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鼎龙股份:第四届监事会第十二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-05-28

证券代码:300054 证券简称:鼎龙股份 公告编号:2020-038

湖北鼎龙控股股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2020年5月27日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议通知于2020年5月16日以电子邮件或电话形式送达,会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘海云先生主持。经与会监事认真审议,会议决议如下:

一、 审议通过了《2019年度监事会工作报告》

本报告详情请见于2020年5月28日刊登在证监会指定网站的公告。

该议案的监事会表决结果为:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、审议通过了《2019年度财务决算报告》

经审核,监事会认为公司《2019年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定,真实、准确、完整、公允地反映了公司2019年度的财务情况和经营成果。

该议案的监事会表决结果为:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议的湖北鼎龙控股股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2019年年度报告及摘要》详情于2020年5月28日刊登在证监会指定网站,并于2020年5月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上登载提示性公告。该议案的监事会表决结果为:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、审议通过了《2019年度利润分配预案》

经审核,监事会认为公司2019年度利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《2019年度利润分配预案》提交至公司2019年度股东大会审议。公司独立董事就利润分配的议案发表了独立意见,详见证监会指定的信息披露网站。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-039)。

该议案的监事会表决结果为:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核,监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度审计机构期间,较好地履行了聘约所规定的责任与义务,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为2020年度审计机构,自股东大会通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-040)

该议案的监事会表决结果为:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及股东的利益。公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本报告详情于2020年5月28日刊登在证监会指定网站。

该议案的监事会表决结果为:赞成3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为。公司募集资金变更程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,未发生违法违规的情形。

本报告详情于2020年5月28日刊登在证监会指定网站。

该议案的监事会表决结果为:赞成3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

经审核,监事会同意公司及子公司使用:最高余额1.5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度范围内,分别授权公司及子公司的董事长和财务负责人具体实施,资金可以滚动使用。授权期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-041)。

该议案的监事会表决结果为:赞成3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于2019年度计提减值损失的议案》

经审核,监事会认为:公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》等相关规定,审批程序合法,符合公司实际情况,未损害公司及股东利益。同意公司本次计提减值损失。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度计提减值损失的公告》(公告编号:2020-042)。

该议案的监事会表决结果为:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司监事会

2020年5月28日


  附件:公告原文
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