.00	-	-	1,200,000,000.00

宝德科技

243,000,000.00

-

-

243,000,000.00

（2）母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股数量		持股比例（%）
	年末	年初	年末比例	年初比例
宝德控股	72,713,262.00	72,713,262.00	27.47	27.86
宝德科技	39,780,000.00	39,780,000.00	15.03	15.24

本企业最终控制方是李瑞杰和张云霞夫妇。

其他说明：

宝德控股直接持有本公司27.47%股权，宝德科技直接持有本公司15.03%股权。李瑞杰与张云霞系夫妻关系，分别持有前海宝德87.50%和12.50%股权。前海宝德、李瑞杰和张云霞分别持有宝德控股股权的57.33%、37.34%和5.33%；宝德控股则持有宝德科技股权的42.05%；李瑞杰与张云霞二人通过宝德控股、宝德科技间接控制本公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
广州卓游	本公司之联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市宝德计算机系统有限公司（以下简称"宝德计算机"）	母公司控制的企业
深圳市速必拓网络科技有限公司（以下简称"速必拓"）	实际控制人控制的企业
深圳市宝德软件开发有限公司（以下简称"宝德软件"）	母公司控制的企业
宝德科技（香港）有限公司（以下简称"宝德科技（香港）"）	母公司控制的企业
深圳中付通电子商务有限公司（以下简称"深圳中付通"）	原全资子公司，现母公司控制的企业
北京京西北发展集团有限公司 （以下简称"北京京西北房地产"）	北京中青宝长城的非控股股东
广州宝云信息科技有限公司（以下简称"广州宝云"）	母公司控制的企业
深圳前海宝德资产管理有限公司（以下简称"前海宝德"）	实际控制人控制的企业
深圳市宝通志远科技有限公司（以下简称"宝通志远"）	母公司控制的企业
深圳市志远集成科技有限公司（以下简称"志远集成"）	母公司控制的企业
天津北方数码港有限公司（以下简称"北方数码港"）	母公司控制的企业
深圳市恒德小额贷款有限公司（以下简称"深圳市恒德小额贷款"）	母公司控制的企业
深圳市鸿德房地产开发有限公司（以下简称"鸿德房地产"）	母公司控制的企业
湖南省梦回凤凰文化旅游投资有限责任公司(以下简称"梦回凤凰")	同一控股股东
郑楠芳	副总经理、董事

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
速必拓	服务器托管服务及宽带服务	1,372,445.91	300	否	1,868,331.39
宝德计算机	服务器、电脑及配件	1,250,000.00			1,025.64
志远集成	服务器、电脑及配件				27,350.43
合计		2,622,445.91	300	--	1,896,707.46

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
梦回凤凰	提供咨询、技术开发、创意设计服务等	20,754,716.98
深圳市恒德小额贷款	信息数据服务	786,225.02
宝德科技	IDC运维		7,167,962.27
北方数码港	机器设备转让		51,282.05
速必拓	机器设备转让		22,000.00
合计		21,540,942.00	7,241,244.32

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宝德科技	办公楼租赁	2,435,431.32	2,435,431.32
宝德控股	办公楼租赁	2,364,991.92	2,364,991.92
鸿德房地产	办公楼租赁	3,685,174.36
合计		8,485,597.60	4,800,423.24

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁费

上期确认的租赁费

宝德科技	机房租赁	3,791,771.52	1,895,885.76
宝德科技	办公楼租赁	37,714.29	37,714.29
合计		3,829,485.81	1,933,600.05

关联租赁情况说明

①本公司与宝德控股签订《房屋出租合同》，约定将本公司向深圳市福田区政府物业管理中心承租的位于深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）C栋10层，建筑面积1,395.02平方米的房屋租赁给宝德控股使用，月租金为170,700.00元，租赁期限为2015年10月15日至2016年10月14日。

②本公司与宝德科技签订《房屋出租合同》，约定将本公司向深圳市福田区政府物业管理中心承租的位于深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）C栋11层，建筑面积1,400.59平方米的房屋租赁给宝德科技使用，月租金为176,700.00元，租赁期限为2015年10月15日至2016年10月14日。

