湖北鼎龙控股股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2020年9月30日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议通知于2020年9月24日以电子邮件或电话形式送达，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘海云先生主持。经与会监事认真审议，会议决议如下：
一、审议通过了《关于全资子公司收购参股子公司部分股权的议案》公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司（以下简称“芯屏科技”）拟以自有资金3,900万元人民币收购参股子公司珠海市天硌环保科技有限公司（以下简称“珠海天硌”）20%股权，具体为芯屏科技以人民币2,632.50万元价格受让王和平持有的珠海天硌13.5%的股权，芯屏科技以人民币877.50万元价格受让兰蒲生持有的珠海天硌4.5%的股权，芯屏科技以人民币390万元价格受让珠海市磊硌电子科技企业（有限合伙）持有的珠海天硌2.0%的股权。本次交易完成后，芯屏科技持有珠海天硌的股权比例由22%增至42%，成为珠海天硌单一第一大股东，同时对珠海天硌董事会形成控制，珠海天硌成为芯屏科技的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司收购参股子公司部分股权的公告》（公告编号：2020-076）。该议案的监事会表决结果为: 赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于追认对外提供财务资助的议案》
经审核，监事会认为：为支持参股子公司及相关企业的发展，保证其资金需要，公司及子公司于2018年12月20日至2020年6月5日期间累计向参股子公司及相关企业提供财务资助6,300万元。截至目前，除部分借款因未到期尚未归还外，上述财务资助本金及利息已全部归还，未对公司造成损失。上述财务资助整体风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。全体监事一致同意公司追认提供财务资助事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追认对外提供财务资助的公告》（公告编号：2020-077）。该议案的监事会表决结果为: 赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司监事会
2020年10月1日