③本公司与宝德控股签订《房屋出租合同》，约定将本公司向深圳市福田区政府物业管理中心承租的位于深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）C栋10层，建筑面积1,387.40平方米的房屋租赁给宝德控股使用，月租金为173,000元、物业管理费每月18,3000元、空调使用费每月15,960元，租赁期限为2016年10月15日至2017年10月14日。

④本公司与宝德科技签订《房屋出租合同》，约定将本公司向深圳市福田区政府物业管理中心承租的位于深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）C栋11层，建筑面积1,392.80平方米的房屋租赁给宝德科技使用，月租金为179,000元、物业管理费每月18,4000元、空调使用费每月16,025元，租赁期限为2016年10月15日至2017年10月14日。

⑤本公司与鸿德房地产签订《房屋租赁合同》，约定将本公司向深圳市福田区政府物业管理中心承租的坐落在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场）D栋5层整层的房屋，建筑面积1427.58平方米的房屋租赁给鸿德房地产使用，月租金为320,000.00元、物业管理费每月19,400.81元、空调使用费每月15,417.86元，租赁期限为2017年12 月15日至2020年10月14日。

⑥深圳宝腾互联与宝德科技于2016年7月1日签订房地产租赁合同：租用观澜高新园观益3号机房，一楼1,440平米，二、三楼3,078平米，四楼1,638平米，共计6,156平方米，合同约定租赁期限为2016年7月1日至2036年6月30日，月租金总额为人民币191,880.00元。

⑦深圳宝腾互联与宝德科技于2016年7月1日签订房地产租赁合同：租用观澜高新园观益3号机房，数据中心二期一楼932平方米，二楼3,576.45平方米，共计4,508.45平方米，合同约定租赁期限为2016年7月1日至2036年6月30日，月租金总额为人民币139,900.00元。

（3）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宝德控股，李瑞杰，张云霞	40,000,000.00	2018年05月11日	债务履行期限届满之日起两年	否
宝德控股、李瑞杰	20,000,000.00	2018年08月23日	2018年12月26日	是
宝德控股、李瑞杰	20,000,000.00	2018年08月23日	债务履行期限届满之日	否

（4）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

起两年关联方

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宝德科技	股权收购		500,000,000.00
前海宝德	股权处置、资产转让		250,000,000.00

（5）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,477,783.99	2,110,065.59

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款
	速必拓	12,604,222.49	630,211.12	14,051,673.50	702,583.68
	梦回凤凰	11,000,000.00	550,000.00
	深圳市恒德小额贷款	809,811.76	40,490.59
	上海顶势			766,311.77	766,311.77
其他应收款
	前海宝德			120,000,000.00
	广州卓游	2,697,427.56	2,697,427.56	2,697,427.56	2,697,427.56
	宝德控股	53,993.60	2,699.68	140,198.65	7,009.93
	宝德科技	996,300.95	49,815.06	125,450.23	6,272.51
预付账款
	宝德科技	7,436,144.68
	宝德计算机			68,485.92

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款
	宝德科技	49,500.00	341,680.00
	速必拓	52,432.00	321,695.67
其他应付款
	宝德科技	199,201,490.08	248,423,283.70
	深圳游嘻宝		15,480,000.00
	北京京西北房地产	14,350,000.00	3,500,000.00
	速必拓	260,151.02	260,151.02
	深圳中付通	107,814.42	107,814.42
	鸿德房地产	686,351.52
	郑楠芳	279.73	1,688.59

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,670,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用“布莱克斯科尔斯默顿”期权定价公式（BS模型）确定授予的期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	被授予期权的职工均为公司高管及核心管理人员，本公司根据实际离职情况以及公司未来发展状况合理估计未来将离职的职工人数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

2018年7月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。确定授予文毅等46名激励对象共计367万股限制性股票，授予日为2018年7月11日，授予价格为6.2元/股；截至本报告期期末，2018年度本公司收到367万股限制性股票款22,754,000.00元，限制性股票激励计划处于等待期内。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

项目	年末金额	年初金额
对外投资	198,451,940.33	245,000,000.00
在建工程	20,640,068.54	43,262,830.76
合计	219,092,008.87	288,262,830.76

（1）截至2018年12月31日，本公司尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计198,451,940.33元，具体情况如下：

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
深圳宝腾互联	500,000,000.00	301,548,059.67	198,451,940.33	2018年-2020年
合计	500,000,000.00	301,548,059.67	198,451,940.33

（2）截至2018年12月31日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计20,640,068.54元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
北京八达岭水关长城“龙腾九州”项目	78,049,729.58	63,183,457.42	14,866,272.16	2019年
凤凰项目	21,452,075.00	15,678,278.62	5,773,796.38	2019年
合计	99,501,804.58	78,861,736.04	20,640,068.54

（3）截至2018年12月31日，本公司无需披露的其他重大承诺事项。

2、截至2018年12月31日，本公司无需披露的重大或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	5,294,172.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准日，本公司无需披露的其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个报告分部，这些报告分部是以经营分部为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司各个报告分部经营的主要业务分别为网络游戏业务、云服务业务和科技文旅业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	网络游戏分部	云服务分部	科技文旅分部	分部间抵销	合计
营业收入	212,112,573.24	94,752,390.07	28,910,350.34	-1,769,872.77	334,005,440.88
其中：对外交易收入	210,414,460.08	94,680,630.46	28,910,350.34		334,005,440.88
分部间交易收入	1,698,113.16	71,759.61		-1,769,872.77
营业成本	81,079,979.28	42,611,505.50	13,618,239.70	-71,759.61	137,237,964.87
税金及附加	634,791.70	121,757.79	219,783.49		976,332.98
期间费用	123,730,354.14	10,862,929.57	11,688,988.76	-1,698,113.16	144,584,159.31
分部利润总额（亏损总额）	10,566,851.00	40,441,079.76	2,414,278.31	-6,789,536.36	46,632,672.71
资产总额	1,525,648,091.19	254,504,524.53	197,192,257.04	-749,457,008.80	1,227,887,863.96
负债总额	460,142,267.44	17,959,508.16	118,309,421.70	-133,486,460.32	462,924,736.98
补充信息：
资本性支出	14,999,812.47	7,717,060.34	51,732,188.53		74,449,061.34
当期确认的减值损失	20,423,002.36	774,666.74	1,016,995.80		22,214,664.90
其中：商誉减值分摊	8,787,987.51				8,787,987.51
折旧和摊销费用	21,236,379.39	16,465,162.00	161,316.30		37,862,857.69
减值损失、折	7,281,454.13	1,879,229.19			9,160,683.32

（3）其他说明

1）上海美峰尚未完成工商变更登记

2017年5月25日本公司将持有的上海美峰71.6334%的股权、本公司应收上海美峰原股东李杰等的业绩补偿款以及上海美峰的债权一并转让给前海宝德，转让价款为2.50亿元。截止本财务报告批准日，本公司已收到前海宝德全部股权及债权转让款2.50亿元，由于上海美峰原股东李杰等不到场签署相关文件，目前上海美峰尚未完成工商变更登记。2）收购深圳苏摩少数股东股权

2018年10月8日，本公司与陈雷、郝聃、姚君林、深圳市腾讯计算机系统有限公司签订股权转让协议，以4,900.00万元收购深圳苏摩49%的股权，其中陈雷转让36.24%，价款3,624.00万元；郝聃转让4.16%，价款416.00万元；姚君林转让1.25%，价款125万元；深圳市腾讯计算机系统有限公司转让7.35%，价款735.00万元。

《股权转让协议》约定，创始股东承诺目标公司2018、2019、2020年度扣除非经营性损益后净利润分别不低于人民币600万元、950万元、1100万元。

目标公司2018年度、2019年度，经创始股东和本公司认可的、具有证券期货从业资格的会计师事务所所审计的扣非后净利润分别不低于600万元及950万元，

2018年至2019年的业绩对赌补偿的确定与股权转让款项的结算：

①若2019年度出现目标公司实际净利润低于当年承诺净利润的情况，创始股东需向本公司进行补偿，补偿的数额计算公式：

补偿数额=（第二期转让价款）*（1-（截至当期期末累积实际净利润数/截至当期期末累积承诺净利润数））

创始股东应得的股东转让款金额=（截至当期期末累积实际净利润数/截至当期期末累积承诺净利润数）*（第二期转让价款）

若创始股东应得的第二期股权转让款金额为负数，则创始股东应得的第二期股权转让款为0元，创始股东及深圳市腾讯计算机系统有限公司无需额外补偿。

②若2020年度出现目标公司实际净利润低于当年承诺净利润的情况，创始股东获得股权转让款为：

补偿数额=（第三期转让价款）*（1-（截至当期期末累积实际净利润数/截至当期期末累积承诺净利润数））

创始股东应得的股东转让款金额=（截至当期期末累积实际净利润数/截至当期期末累积承诺净利润数）*（第三期转让价款）

若创始股东应得的第三期股权转让款金额为负数，则创始股东应得的第二期股权转让款为0元，创始股东及深圳市腾讯计算机系统有限公司无需额外补偿。

2、其他

除上述重要事项外，截至2018年12月31日，本公司无需披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	56,799,644.47	30,417,719.51
合计	56,799,644.47	30,417,719.51

（1）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	62,971,828.10	100.00%	6,172,183.63	9.80%	56,799,644.47	32,413,641.25	100.00%	1,995,921.74	6.16%	30,417,719.51
合计	62,971,828.10	100.00%	6,172,183.63		56,799,644.47	32,413,641.25	100.00%	1,995,921.74		30,417,719.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	54,377,426.95	2,718,871.35	5.00%
1至2年	1,236,532.98	123,653.30	10.00%
2至3年	3,185,453.24	637,090.65	20.00%
3年以上	2,692,568.33	2,692,568.33	100.00%
合计	61,491,981.50	6,172,183.63

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,479,846.60		0.00%
合计	1,479,846.60		0.00%

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额4,176,261.89元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
深圳市掌娱炫动信息技术有限公司	18,761,555.20	1年以内	29.79	938,077.76
大庆鑫讯捷科技有限公司	16,085,578.20	1年以内	25.54	804,278.91
成都四方互娱科技有限公司	14,596,980.00	1年以内	23.18	729,849.00
杭州烈焰网络技术有限公司	1,331,554.10	1年以内	9.26	2,782,147.41
	1,114,048.60	1-2年
	975,770.42	2-3年
	2,409,010.76	3年以上

郑州市星凝文化传媒有限公司	22,059.71	1年以内	3.18	390,697.39
	68,177.07	1-2年
	1,913,883.48	2-3年
合计	57,278,617.54		90.95	5,645,050.47

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	221,459,051.34	248,143,550.66
合计	221,459,051.34	248,143,550.66

（1）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	223,966,110.01	100.00%	2,507,058.67	1.12%	221,459,051.34	249,929,180.65	100.00%	1,785,629.99	0.71%	248,143,550.66
合计	223,966,110.01	100.00%	2,507,058.67		221,459,051.34	249,929,180.65	100.00%	1,785,629.99		248,143,550.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	3,220,851.38	161,042.57	5.00%
1至2年	1,642,817.57	164,281.76	10.00%
2至3年	3,150,432.92	630,086.58	20.00%
3年以上	1,551,647.76	1,551,647.76	100.00%
合计	9,565,749.63	2,507,058.67

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	214,400,360.38		0.00%
合计	214,400,360.38		0.00%

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额721,428.68元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部资金往来	214,400,360.38	121,868,780.95
押金	3,599,894.92	3,639,498.26
广告框架押金	3,000,000.00	3,000,000.00
个人借款	1,533,036.74	454,924.25
审计费	589,622.63
保证金	520,866.69	503,316.69
代付款项	118,800.41
关联往来款	113,798.90
其他	89,729.34	462,660.50
股权转让款		120,000,000.00
合计	223,966,110.01	249,929,180.65

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳时代首游互动科技有限公司	内部资金往来	56,480,194.16	1年以内	26.83%
		3,609,315.75	1-2年
深圳中青聚宝信息技术有限公司	内部资金往来	11,572,419.35	1年以内	23.86%
		32,890,211.50	1-2年
		8,983,534.15	2-3年
湖南省湘西中青宝文化科技有限公司	内部资金往来	51,800,000.00	1年以内	23.13%
北京中青宝长城文化科技有限公司	内部资金往来	20,150,000.00	1年以内	11.90%
		6,500,000.00	1-2年
深圳市卓页互动网络科技有限公司	内部资金往来	9,451,858.41	1年以内	5.17%
		2,126,259.57	1-2年
合计	--	203,563,792.89	--	90.89%

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	649,368,000.35	82,209,871.68	567,158,128.67	481,658,030.44	82,209,871.68	399,448,158.76
对联营、合营企业投资	5,923,520.79		5,923,520.79	53,043,981.06		53,043,981.06
合计	655,291,521.14	82,209,871.68	573,081,649.46	534,702,011.50	82,209,871.68	452,492,139.82

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳宝腾互联	189,870,365.24			189,870,365.24
深圳中青聚宝	100,000,000.00			100,000,000.00		15,949,858.01
深圳苏摩	87,465,000.00	49,000,000.00		136,465,000.00		36,245,292.00
苏州华娱	37,500,000.00			37,500,000.00		753,940.93
深圳卓页	20,000,000.00			20,000,000.00		19,005,780.74
北京中青宝长城	19,500,000.00			19,500,000.00
苏州中青宝	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
老友互动	10,000,000.00			10,000,000.00
CUPLAY	5,989,965.20			5,989,965.20
中青宝文化科技	500,000.00	49,500,000.00		50,000,000.00
前海数据服务	500,000.00	8,000,000.00		8,500,000.00
福州卓越	255,000.00			255,000.00		255,000.00
深圳五秒	77,700.00			77,700.00
深圳游嘻宝		61,209,969.91		61,209,969.91
合计	481,658,030.44	167,709,969.91		649,368,000.35		82,209,871.68

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
深圳游嘻宝*1	45,394,017.48	16,136,000.00		-320,047.57					-61,209,969.91
小计	45,394,01	16,136,00		-320,047.					-61,209,9

	7.48	0.00		57					69.91
二、联营企业
贵州国信通	7,649,963.58			-1,726,442.79						5,923,520.79
小计	7,649,963.58			-1,726,442.79						5,923,520.79
合计	53,043,981.06	16,136,000.00		-2,046,490.36					-61,209,969.91	5,923,520.79

（3）其他说明

*1系2018 年3月8日，子公司深圳中青聚宝与王磊签订财产份额转让协议书，子公司深圳中青聚宝以人民币1元将其占“有限合伙”的财产份额的0.4%转让给王磊。2018年11月14日，子公司深圳中青聚宝与王磊签订财产份额转让协议书，王磊以人民币1元将占“有限合伙”的财产份额的2%转让给本公司之子公司深圳中青聚宝。截至2018年12月31日，本公司直接持股60% ，通过子公司深圳中青聚宝间接持股40%。

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	84,859,052.81	27,320,181.31	98,737,314.67	33,325,778.87
其他业务	13,897,909.35	10,174,424.35	5,681,118.22	5,293,292.85
合计	98,756,962.16	37,494,605.66	104,418,432.89	38,619,071.72

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,046,490.36	19,197,218.41
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,774,505.47
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	11,144,000.00	3,980,000.00
理财产品投资收益	487,413.70	1,184,540.41
合计	9,584,923.34	15,587,253.35

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-659,904.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,168,035.66
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,307,275.18	财务性投资利息收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	131,506.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	267,266.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,138,393.13
减：所得税影响额	1,520,294.22
少数股东权益影响额	448,575.77
合计	8,383,703.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.74%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.65%	0.11	0.11

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

□ 适用 √ 不适用

第十二节 备查文件目录

一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有董事长签名的2018年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室